福建永福电力设计股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司在任独立董事 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事许永东先生、郭谋发先生、林庆瑜先生均能够胜任独 立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA12294 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年（调整后） | 本年比上 | 2021 年（调整后） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | | 营业收入（元） | 2,034,201,308.73 | 2,192,058,476.27 | -7.20% | 1,567,918,028.98 | | 归属于上市公司股 | 54,329,216.07 | 83,907,293.68 | -35.25% | 40,769,116.50 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 39,809,270.39 | 48,790,705.37 | -18.41% | 18,668,338.76 | | 损益的净利润 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度，公司坚持战略引领，围绕"一体两翼"业务布局，加大投入， 加快推动新兴业务发展，向着电力能源综合服务商进一步转型升级。公司各项生 产经营有序，电力能源综合集成解决方案业务稳步发展，分布式光伏集成产品、 数字能源产品业务快速发展。2023 年度，公司实现营业收入 20.34 亿元，同比减 少 7.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,432.92 万元，同比减少 35.25%。 二、董事会履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》、 《公司章程》、及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体情况 如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展董事会各项工作 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The board of directors has approved the profit distribution plan based on the total share capital excluding repurchased shares[4]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[4]. - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the management discussion section[4]. - The company is committed to maintaining transparency and compliance with regulatory requirements[3]. - The company has not reported any uncertainty regarding its ability to continue as a going concern[21]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,034,201,308.73, a decrease of 7.20% compared to CNY 2,192,058,476.27 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 54,329,216.07, down 35.25% from CNY 83,704,608.72 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 39,809,270.39, representing an 18.41% decrease from CNY 48,588,020.41 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -80,882,910.97, a decline of 143.86% compared to CNY 184,410,529.77 in the previous year[20]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.2918, down 36.04% from CNY 0.4551 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 4,319,288,537.94, an increase of 27.66% from CNY 3,381,642,034.32 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.81% to CNY 1,390,274,716.45 from CNY 1,338,985,016.46 in the previous year[20]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.99% for 2023, down from 6.81% in 2022[20]. Audit and Accountability - All board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy[3]. - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the responsible executives[3]. - The company has engaged a certified public accounting firm to audit the financial statements[9]. Market and Industry Trends - The domestic power generation capacity increased by 37 million kilowatts in 2023, a year-on-year growth of 85%[31]. - The investment in renewable energy in China reached ¥9,675 billion in 2023, reflecting a 30.1% increase year-on-year[31]. - The company highlighted the rapid growth of the energy storage market, with significant advancements in technology and increasing market demand[35]. - The global renewable energy installed capacity is expected to reach 7,300 GW between 2023 and 2028, driven by strong demand in Asia[32]. Technological Advancements and Innovations - The company is a leading integrated energy service provider, offering advanced solutions in new energy, clean energy, energy storage, smart grids, and digital energy[37]. - The company focuses on digital energy solutions, including digital storage, digital new energy, and digital grid, leveraging technologies like big data and artificial intelligence[53]. - The company has developed a full assembly photovoltaic power station product, integrating photovoltaic technology with architectural aesthetics[52]. - The company aims to enhance energy efficiency and reduce costs and carbon emissions through comprehensive energy solutions for various clients[51]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to achieve a revenue growth of no less than 50% year-on-year for 2024[167]. - The net profit attributable to shareholders is expected to grow by no less than 70% year-on-year for 2024[167]. - The company will focus on the power energy industry, particularly in the fields of new energy and energy storage[165]. - The company aims to become an internationally recognized comprehensive service provider in the power energy sector[165]. Challenges and Risks - The company faces policy risks due to uncertainties in the implementation of clean energy policies, which could adversely affect business development[168]. - Market competition is intensifying as new entrants emerge and existing competitors increase investments, posing risks to the company's sustainable growth and profitability[169]. - There is a risk of asset impairment if project partners experience financial difficulties or fail to settle payments on time, potentially impacting the company's financial performance[171]. - The company is exposed to project management risks in EPC contracts, which could lead to delays, quality control issues, and financial losses if not managed effectively[172]. Research and Development - R&D investment amounted to ¥95,779,789.99 in 2023, representing 4.71% of total revenue, an increase from 3.25% in 2022[133]. - The number of R&D personnel increased by 33.13% from 323 in 2022 to 430 in 2023, with a proportion of 27.30% of total employees[133]. - The company aims to enhance clean energy consumption capacity through large-scale energy storage station research, which is currently in its early stages[132]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[183]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, adhering to legal requirements[185]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, ensuring no interference in decision-making processes[188].

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-036 福建永福电力设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应 变更，执行变更后的会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 按照上述文件要求，公司对会计政策予以相应的变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-031 福建永福电力设计股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计与宁德时代新能源 科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）及其子公司、福建海电运维科技股 份有限公司（以下简称"海电运维"）、福建永福集团有限公司（以下简称"永 福集团"）及其子公司发生日常关联交易合计不超过 28,300 万元，以上额度自 公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日 止有效。公司及子公司预计 2023 年 5 月 17 日至 2023 年年度股东大会召开之日 期间与宁德时代及其子公司、永福集团及其子公司发生日常关联交易合计不超过 29,550 万元，截至 2024 年 3 月 31 日实际发生金额合计 24,226.72 万元。 公司第三届董事会第二十四次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过《关于公司日常关联交 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-030 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审 议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 三、履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配 预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩 及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司经营成果，符合《公司法》《公 司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案， 并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：2024 年度财务预算不代表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司 对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，存在 一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险！ 3．公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 4．现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 一、预算编制说明 根据福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标及 2024 年度经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关 各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2024 年 度的财务预算。 二、预算编制的基本假设 1．公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2．公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5．公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 6．无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 1．收入目标：2024 年计划实现营业收入同比增长不低于 50%； 3．持续拓展新的储能系统集成商和工商业储能集成商客户，探 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-038 福建永福电力设计股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股 份"）对 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，同时公 司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核并出具了专项报告。 现将具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。具体情况详见附件《福建永福电力设计股份有限公司 202 ...