证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-036 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议的通知于2024年3月22日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年4月 22日在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。 本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-046 广东泉为科技股份有限公司 关于向下属子公司提供财务资助预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下属子公 司提供财务资助预计的预案》，现将相关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 为支持旗下子公司业务快速发展，满足其经营发展需求，降低公司整体财务费用， 公司基于自身及旗下控股子公司经营情况判断，预计后续将存在公司与旗下控股子公 司（含全资子公司、孙公司，下同）以及控股子公司之间的财务资助（包括但不限于 资金拆借、委托贷款、委托付款等）情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 （含全资/控股子公司、孙公司，下同）计划向旗下子公司山东泉为新能源科技有限公 司（以下简称"山东泉为"）提供人民币3亿元的财务资助额度、向安徽泉为绿能新能 源科技有限公司（以下简 ...

广东泉为科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的带领下，围绕长期战略规划和经营目标，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行自身职责，认真贯彻执行股东大会、董 事会的各项决议，上下同心，积极推进公司各项工作，实现公司生产经营稳健发展。 我代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如下： 一、2023 年度经营业绩 2023 年，公司管理层围绕长期发展战略和年度经营目标，面对生产不稳定、 市场变化等不利因素，积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产 品性能，保持了公司生产经营的稳定。 截至 2023 年末，公司总资产 11.01 亿元，归属于上市公司股东的净资产 1.47 亿元。2023 年度，公司实现营业收入 11.65 亿元，实现归属于上市公司股东的净 利润-1.39 亿元。 二、2023 年度主要工作回顾 报告期内，公司规划及投资建设山东枣庄和安徽泗县两大生产基地。其中山东 枣庄生产基地一期 3GW 光伏组件已于 2023 年 2 月正式投产，经过前期的调 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-035 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议的通 知于2024年3月22日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年4月22日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 雷心跃先生向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司管理层 在董事会的带领下，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议， 围绕年初制定的经营目标，扎实推进公司各项重点工作。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-039 广东泉为科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度经审计的合并 财务报表未分配利润为-499,153,521.69元，公司未弥补亏损金额-499,153,521.69元， 实收股本160,020,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定,出现上述情形时，应当2个月内召开临时股东大 会。《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》已经2024年4月22日召开的 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，鉴于公司董 事会拟于2024年5月20日召开2023年 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邹育飞） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利 益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人邹育飞，男，中国国籍，无境外居留权，1975年6月出生，大专学历，1993年09 月至1996年07月，任江西省会昌县麻州镇中心小学小学教师；1998年08月至2002年09月 任北京赛潮文化发展有限公司采编；2002年10月至2012年07月任北京嘉信达盛会计师事 务所有限公司审计项目经理；2012年08月至2014年09月任中青达(北京)会计咨询有限公 司项目 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-033 经审核，监事会认为：公司持有 51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源 科技有限公司（以下简称"安徽泉为"）的少数股东东莞市长富商务咨询中心 （有限合伙）将其持有安徽泉为 5%股权（对应认缴注册资本金 1,800 万元人民 币，对应实缴注册资本金共 0 万元人民币）转让给关联方东莞市利宝亚咨询有 限公司，公司放弃上述拟转让股权的优先购买权是出于对自身实际经营情况及 整体战略规划考虑。本次公司放弃拟转让股权的优先购买权暨关联交易事项的 决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循公平、公正、公允、协 商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独 立性构成影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事杨锋回避表决。 三、备查文件 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-034 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第四届董事会 第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权 转让优先购买权暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次交易概述 公司持有51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称"安徽泉 为"）的少数股东东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）（以下简称"长富商务"）拟向 东莞市利宝亚咨询有限公司（以下简称"利宝亚咨询"）转让其持有的安徽泉为5%股权， 对应认缴注册资本金1,800万元人民币，对应实缴注册资本金共0万元人民币。结合公司实 际经营情况、整体战略规划，公司拟放弃上述转让股权的优先购买权。 本次股权转让受让方利宝亚咨询的控股股东、实际控制人杨勇为公司关联方邵鉴棠先 生配偶杨娜女士之弟。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-032 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议的通 知于2024年4月15日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年4月19日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》； 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 2、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 公司持有51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称"安 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-031 广东泉为科技股份有限公司 关于董事亲属短线交易的公告 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日收到公司 董事胡金霞女士出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的说明》，获 悉其配偶孙然先生在胡金霞女士不知情的情况下，于2024年2月20日至2024年4月 2日期间通过二级市场买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易，公 司获悉后进行了核查，现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的具体情况 经核查，2024年2月20日至2024年4月2日，孙然先生关于公司股票的具体交易 情况如下： | 交易时间 | 交易方式 买入/卖出 | | 交易数量 | 成交价 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2024年2月20日 | 集中竞价 | 买入 | 13, ...