证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-033 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 | 福州永福 恒诚投资 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理股份 | 35,378,453 | 18.86 | 14,460,000 | 40.87 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 博发投资 | 3,830,796 | 2.04 | 1,550,000 | 40.46 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 林一文 | 210,000 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 85,604,735 | 45.64 | 36,345,000 | 42.46 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注：上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监 局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开"2024 年度业绩说明 会"，现将相关事项公告如下： 一、活动时间 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-032 特此公告。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流。 届时公司董事、高级管理人员将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、 ...

关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）、福建省永福博发投资股 份有限公司（以下简称"博发投资"）的通知，获悉博宏投资将其所持有的公司 部分股份办理了质押和解除质押的手续，博发投资将其所持有的公司部分股份办 理了解除质押的手续，具体情况如下： 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-031 福建永福电力设计股份有限公司 注：本次质押股份不涉及业绩补偿义务。 二、本次股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 持股份 | 总股本 | 质押 | | 质押 | | | | 名称 | 第一大股 | 质押股数 | 比例 | 比例 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人 ...

Core Viewpoint - The company aims to become an internationally leading zero-carbon power technology company, focusing on new energy, clean energy, energy storage, smart grids, and digital energy solutions, with a mission to make electricity cleaner and smarter [5][6]. Company Overview - The company is dedicated to providing comprehensive zero-carbon power solutions, covering planning consultation, project development, design, construction, and smart operation [6][7]. - The business strategy is structured around "one body and two wings," which includes integrated power solutions and distributed energy products [5]. Business Solutions - **Power Energy Solutions**: The company offers full-cycle zero-carbon power solutions, addressing customer pain points and needs through a comprehensive service model [6][7]. - **New Energy Solutions**: The company provides wind and solar power solutions tailored to various geological and meteorological conditions, promoting efficient development and utilization of renewable energy [7]. - **Clean Energy Solutions**: The company has capabilities in designing and integrating various types of clean energy systems, including gas turbines and nuclear power plants [8]. - **Energy Storage Solutions**: The company focuses on advanced energy storage technologies to support stable operation of renewable energy systems [9]. - **Grid Solutions**: The company provides high-reliability and cost-effective grid solutions, covering a wide range of voltage levels and ensuring efficient operation of power systems [10]. Products - **Distributed Energy Storage Systems**: The company integrates photovoltaic generation, energy storage technology, and smart energy management to offer high-quality distributed energy storage products [12]. - **Digital Energy Products**: The company leverages advanced technologies such as AI and IoT to create energy management systems and data platforms, enhancing operational efficiency and supporting smart energy transitions [13]. Financial Highlights - The company has not needed to restate previous financial data, indicating stable financial reporting practices [14]. - The company has approved a share buyback plan, allocating between RMB 50 million and RMB 100 million for repurchasing shares at a maximum price of RMB 34.59 per share [15][16].

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭谋发） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭谋发，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾元智 大学博士，福州大学电气工程与自动化学院教授、博士研究生导师。本人曾任福 州大学电气工程与自动化学院电力工程系党支部书记、系主任，福建永福电力设 计股份有限公司独立董事；现任福州大学配电网及其自动化研究中心主任，福州 大学电气工程与自动化学院学术委员会委员。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 1 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东（大）会的情况 2024 年度任职期间，本人勤勉履职，积极参加公司董事会、股东（大） ...

(林庆瑜) 各位股东及股东代表： 本人作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地 履行职责，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，有 效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人林庆瑜，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学 硕士。本人曾任天健正信会计师事务所有限公司合伙人，福建永福电力设计股份 有限公司独立董事，福人木业（福州）有限公司董事；现任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人。 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作、 科学决策，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽 责、严谨务实地开展董事会各项工作，有效地保障了公司和股东的合法利益，推 动公司持续稳定发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、公司经营情况概述 2024 年度，公司持续践行"让电力更清洁更智慧"的使命，围绕"一体两 翼"业务战略，深度构建形成支持全球绿色发展的零碳电力系统性服务能力：深 耕"一体"核心业务，为客户提供各类场景的新能源、清洁能源、储能、电网、 零碳电力系统等领域的综合智慧解决方案，服务覆盖规划咨询、项目开发、勘察 设计、EPC 总承包、智能运营等电力能源项目全生命周期；打造"两翼"新增长 曲线，以先进的解决方案能力为基础，以产品创新、技术创新和模式创新为驱 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度财务决算报告 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZA12210 号标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,040,324,789.89 | 2,034,201,308.73 | 0.30% | 2,192,058,476.27 | | 归属于上市公司股 | 36,296,779.17 | 54,329,216.07 | -33.19% | 83,907,293.68 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 17,848,664.38 | 39,809,270.39 | -55.16% | 48,790,705.37 | | 损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和福建永福电力设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 ...

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计与宁德时代新能源 科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）及其子公司、甘肃电通电力工程设 计咨询有限公司（以下简称"甘肃电通"）发生日常关联交易合计不超过 48,800 万元，以上额度自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股 东会召开之日止有效。公司及子公司预计 2024 年 5 月 17 日至 2024 年年度股东 会召开之日期间与宁德时代及其子公司、福建海电运维科技股份有限公司（以下 简称"海电运维"）、福建永福集团有限公司（以下简称"永福集团"）及其子 公司发生日常关联交易合计不超过 78,300 万元，截至 2025 年 3 月 31 日实际发 生金额合计 39,928.28 万元。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-021 福建永福电力设计股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议及 ...