证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-054 广东泉为科技股份有限公司 关于违规担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保基本情况 2023 年 12 月 26 日，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称安徽泉为）同意就" 3GW 高效 HJT 光伏电池片、5GW 高效 HJT 伏组件及 1GW 硅片产业化项目" 自愿为安徽汇祥建安建设工程有限公司泗县分公司（土建总包供应商）与泗县 三鼎新型建材有限公司的《混凝土采购合同》提供担保，目前担保余额 1001.26 万元，担保类型为连带责任担保。该担保合同公章使用未依据公司《 印章管理制度》进行审批、未经公司董事会或股东大会审议且公司未对外履行 信息披露义务，属于违反规定程序对外提供担保，根据法律、法规及《公司章 程》及公司《融资与对外担保管理制度》规定 ，构成违规担保。 公司已就泗县三鼎新型建材有限公司诉公司承担连带责任担保一案向安徽 省宿州市中级人民法院提起上诉，2025 年 5 月 20 ...

证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-053 广东泉为科技股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需 按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交 易。 3、本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。 一、本次交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及安徽泉为绿能新能源科技有限 公司（以下简称"安徽泉为"）其他股东拟向上海赢古资产管理有限公司出售合计持有 的安徽泉为 100%股权（以下简称"本次交易"），各方已签署《安徽泉为绿能新能源 科技有限公司股权转让框架协议》。 公司于 2025 年 4 月 14 日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性 公告》（公告编号 2025-007）、2025 年 5 月 14 日披露了《关于筹划重大资产出售 暨关联交易的进展公告》（20 ...

证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-052 广东泉为科技股份有限公司 关于新增诉讼事项及诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、兴业银行股份有限公司东莞分行金融借款合同纠纷（一） （1）诉讼阶段：立案，尚未开庭审理。 （2）公司所处的当事人地位：被告 （3）涉案金额：人民币 30,714,234.55 元 （4）对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，对公 司本期利润或期后利润的影响存在一定的不确定性。公司将根据诉讼案件进展情况依 法及时履行信息披露义务。 2、兴业银行股份有限公司东莞分行金融借款合同纠纷（二） （1）诉讼阶段：立案，尚未开庭审理。 （2）公司所处的当事人地位：被告 （3）涉案金额：人民币 30,370,560.89 元 （4）对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，对公 司本期利润或期后利润的影响存在一定的不确定性。公司将根据诉讼案件进展情况依 法及时履行信息披露义务。 3、秦皇岛博冠科技有限公司买卖合同纠纷 （1）诉讼阶段： ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-051 广东泉为科技股份有限公司 2023 年 3 月 30 日，广东泉为科技股份有限公司(以下简称公司)下属控股子 公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称山东泉为）于枣庄银行股份有限公 司市中支行（以下简称枣庄银行）签署《固定资产借款合同》《最高额抵押合同》， 约定山东泉为以厂房为抵押物向枣庄银行借款 1 亿元，期限 36 个月，借款用途 为购买机器设备，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.c ninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。 关于控股子公司部分借款到期的公告 一、借款逾期的具体情况 按照《固定资产借款合同》约定，合同期限内，枣庄银行向山东泉为提供 1 亿元借款，山东泉为分六笔予以偿还。截至本公告披露日，公司已偿还其中三笔、 本金合计 2010 万元，剩余未偿还本金 7990 万元。 2025 年 3 月 31 日为合同约定第四笔借款本金 2990 万元归还日，经控股子 公司山东泉为与债权人枣庄银行积极沟通并补充部分抵押物，枣庄银行同意将第 四笔借款本金 2990 万元原定归还日展 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-050 广东泉为科技股份有限公司 关于控股子公司涉及重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2025年6月26日，公司控股子公司安徽泉为新能源科技有限公司收到上海市宝 山区人民法院关于上海鸿吉新材料有限公司与安徽泉为买卖合同纠纷一案的《民事判 决书》（【2024】沪 0113 民初 22552 号） 2、公司及控股子公司所处的当事人地位：被告 3、涉案货款金额：人民币30,768,869.89元 4、违约金：以 30,768,869.89 元为基数，自 2024 年 1 月 7 日起至实际清偿之 日止，按照1.5倍LRP计算，由被告安徽泉为新能源科技有限公司向原告上海鸿吉新材 料有限公司赔偿逾期付款利息损失。 5、对上市公司损益产生的影响：本案为一审判决结果，本次判决为对公司本期利 润或期后利润的影响存在一定的不确定性。 2025年6月26日，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安 徽泉为新能源科技有限公司（以下简称"安徽泉为"）收 ...

