中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 3、公司纳入评价范围的业务和事项具体情况如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，中天国富证券有限公司（以下简称 "中天国富证券"或 "保荐机构") 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称 "凯伦股份"或"公司") 2020年向 特定对象发行股票的持续督导保荐机构，对《江苏凯伦建材股份有限公司2023年 度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、中天国富证券对凯伦股份内部控制的核查工作 中天国富证券持续督导人员通过认真审阅公司内控相关制度、访谈企业相关 人员、复核内控流程，并结合持续督导人员与公司管理层的沟通情况，从凯伦股 份内部控制目标与原则、内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况 等方面对其内部控制的完整性、合规性、有效性，以及《江苏凯伦建材股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的真实 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-051 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司业务发 展和资金需求，公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币 48.20 亿元的连带责 任担保，担保期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大 会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》、《融 资与对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大 会批准。 二、被担保人基本情况 含砂石料）；货物进出口；建筑材料生产专用机械制造；防腐材料销售。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司持有唐山凯伦 100%股权，是唐山凯伦的控股股东。 （一）唐山凯伦新材料科技有 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份 有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。2023 年 12 月 28 日，因公司董事会期限届满，公司换届时本人当选第五届董事会独立董事。现 就本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡昭昀，1965 年出生，西安建筑科技大学本科毕业，工学学士，教授 级高级工程师，国家一级注册建筑师，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年 至 1994 年任冶金部建筑研究总院助理工程师，1994 年至 2001 年任中国京冶建 设工程承包公司工程师、高级工程师，2001 年至 2004 年任北京京冶建筑设计院 总建筑师，2004 年至 2013 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-052 2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，根据《公司章 程》、《融资与对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会批准。 二、被担保人基本情况 名称：江苏凯伦建材股份有限公司 成立日期：2011 年 07 月 13 日 注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号 江苏凯伦建材股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和资金需求， 公司全资子公司拟对公司提供总额不超过人民币 80,000 万元的连带责任担保， 担保期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同 时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 | 序号 | 担保方 | 担保对象 | 担保额度（万元） | 担保方式 | | --- ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-053 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议 案》，具体内容如下： 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及 公司子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信，总额不超过人 民币 60 亿元，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股 东大会授权日止。 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于 提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信 用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、资产池等金融机构借款相关业 务。 上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办 理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事 会授权董事长签署办理 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-057 江苏凯伦建材股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 其摘要已于 2024 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定 于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度业 绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长钱林弟先生、董事会秘书霍巨先生、 财务负责人季正华先生、独立董事梁叶秀女士、保荐代表人陈杰先生。 为充分尊重投资者、提 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中天国富证券"） 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）2020 年向 特定对象发行股票的持续督导保荐机构，对凯伦股份 2023 年度募集资金存放和 使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年配股募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方式， 向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 3,907.45 万股，配售价为每股人民 币 12.64 元，共计募集资金 493,901,680.00 元，坐扣配股登记手续费用 3 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定的要求，认真履行法律、法规赋予的各项职责，围绕公司年 度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工 作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。 现将 2023 年监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要的议案》、《2022 年度财务决算 报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2022 年度内部 控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司 监事 2022 年度薪酬事项及 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度募集 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议 和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》，现将有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 2023 年度 各类应收款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为合同资产、应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、其他流动资产、预计负债、固定资产、投资性房地产和其他 非 流 动 资 产 等 ...

2023年度内部控制自我评价报告 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏凯伦建材股份有限公司（以 下简称"凯伦股份"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏凯伦建材股份有限公司 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...