江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份 有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2023 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱冬青，1955 年出生，教授级高级工程师，研究生学历，中国国籍， 无永久境外居留权。1982 年至 1998 年历任中国建筑防水材料公司（中国建材集 团防水公司）助理工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年起 历任中国建筑防水协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1999 年至 2002 年任中国玻纤股份有限公司董事；曾兼任建设部专家委员会委员，《中国建 筑防水》杂志编委会主任，全国建筑防水材料分标委会主任，美国屋面工程协会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议，具体内容如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 22,637,174.89 元，其中母公司实现净利 润为 71,966,720.82 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定，提取 10%的法定盈余公积 7,196,672.08 元。截至 2023 年末，合并报表 累计未分配利润为 87,612,677.64 元，母公司累计未分配利润为 115,399,971.37 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-049 江苏凯伦建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 员数量 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-055 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展应收账款保理业务的基本情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及 子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司董事会同意公司及子公司根据实际 经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 100,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议 批准之日起至下一年度股东大会授权日止。具体每笔保理业务以单项保理合同约 定为准，在上述授信额度内，授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合 同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年，在公司管理层的领导和全体员工的共同努力下，聚焦主业，提升经 营质量，公司的营收规模实现了稳健增长。现将公司 2023 年财务决算情况报告 如下： 一、财务报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2023 年度财务报表经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告天健审〔2024〕 2843 号。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,800,645,745.14 | 2,127,605,220.02 | 31.63% | 2,585,783,925.51 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,637,174.89 | -159,018,962.78 | 114.24% | 71,923,477.59 | | 归属于上市公司 ...

（一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度任期内，本人亲自出席 4 次董事会和 1 次股东大会。本人积极参 加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效 地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关 资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提 江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份 有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。2023 年 12 月 28 日，本人作为公司第四届董事会独立董事的任期届满，不再担任公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份 有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。2023 年 12 月 28 日，因公司董事会期限届满，公司换届时本人当选第五届董事会独立董事。现 就本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 2023 年度任期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股 东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 一、独立董事的基本情况 本人梁叶秀，1981 年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无永久境 外居留权。2001 年至 2004 年任泓晟塑胶科技（苏州）有限公司副总经理助理， 2004 年至 2013 年任日立光电（吴江）有限公司体系工程师，201 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 页 共 11 页 四、工作概述 天健审〔2024〕2847 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯伦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为凯伦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 凯伦股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使 ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2844 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯伦 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二四年四月十八日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，凯伦股份公司于 20 ...

经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李忠人先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议 内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-045 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 4 月 12 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已 ...