证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-043 广东泉为科技股份有限公司 关于向银行等融资主体申请融资额度及对外担保预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第四届 董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向银行等 融资主体申请融资额度预计及提供担保暨关联交易的议案》，公司及合并报表范围 内子公司计划向银行等融资主体申请总额不超过23亿元的融资额度，同时公司、子 公司及关联方为上述融资提供不超过17亿元的连带责任担保，该事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请融资及担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，公司及旗下子（孙）公司计划向银 行等融资主体申请总额不超过 230,000 万元的融资额度，内容包括但不限于流动资 金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融 资租赁等。公司及子（孙）公司为上述融资提供不超过 170,000 万元的连带 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-048 广东泉为科技股份有限公司 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为了使广大投资者进一步了解公司2023年度生产经营情况，公司将于2024年5月15 日（星期三）下午15:00至17:00在全景网举办2023年年度报告网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、 董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请广大投资者在公司召开2023 年度业绩说明会之前将问题发送至邮箱ir@quanweisolar.com。公司将在2023年度业绩 说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 ...

本人文碧，男，中国国籍，无境外居留权，1964年10月出生，大专学历。1987年7月 至2000年12月，历任国家建材局蚌埠玻璃设计研究院工程师、总经理助理；2001年1月至 2021年12月，任江苏锦明工业机器人自动化有限公司总经理；2022年1月至今，任张家港 市锦明机械有限公司高级顾问。本人自2023年2月24日起任泉为科技独立董事。 广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （文碧） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利 益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人已根据《上市公司独立董事 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-047 广东泉为科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更 会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财 会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"）,对"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （牟小容 已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人牟小容，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，毕业于西南政法大学法 学专业。硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管 学院教师，副教授，硕士生导师。2019年6月至2021年12月兼任湖南天润数字娱乐文化传 媒股份有限公司独立董事；2020年6月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董 事；2022年5月至今任广东众 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-044 广东泉为科技股份有限公司 关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次审议的担保对象中，山东泉为新能源科技有限公司（以下简称"山东 泉为"）的资产负债率高于 70%； 2、本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦尚未签署，担保事项实 际发生时公司将根据相关法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、担保暨关联交易概述 三、关联人基本情况及关联关系说明 1、关联方介绍 为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为、安徽泉为 绿能新能源科技有限公司（以下简称"安徽泉为"）、泉为未来新能源技术开发（安 徽）有限公司（以下简称"泉为未来"）、上海泉为米同壹科技有限公司（以下简 称"泉为米同壹"）的原材料及设备等采购货款分别提供人民币 3 亿元的担保额度， 合计不超过人民币 12 亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保 额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-049 广东泉为科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除本公告披露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲 裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于公司作为原告的诉讼、仲裁案件，公司已积极采取诉讼、仲裁等法律途径维 护公司的合法权益，加强相关款项的回收工作，确保经营活动的正常开展。对于公司 作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大 投资者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存 在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，具体 以公司经审计的财务报告为准。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关要求及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 ...

广东泉为科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责 的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，依法履行职责。报告期内，监事会成员积极参加监事会、 股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，并对公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，规范公司运作，完善和提升公司治理水 平，有效维护了公司及股东的权益。现将监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度工作回顾 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》等赋予的职权，按照规定列 席了董事会会议、出席了股东大会，对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、内 部控制、信息披露管理等事项进行监督检查，具体情况如下： （一）公司规范运作情况 （一）监督董事、高级管理人员执行公司职务的情况 2023 年度，监事列席了董事会相关 ...

广东泉为科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具 标准无保留意见审计报告，为更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果， 现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、实现经济效益情况 2023 年度营业收入为 116,548.18 万元，上年同期 127,688.06 万元，较上年同期减 少 11,139.88 万元，下降 8.72%；归属于母公司净利润-13,856.07 万元，较上年同期减 少 14,653.27 万元，下降 1,838.09%，具体情况如下： | 项目 | 2023 年（万元） | 2022 年（万元） | 同比减少/增加 | 同比增减幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 度 | | 营业收入 | 116,548.18 | 127,688.06 | -11,139.88 | -8.72% | | 成本费用 | 131,804.42 | 133,083.60 | -1,279.18 | -0.96% | | 营业利润 | ...

广东泉为科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会 各项决议，积极推进董事会各项工作，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决 策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将董事会 2023 年度的 主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营管理情况 （一）经营业绩情况 2023 年，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，面对生产不稳定、市场不断变化 等不利因素，积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持 了公司生产经营的稳定。2023 年度，公司实现营业收入 11.65 亿元，实现归属于上市公 司股东的净利润-1.39 亿元。 （二）运营管理方面 报告期内，随着公司转型投拓光伏新能源板块业务，公司经营规模不断扩大，对公 司的战略规划、运营管理和风险控制等方面 ...