江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 朱冬青 ，作为江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏凯伦建材股份有限公司董事会提名为 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □否 如 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法 规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第四届 董事会第二十三次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、关于选举公司第五届董事会候选人的独立意见 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定， 董事会提名钱林弟先生、李忠人先生、张勇先生、季歆宇先生为第五届董事会非 独立董事候选人，提名朱冬青先生、蔡昭昀女士、梁叶秀女士为第五届董事会独 立董事候选人。 （此页无正文，为江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十 三次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事： 殷俊明 朱冬青 李 力 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-054 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2023年12月28日（星期四）下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月28日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2023年12月28日，其中通过深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十三次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2023 年 12 月 7 日向各位董 事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-049 江苏凯伦建材股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 ...

江苏凯伦建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《江苏凯伦建材股份有限公司董事会章程》（以下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且召 集人由独立董事担任。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 梁叶秀 ，作为江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏凯伦建材股份有限公司董事会提名为 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名 后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格 证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏凯伦建材股份有限公司董事会现就提名 蔡昭昀 为江苏凯 伦建材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □否 如 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏凯伦建材股份有限公司董事会现就提名 朱冬青 为江苏凯伦 建材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-052 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换 届选举，并于 2023 年 12 月 12 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名胡晓丽女士、王志阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年 第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事， 与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 江苏凯伦建材股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届监 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 董事会议事规则 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管理体 制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公 司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他规范性文件以及《江 苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《江苏凯 伦建材股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及 表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章董事会的组成和组织机构 第三条公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规 以及公司章程规定的职权。 第四条公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事协助 ...