证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-093 广东泉为科技股份有限公司 特别提示： 1、本次关联担保系公司转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称 "国立高分子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称"国立运动"）100%股权 后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保； 关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的公告 2、截至本公告披露日，公司对国立高分子和国立运动的担保余额合计为 7,000 万 元，上述担保为公司前期对国立高分子和国立运动向银行申请授信而提供的连带责任保 证； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本项担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十七 次会议，审议通过了《关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保的具体情况 3、对存续担保事项后续的处理方案，公司在与受让方梁龙飞共同签署的《股权转让 协议》 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-086 广东泉为科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东泉为科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手 共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时，公司董事长兼代行董事会秘书褚一凡女士、总经理雷心跃先生、财务 总监徐珍英女士将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营 状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司 2024 年 9 月 9 日 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-085 施雁红女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，施雁红 女士未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 施雁红女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 日 广东泉为科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董 事施雁红女士的辞职报告。施雁红女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立 董事职务。辞职后，施雁红女士将不在公司担任任何职务。 施雁红女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作及公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其 辞职报告自送达董事会时生效，公司将尽 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-084 长城证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与长城证券股份有限公司提供的信息 一致。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日披露了《关 于持股5%以上股东所持股份被动减持的预披露公告》（公告编号：2024-068），葛 旭艳因参与融资融券业务将其所持有的公司股份8,142,495股转入长城证券股份有限 公司（以下简称"长城证券"）客户信用交易担保证券账户，并已触发强制平仓程 序。故长城证券计划在上述公告披露日起15个交易日后的3个月内减持公司股份不超 过1,600,200股，占公司总股本比例不超过1%。 2024年7月25日，公司披露了《关于持股5%以上股东所持股份被动减持进展暨权 益变动提示性公告》（公告编号：2024-070）及《简式权益变动报告书》，长城证 券于2024年7月24日通过集中竞价方式减持葛旭艳持有的公司股份141,500股，葛旭 艳不再是公司持股5％以上股东。 公司于近日收到长城证券出具的《关于减持计 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-083 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024 年 8 月 27 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：董事长褚一凡女士。 6、会议出席情况： （1）出席会议总体情况： 出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 131 名，代表股份 43,876,049 股，占公司有表决权股份总数的 27.4191%。 1、召集人 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0105 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

广东泉为科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东泉为科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 24 日 1 广东泉为科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人褚一凡、主管会计工作负责人徐珍英及会计机构负责人(会计 主管人员)徐珍英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | | | 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 | | 预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 | | 请投资者注意阅读本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面 | | ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-082 广东泉为科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对公司及公司纳入合并报表的各子公司在2024年6月8日 至2024年8月23日期间新增累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如 下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露之日，公司及控股子公司在2024年6月8日至2024年8月23日新增累 计诉讼、仲裁事项涉案金额合计人民币2,745.79万元，占公司最近一期经审计净资产 绝对值18.72%，公司及控股子公司均是被起诉方。具体情况详见附件:累计诉讼、仲裁 案件情况统计表。 上述事项中，单起诉讼涉案金额超过1000万，且占比超过公司最近一期经审计净 资产10%的有一起，具体情况如下： （一）公司与厦门象屿新能源有限责任公司的诉讼 （1）诉讼的基本情况 近日，公司收到福建省厦门市湖里区人民法院送达的应诉通知书，涉及厦门 ...

广东泉为科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人: 雷心跃 主管会计工作负责人: 徐珍英 会计机构负责人: 徐珍英 | | | | | 广东泉为科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：广东泉为科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度1-6月占用累 计发生金额（不含利 息） | 2024年度1-6月占 用资金的利息(如 有) | 2024年度1-6月偿还 2024年度6月30日期 累计发生金额 末占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-079 广东泉为科技股份有限公司 为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长褚一凡女士代为履行董 事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 褚一凡女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2024年8月8日 通讯地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层 邮政编码：200050 联系电话：021-62306166 传真号码：021-60197573 电子邮箱：ir@quanweisolar.com 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书张贵明先生的书面辞职报告。张贵明先生因个人原因，申请辞去公司 副总经理、董事会秘书职务。张贵明先生辞去上述职务后，将继续在公司担任其他职 务。根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职 ...