江苏凯伦建材股份有限公司重大信息内部报告制度 江苏凯伦建材股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作的合规性管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规、规范性文件以及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事项"） 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"信息报 告义务人"），应当及时将有关信息通过董事会秘书向董事长、公司董事会报告 的 ...

江苏凯伦建材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为进一步完善江苏凯伦建材股份有限公司（下称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文 件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏 凯伦建材股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制度》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密 的主要负责人，董事会秘书具体负责内幕信息知情人登记管理工作。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息监督、管理、登记、披露及备 案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 对外报道传送的文件、电子存储设备等涉 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 总经理工作规则 江苏凯伦建材股份有限公司 总经理工作规则 江苏 苏州 二零二五年八月 1 江苏凯伦建材股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为更好地管理江苏凯伦股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营 工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决 策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效 有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏凯 伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作规则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的公司经营层人员。公司经营层人员包括总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品的交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品业务主要是指为满足正常生产经营需要， 在银行办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括远期结售汇业务、期权、 人民币外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务、货币互换、利率互换业务 等。 衍生品业务交易，所有业务必须以正常生产经营需求为基础，以具体经营业务为 依托，以规 ...

江苏凯伦建材股份有限公司外部信息报送及使用管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条为了进一步加强江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理， 规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易 等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏凯伦建材股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规 定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度的适用范围包括本公司及各部门、全资或控股子公司、分公司、 对公司有重要影响的参股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于：定期报告、临时报告 ...

江苏凯伦建材股份有限公司投资者关系管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏凯伦建材股份有限公司（以下称"公司"）治理结 构，规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投 资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间 长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，进一步保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-062 江苏凯伦建材股份有限公司 （1）金融工具减值计量和会计处理 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十九次会 议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年半度计提资产减值 准备的议案》，现将有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 2025 年半 年度各类应收款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、长期股权投资、 在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减 值迹象的资产相应计提了减值准备。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为合同资产 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-065 陈杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管 理人员、董事会秘书的情形。 董事会秘书陈杰先生的联系方式如下： 联系电话：0512-63102888 江苏凯伦建材股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的 议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任陈杰先生 为公司副总经理、董事会秘书（陈杰先生简历附后），任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。同时，公司财务总监季正华先生不再代行董事 会秘书职责。 董事会 2025 年 8 月 26 日 附件： ...

二、关于补选非独立董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选 第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行 资格审查，同意陈显锋先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-064 江苏凯伦建材股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、薪酬考核会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事、副总经理季歆宇先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，季歆宇 先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的职务，上 述职务原定任期至第五届董事会届满之日止（即 20 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 由于江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）生产防水卷材、防水 涂料等需要用到沥青、橡胶等原材料，而上述大宗原材料在公司生产成本中占比 较高，且采购价格波动较大，对公司的盈利能力产生较大影响。为有效规避或降 低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟开展大宗原材料期 货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力， 增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、交易品种：公司套期保值品种仅限于与公司生产经营相关的大宗原材料 （包括但不限于沥青、橡胶等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、交易金额：投入保证金最高余额不超过人民币 1,000 万元，可循环使用。 3、额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 开展大宗原材料期货套期保值业务的可行性报告 一、开展套期保值业务的背景 4、资金来源：公司自有闲置资金。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 由于沥青等原材料受国际原油价格及国内供需情况影响较大，而国际原油价 格又与国际政治、经济形势密切相关，近年来沥青等石化原材料价格波动剧烈， 对公司盈利 ...