北京国枫（深圳）律师事务所 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以 认证； 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0122 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜 ...

1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-095 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：由过半数的董事共同推举董事胡 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-096 广东泉为科技股份有限公司 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东泉为 绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）的通知，获悉其将所持有公 司的部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 比例 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | （%） | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | | 致行动人 | | | （%） | | | | | | | | 泉为 绿能 | 是 | 230.00 | 14.37 | 1.44 | 否 | 否 | 2024- 09-27 | 办理解 除质押 登记 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-090 广东泉为科技股份有限公司 关于转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"）拟将全资子公 司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国立高分子"）100%股权转让给自然人梁 龙飞，转让价格为人民币 1,850.00 万元； 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 3、本次交易完成后，公司将不再持有国立高分子股权，本次交易涉及公司合并报表 范围的变更； 4、本次交易可能存在因买卖双方无法履约等因素导致交易无法实施的风险，敬请 投资者注意投资风险。 近日，公司与自然人梁龙飞签署《股权转让协议》，公司拟将持有的国立高分子 100% 股权转让给梁龙飞，转让价格为人民币 1,850.00 万元。本次股权转让后，公司将不再 持有国立高分子股权。 2024 年 9 月 13 日，公司 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-088 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议 的通知于2024年9月11日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年9月13日 在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。本 次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司100%股权的 议案》 公司监事会认为：公司本次出售全资子公司东莞国立高分子材料有限公司股权， 符合公司现有的经营规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业 务布局，助推公司的未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司 章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-094 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第三十次会议 审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年9月30日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月30日（星期一） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-089 广东泉为科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 简 历 张慧，女，1993 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017 年 7 月至 2022 年 2 月，任春秋航空股份有限公司海外主管；2022 年 2 月至 2023 年 2 月，任国网上海 互联网研究院有限公司项目管理专责，2023 年 6 月至今，任广东泉为科技股份有限公司董 事长秘书。 本次议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2024年9月14日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的规范运作，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年9月13日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选张慧为公司第四届 董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审查，同 意选举张慧女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024年第六次临时股东大会审议通 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-091 广东泉为科技股份有限公司 关于转让全资子公司东莞市国立运动器材有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"）拟将全资子公 司东莞市国立运动器材有限公司（以下简称"国立运动"）100%股权转让给自然人梁龙 飞，转让价格为人民币 1,812.00 万元； 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 3、本次交易完成后，公司将不再持有国立运动股权，本次交易涉及公司合并报表范 围的变更； 4、本次交易可能存在因买卖双方无法履约等因素导致交易无法实施的风险，敬请 投资者注意投资风险。 近日，公司与自然人梁龙飞签署《股权转让协议》，公司拟将持有的国立运动 100% 股权转让给梁龙飞，转让价格为人民币 1,812.00 万元。本次股权转让后，公司将不再 持有国立运动股权。 2024 年 9 月 13 日，公司独立董事 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-087 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议的 通知于2024年9月11日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年9月13日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员和非独立董事候选人列席了会议。本次董事会会议的通知、召开 和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选张慧为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 经审议，公司董事会同意选举张慧女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非 独立董事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第十次专门会议审议通过，具体内 容详见 ...

广东泉为科技股份有限公司 关于转让全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"）拟将全资子公 司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称"肇庆汇展"）100%股权转让给自然人梁龙飞， 转让价格为人民币 577.48 万元； 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-091 3、本次交易完成后，公司将不再持有肇庆汇展股权，本次交易涉及公司合并报表范 围的变更； 4、本次交易可能存在因买卖双方无法履约等因素导致交易无法实施的风险，敬请 投资者注意投资风险。 近日，公司与自然人梁龙飞签署《股权转让协议》，公司拟将持有的肇庆汇展 100% 股权转让给梁龙飞，转让价格为人民币 577.48 万元。本次股权转让后，公司将不再持 有肇庆汇展股权。 2024 年 9 月 13 日，公司独立董事召开第四届董 ...