二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的 议案》 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日以书 面送达方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于 2024 年 6 月 1 日在 公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,本次会议 由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-069 江苏凯伦建材股份有限公司 经审核，监事会认为：公司持有 51%股权的控股子公司江苏凯伦零碳科技有 限公司（以下简称"零碳科技"）的少数股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"凯能投资"）拟向钱茂荣转让其持有的零碳科技 4%股权，对应认 缴注册资本金 200 万元人民币，对应实缴注册资本金 40 万 ...

一、本次交易背景概述 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-070 江苏凯伦建材股份有限公司 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于 2024 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，会议审 议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，现将 相关事项公告如下： 公司持有 51%股权的控股子公司江苏凯伦零碳科技有限公司（以下简称"零 碳科技"）的少数股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投 资"）拟向钱茂荣转让其持有的零碳科技 4%股权，对应认缴注册资本金 200 万 元人民币，对应实缴注册资本金 40 万元人民币。结合公司实际经营情况、整体 战略规划，公司拟放弃上述转让股权的优先购买权。 本次股权转让方凯能投资的合伙人分别为公司实际控制人、董事长钱林弟先 生和公司董事、常务副总经理张勇先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-068 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 6 月 1 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的 议案》 公司持有 51%股权的控股子公司江苏凯伦零碳科技有限公司（以下简称"零 碳科技"）的少数股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投 资"）拟向钱茂荣转让其持有的零碳科技 4%股权，对应认缴注册资本金 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的 核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体 负责持续督导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构对凯伦股份放弃控股子 公司股权优先受让权暨关联交易的情况进行了核查，核查情况和具体核查意见如 下： 一、本次交易背景概述 公司持有 51%股权的控股子公司江苏凯伦零碳科技有限公司（以下简称"零碳 科技"）的少数股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投资"） 拟向钱茂荣转让其持有的零碳科技 4%股权，对应认缴注册资本金 200 万元人民币， 对应实缴注册资本金共 40 万元人民币。结合公司实际经营情况、整体战略规划， ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-067 江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 16.00 元/股，回购股份期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回 购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的相关公告。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 16.00 元/股（含）调整至不超过 15.87 元/股（含），具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日于巨潮资讯网披露的《回购报告书》和 2024 年 5 月 16 日于巨潮资讯网 披露的《2023 年年度权益 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-066 江苏凯伦建材股份有限公司 2、股东本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股本 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | 数量（股） | 份比例 | 比例 | | | | | 李忠人 | | 否 | 1,170 万 | 46.15% | 3.04% | 2019 年 6 月 25 日 | 2024 年 5 月 15 日 | 江苏苏州农村商业 银行股份有限公司 | | | | | | | | | | 七都支行 | 3、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 关于持股5%以上股东部分股份解除质押再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司持股 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-065 江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过 回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。本次利润 分配方案为：以实施分配方案时股权登记日（2024 年 5 月 23 日）的总股本 384,909,628 股扣除公司回购专户上已回购股份（13,617,158 股）后的总股本 371,292,470 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元人民币现金（含税），公 司不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金红利 48,268,021.10 元。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=派发现金分红总额/公司总股本*10=48,268,021.10 元/384,909,628 股*10 股 =1.254009 ...

| 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：凯伦股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈杰 | 联系电话：020-22821707 | | 保荐代表人姓名：陈定 | 联系电话：0755-28777926 | 中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 公司未及时披露关联方非经 营性资金占用情况 | 督促公司及时、准确、完整 金占用情况，公司已根据上 | | | | 披露相关关联方非经营性资 | | | | 述事项对前期会计差错进行 | | | | 更正并进行了信息披露，详 | | | | 见公司披露的《关于前期会 | | | | 计差错更正的公告》、 | | | | 《2021年年度报告全文（更 | | | | 新后）》等。 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 详见本报告"一、保荐工作 概述"之"8.关注职责的履 | 详见《中天国富证券有限公 司关于江苏凯伦建材股份有 | | | 行情况"之"（2）关注事 | 限公司关联方非 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中天国富证券有限公司 被保荐公司简称：凯伦股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈杰 联系电话：13608876209 | | | | 保荐代表人姓名：陈定 联系电话：13719430844 | | | | 现场检查人员姓名：陈杰 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2024年4月10日-2024年4月20日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会文件等 | | | | 资料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-063 江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 16.00 元/股，回购股份期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回 购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、本次回购公司股份的进展情况 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券 ...