证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-036 福建永福电力设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应 变更，执行变更后的会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 按照上述文件要求，公司对会计政策予以相应的变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件未成就 并作废限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 | 一、本次激励计划首次授予以及本次限制性股票作废的批准和授权 5 | | --- | | 二、本次限制性股票作废的具体情况 6 | | 三、结论意见 7 | 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 3 关于福建永福电力设计股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件未成就 并作废限制性股票 法 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于福建永福电力设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12295 号 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 我们审计了福建永福电力设计股份有限公司(以下简称"永福股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12294 号的 无保留意见审计报告。 福建永福电力设计股份有限公司 中国注册会计师： 永福股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2023〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-034 福建永福电力设计股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、公司第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 1 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监 事会第十四次会议，审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》及相关议案，公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，公 司监事会就本次激励计划的相关事项进行了核实，律师、独立财务顾问出具了相 应报告。 2.2021 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 31 日，公司将第一期限制性股票激励计 划激励对 ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | | | 参加董事会情况 | | 是否连续 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应出 席董事会 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 两次未亲 | 出席股东 大会的次 | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 自出席会 议 | 数 | | 许永东 | 9 | 9 | 0 ...

一、独立董事的基本情况 福建永福电力设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭谋发，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾元智 大学博士，福州大学电气工程与自动化学院教授、博士研究生导师。2014 年至 2019 年，任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系系主任；2019 年至 2020 年，任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系党支部书记；2019 年至今， 任福州大学配电网及其自动化研究中心主 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司在任独立董事 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事许永东先生、郭谋发先生、林庆瑜先生均能够胜任独 立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

福建永福电力设计股份有限公司 因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，该议 案董事会表决时关联董事林一文先生、钱有武先生、谭立斌先生须回避。 二、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 审查意见 经审查，独立董事认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行 注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东 利益的情形。因此，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第 二十四次会议审议。 三、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的审查意见 经审查，独立董事认为：公司本次作废部分限制性股票的事项符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规及公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》 第三届董事会第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-026 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会 议，会议由公司监事会主席张俊财先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称"巨潮 网"）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-031 福建永福电力设计股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计与宁德时代新能源 科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）及其子公司、福建海电运维科技股 份有限公司（以下简称"海电运维"）、福建永福集团有限公司（以下简称"永 福集团"）及其子公司发生日常关联交易合计不超过 28,300 万元，以上额度自 公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日 止有效。公司及子公司预计 2023 年 5 月 17 日至 2023 年年度股东大会召开之日 期间与宁德时代及其子公司、永福集团及其子公司发生日常关联交易合计不超过 29,550 万元，截至 2024 年 3 月 31 日实际发生金额合计 24,226.72 万元。 公司第三届董事会第二十四次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过《关于公司日常关联交 ...