证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-047 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司德庆永顺 光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永顺"）提供担保，担保额度不超过人民 币陆佰肆拾贰万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押 担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 股权结构： 近日，公司全资子公司德庆永顺因生产经营需要，向玉山银行（中国）有限公 司广州分行（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称"恒诚投资"）的通知，获 悉恒诚投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期和解除质押的手续，具体 情况如下： 一、股东部分股份质押展期的基本情况 | | 股股东或 | 展期股份 | 占其 股份 | 占公 股本 | 为限 | 是否 | | | | | 质押到 | 质权人 | 质 押 融 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | | 原质押 | | 展期后 | | | | | 第一大股 | | | | | | | | | | | | | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | | 到期日 | | | | 用 | | | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 比例 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限公司 二〇二四年五月 关于福建永福电力设计股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 致：福建永福电力设计股份有限公司 根据福建永福电力设计股份有限公司（"永福股份"或"公司"）的委托，北 京市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2023 年年度股东大会（"本次股 东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次 股东大会的提案、表决程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-045 福建永福电力设计股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有 限公司2006会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的 任意时间。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长林一文先生 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-044 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永 福绿能"）的融资提供担保额度不超过人民币肆亿元整，担保类型包括但不限于连 带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司永福绿能因生产经营需要，向中国光大银行股份有限公 司福州分行（以下简称"光大银行"）申请综合授信。公司与光大银行签订了编号 为 FZHLZ ...

二、股东部分股份补充质押的基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质 押 用 途 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-043 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投 资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期和补充质押的手续，具体情况如 下： 注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期股份 数量（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 原质押 到期日 展期后 质押到 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-042 福建永福电力设计股份有限公司 关于收到分布式光伏集成产品中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福建永福 绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"）于今日收到肇庆市高要区白诸镇绿 美光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目（以下简称"本项目"）的《中标通知 书》，永福绿能为本项目的中标人，中标金额为人民币 6,000 万元（含税）。本 项目的中标金额达到公司自愿披露标准，现将相关信息披露如下： 一、中标项目基本情况 1.项目名称：肇庆市高要区白诸镇绿美光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项 目 2.项目编号：GDHZ-YB2024-0330 3.招标人：肇庆市高要鸿投能源投资发展有限公司（以下简称"高要鸿投"） 4.类型：分布式光伏集成产品及服务 5.中标人：福建永福绿能科技有限公司 6.中标金额：6,000 万元人民币（含税，具体金额以届时签订的正式合同为 准） 7.建设地点：广东省肇庆市高要区白诸镇 公司 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》、《 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-040 福建永福电力设计股份有限公司 关于分布式光伏集成产品预中标的提示性公告 2.项目编号：GDHZ-YB2024-0330 3.招标人：肇庆市高要鸿投能源投资发展有限公司（以下简称"高要鸿投"） 4.招标代理机构：广东宏正工程咨询有限公司 5.类型：分布式光伏集成产品及服务 6.中标候选人：福建永福绿能科技有限公司 7.预中标金额：6,000 万元人民币（含税，具体金额以届时签订的正式合同 为准） 8.建设地点：广东省肇庆市高要区白诸镇 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 30 日，中国采购与招标网、广东宏正工程咨询有限公司官方网 站发布了关于肇庆市高要区白诸镇绿美光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目 （以下简称"本项目"）的中标候选人公示，福建永福电力设计股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"） 为本项目的第一中标候选人，预中标金额为人民币 6,000 万元（含税）。本项目 的预中标金额达到公司自愿披露 ...

福建永福电力设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：永福股份 证券代码：300712 编号：2024-001 □特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动类型 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 电话交流 时间、地点 2024年4月29日 电话交流 国泰君安证券股份有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公 司、上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙）、东 参与单位名称及人员 兴证券股份有限公司、深圳前海辰星私募证券投资基金管理 合伙企业（有限合伙）、太平基金管理有限公司等 10 家机 构投资者 副总经理、董事会秘书 吴轶群 公司接待人员姓名 证券事务代表 王筱锦 投关经理 陈璐 Q1、请先简要介绍一下公司的主要业务以及公司 2023 年度、2024年第一季度的业绩情况。 答：永福股份是一家电力能源综合服务商，国家高新技 术企业，我们深耕电力能源行业近 30 年，聚焦清洁能源、 ...