Group 1 - The company Guangdong Quanwei Technology Co., Ltd. has disclosed a violation regarding a guarantee provided by its subsidiary Anhui Quanwei Green Energy Technology Co., Ltd. for a concrete procurement contract, which was not approved by the board or disclosed externally, constituting a procedural violation [1][2] - The company has identified this violation during the 2024 audit process and has previously disclosed related information in announcements [1] - The company is currently involved in a lawsuit regarding this guarantee, having appealed to the Intermediate People's Court of Suzhou City, Anhui Province, with the second trial hearing held on May 28, 2025 [1][2] Group 2 - In response to the violation, the company is actively urging responsible parties to rectify the situation and is tracking the progress of the case [2] - The company plans to enhance its internal control systems and measures, particularly regarding the approval and management of guarantees, to prevent future violations and protect the interests of all shareholders, especially minority shareholders [2]

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-049 广东泉为科技股份有限公司 关于违规担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 收到二审法院判决书。公司将协同外聘第三方律师持续跟进案件进展情况，并 依据相关法律法规及时履行信息披露义务。 三、公司已采取的措施 针对此次违规担保事项，公司已积极督促相关责任人认真整改并持续追踪 案件进展情况，后续公司将进一步完善相关内部控制制度及措施，加强印章、 对外担保事项的审批、管理，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生， 保证公司规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。 四、其他说明及风险提示 截止本公告披露日，此次违规担保事项二审管辖法院安徽省宿州市中级人 民法院尚未做出有效判决，公司是否需要承担相应连带担保责任存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、违规担保基本情况 2023 年 12 月 26 日，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称安徽泉为）同意就" 3GW 高效 HJT 光伏电池片、5GW ...

一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间 为：2025 年 6月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券 交易所互联网投票 系统投票的时间为：2025年 6 月 20日 9:15- 议室。 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-047 广东泉为科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式， 审议通过了以下议案： 总表决情况：同意25,472,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的98.9311％。 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东26人，代表股份25,748,050股，占公司有表 决权股份总数的16.0905％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份25,434,400股，占公司有表 决权股份总数的15.8945％。 通过网络投票的股东 ...

Group 1 - The core opinion of the legal opinion letter is that the convening and holding procedures of the meeting comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][5] - The meeting was convened by the company's board of directors and publicly announced on May 31, 2025, detailing the time, location, and agenda [3][4] - The meeting was held on June 20, 2025, using a combination of on-site and online voting methods, with the on-site meeting taking place in Shanghai [3][4] Group 2 - A total of 25 shareholders (or their agents) attended the meeting, representing 25,748,050 shares, which is 16.0905% of the total voting shares [4] - The meeting passed all proposed resolutions, including the election of independent and non-independent directors, with the required majority of votes [5] - The legal opinion confirms that the qualifications of the convenor and attendees, as well as the voting procedures and results, are all valid and comply with legal requirements [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事邹育飞、王秀 峰、非独立董事张慧因个人原因已辞去所担任的公司第四届董事会独立董事、 非独立董事职务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号 :2025-004）；2025 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号:2025-034）；2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞职的 公告》（公告编号:2025-039）。 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事 会第三十五次会议，审议通过了《关于补选石巧珺女士为第四届董事会独立董 事候选人的议案》《关于补选周永明先生为第四届董事会独立董事候选人的议 案》《关于补选韩鹏为公司第四届董事会非独 ...