我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2844 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯伦 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二四年四月十八日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，凯伦股份公司于 20 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 页 共 11 页 四、工作概述 天健审〔2024〕2847 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯伦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为凯伦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 凯伦股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份 有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。2023 年 12 月 28 日，因公司董事会期限届满，公司换届时本人当选第五届董事会独立董事。现 就本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 2023 年度任期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股 东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 一、独立董事的基本情况 本人梁叶秀，1981 年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无永久境 外居留权。2001 年至 2004 年任泓晟塑胶科技（苏州）有限公司副总经理助理， 2004 年至 2013 年任日立光电（吴江）有限公司体系工程师，201 ...

经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李忠人先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议 内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-045 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 4 月 12 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 3、公司纳入评价范围的业务和事项具体情况如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，中天国富证券有限公司（以下简称 "中天国富证券"或 "保荐机构") 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称 "凯伦股份"或"公司") 2020年向 特定对象发行股票的持续督导保荐机构，对《江苏凯伦建材股份有限公司2023年 度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、中天国富证券对凯伦股份内部控制的核查工作 中天国富证券持续督导人员通过认真审阅公司内控相关制度、访谈企业相关 人员、复核内控流程，并结合持续督导人员与公司管理层的沟通情况，从凯伦股 份内部控制目标与原则、内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况 等方面对其内部控制的完整性、合规性、有效性，以及《江苏凯伦建材股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的真实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,800,645,745.14, representing a 31.63% increase compared to ¥2,127,605,220.02 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders was ¥22,637,174.89, a significant turnaround from a loss of ¥159,018,962.78 in the previous year, marking a 114.24% improvement[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 315.00% to ¥192,431,318.59, up from ¥46,368,524.04 in 2022[18]. - Basic earnings per share improved to ¥0.06 from a loss of ¥0.42 in 2022, reflecting a 114.29% increase[18]. - Total assets as of the end of 2023 were ¥6,524,396,837.53, a 6.23% increase from ¥6,141,884,381.15 at the end of 2022[18]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to -¥30,112,681.75 in 2023, compared to -¥173,623,637.99 in 2022, an 82.66% improvement[18]. - The company received government subsidies amounting to ¥35,287,571.16 in 2023, compared to ¥28,338,674.67 in 2022[23]. - The company achieved operating revenue of ¥2,800,645,745.14 in 2023, representing a year-on-year growth of 31.63% due to the continuous expansion of distribution channels[77]. - Operating costs for the period were ¥2,184,583,275.99, an increase of 27.53% compared to the previous year, primarily due to increased sales[78]. - The company reported a total revenue of 3,061 million CNY for the year 2023, showing a significant increase compared to the previous year[144]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development in response to government policies promoting infrastructure and housing projects[28]. - The company anticipates a revenue growth forecast of 10% for the next quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[31]. - The company plans to enter three new regional markets by the end of 2024, aiming to capture an additional 5% market share[36]. - The ongoing urban renewal projects are expected to generate an estimated 500 million RMB in additional revenue over the next two years[32]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a target of completing two strategic acquisitions by mid-2024[36]. - The company plans to reduce reliance on real estate clients by expanding sales channels and increasing the proportion of non-real estate business, targeting infrastructure construction and emerging urban infrastructure sectors[130]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market penetration by the end of 2024[153]. - A strategic acquisition is in progress, with negotiations to acquire a local competitor that could enhance production capacity by 30%[153]. Research and Development - Investment in R&D for new technologies increased by 25%, focusing on sustainable building materials and energy-efficient solutions[30]. - The company has invested significantly in R&D, with expenditures of ¥13,877.83 million, ¥13,064.25 million, and ¥16,295.20 million over the past three years, accounting for 5.37%, 6.14%, and 5.82% of operating revenue respectively[75]. - The company has obtained over 340 patents and launched numerous innovative products, enhancing its reputation in the waterproofing industry[75]. - The company is actively pursuing research and development initiatives to innovate its product offerings and improve operational efficiency[149]. - The company is committed to accelerating the development of new businesses in renewable energy and mining, with a goal of increasing the proportion of foreign trade exports[124]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, ensuring equal rights for all shareholders and maintaining transparency in operations[137]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[137]. - The company is committed to improving compliance and governance practices following recent regulatory scrutiny[1]. - The company has implemented measures to address the non-operational fund occupation by the controlling shareholder, including the return of all occupied funds and interest[139]. - The company emphasizes compliance with relevant laws and regulations to prevent issues related to capital market violations and financial fraud[140]. Environmental Compliance - The company has complied with all relevant environmental protection laws and regulations, with no penalties incurred during the reporting period[185]. - The company has not faced any major environmental compliance issues, reinforcing its commitment to sustainable practices[185]. - The company has committed to reducing carbon emissions through the promotion of advanced energy-saving technologies and equipment[191]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, with a dedicated command and rescue team in place[189]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,463, with 886 in the parent company and 577 in major subsidiaries[169]. - The employee composition includes 686 sales personnel, 323 production personnel, and 249 technical personnel, among others[170]. - The company has implemented a training program aimed at enhancing employee skills and competencies, with various training categories aligned with business needs[172]. - The company has a structured approach to employee compensation based on strategic direction and market analysis, promoting performance-oriented outcomes[171]. Financial Management - The company has established a comprehensive risk management system, including a risk measurement system and a stop-loss mechanism for trading activities[106]. - The company’s risk control measures include monitoring liquidity risk and ensuring that the scale of hedging funds does not impact normal operations[106]. - The company reported a significant decline in investment income, down 99.17% to CNY 3.09 million, primarily due to factors like factoring fees and interest income[96]. - The company has established internal control measures to address non-operational fund occupation by the controlling shareholder, which has been resolved as of April 26, 2023[177]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.30 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 371,635,470 shares[4]. - The company’s cash dividend policy is in compliance with its articles of association and shareholder resolutions[174]. - The total distributable profit for the year is RMB 87,612,677.64, with the cash dividend amounting to 55.1% of this total[175].

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-051 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司业务发 展和资金需求，公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币 48.20 亿元的连带责 任担保，担保期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大 会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》、《融 资与对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大 会批准。 二、被担保人基本情况 含砂石料）；货物进出口；建筑材料生产专用机械制造；防腐材料销售。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司持有唐山凯伦 100%股权，是唐山凯伦的控股股东。 （一）唐山凯伦新材料科技有 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-057 江苏凯伦建材股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 其摘要已于 2024 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定 于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度业 绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长钱林弟先生、董事会秘书霍巨先生、 财务负责人季正华先生、独立董事梁叶秀女士、保荐代表人陈杰先生。 为充分尊重投资者、提 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份 有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。2023 年 12 月 28 日，因公司董事会期限届满，公司换届时本人当选第五届董事会独立董事。现 就本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡昭昀，1965 年出生，西安建筑科技大学本科毕业，工学学士，教授 级高级工程师，国家一级注册建筑师，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年 至 1994 年任冶金部建筑研究总院助理工程师，1994 年至 2001 年任中国京冶建 设工程承包公司工程师、高级工程师，2001 年至 2004 年任北京京冶建筑设计院 总建筑师，2004 年至 2013 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-052 2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，根据《公司章 程》、《融资与对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会批准。 二、被担保人基本情况 名称：江苏凯伦建材股份有限公司 成立日期：2011 年 07 月 13 日 注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号 江苏凯伦建材股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和资金需求， 公司全资子公司拟对公司提供总额不超过人民币 80,000 万元的连带责任担保， 担保期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同 时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 | 序号 | 担保方 | 担保对象 | 担保额度（万元） | 担保方式 | | --- ...