证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-108 广东泉为科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的规范运作，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年11月7日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选甄永泰为公司第 四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审查， 同意选举甄永泰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公 司2024年第七次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 本次议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 截至目前，甄永泰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在《深 ...

为规范广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件的要求，以及 《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员及 相关公司对出现、发生或即将发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关 情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 本制度所称内部信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）所属子公司及分支机构负责人、部门负责人； （三）公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东及其一 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-105 广东泉为科技股份有限公司 关于控股子公司部分借款到期的公告 目前，公司正积极与债权人协商沟通，争取尽快与债权人达成一致意见，包括但 不限于展期、续借等方式。同时，公司将通过加快回收应收账款、拓展融资渠道等方 式筹措偿债资金，尽快妥善解决到期问题。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款到期基本情况 2023年10月25日,广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 山东泉为新能源科技有限公司（以下简称"山东泉为"）与山东信创应急转贷服务有 限公司（以下简称"山东信创"）签署《资金借款及担保协议》，约定山东泉为向山 东信创借款人民币10,000万元,由公司提供连带责任担保，具体内容详见公司于2023年 10月27日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号： 2023-123）。 截至目前 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-099 本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024- 102）。 《关于2024年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-101）也于同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》上披露。 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-100 广东泉为科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三 季度报告》（公告编号：2024-102）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会议 的通知于2024年10月24日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年10月28 日在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。本 次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-103 广东泉为科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月28日召开第四届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）担任公司 2024年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024年第七次临时股东大会 审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为 特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席 合伙人：姚庚春。 中兴财光华2023年底有合伙人183人，截至2023 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-104 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第三十一次会 议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月21日（星期 四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月21日（星期四） 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证 ...

李森先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作及公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞 职报告自送达董事会时生效，公司将尽快完成董事的补选工作。 李森先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李森先生 未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董 事、副总经理李森先生的辞职报告。李森先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经 理职务。辞职后，李森先生将不在公司担任任何职务。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-097 广东泉为科技股份有限公司 李森先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 2024 年 10 月 25 日 广东泉 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-098 广东泉为科技股份有限公司 关于控股子公司收到增值税留抵退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东泉为新能源科技 有限公司（以下简称"山东泉为"）于近期收到国家税务总局枣庄市市中区税务局下发 的《税务事项通知书》（枣庄市中税通[2024] 21603 号），依据《财政部税务总局海关 总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）、《财政部税务总局关 于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部税务总局公告 2022 年 第 14 号）、《财政部税务总局关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》 （财政部税务总局公告 2022 年第 21 号）和《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税 额退税有关事项的公告》（2019 年第 20 号），山东泉为于 2024 年 10 月 23 日申请的退 还留抵税额事项，经税务机关审核，准予退还留抵税额 28,448,770.56 ...