广东泉为科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 1 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目的是保障公司经营管理合法合规、资产的安全、财务报告及相关 信息真实完整；提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。由于内部控制存在固有的局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或者对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制 ...

关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223006 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京24Z7DN 目 录 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 223006号 广东泉为科技股份有限公司: 我们接受委托,对广东泉为科技股份有限公司（以下简称泉为科技公司） 2023 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 223003 号审计报告。在此基础上,我们对泉为科技公司编制的《广东泉为科技股份 有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表") 进行了核查。 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 广东泉为科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 一、管理层的责任 泉为科技公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王秀峰） 各位股东及股东代表： 2023 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年度任期内，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委 员会委员，按照规定召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定 期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事 项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审 阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履 行了审计委员会的职责。 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求 ...

广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 广东泉为科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-042 公司及子公司根据日常经营需要，预计2024年度将与关联方山东雅博科技股份有 限公司（以下简称"雅博股份"）及其旗下子（孙）公司发生必要的日常关联交易， 预计总额度为人民币30,000万元。公司2023年度与上述关联人日常关联交易预计金额 为人民币60,000万元，实际发生额为人民币3,654.35万元。 公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事褚一凡回避表决，此议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （二）2024年预计日常关联交易类别 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-040 广东泉为科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年 度利润分配预案>的议案》。现将相关情况公告如下： 1 四、审计委员会会议决议 经审议，我们认为：公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润较少，未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一，累计未分配利润为负，本年度公司不进行利润 分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配方案是基于公司目前经营环境和 未来发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股 东的利益。 五、监事会意见 一、利润分配预案的具体内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润-138,560,746.45 元，2023 年末未分配利润-499,153,521.6 ...

广东泉为科技股份有限公司 一、基本情况 本人罗智雄，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，毕业于西南政法大学法 学专业。2007年3月至2012年2月就职于北京市凯文律师事务所广州分所担任律师职务； 2012年3月至2015年3月就职于北京市盈科（广州）律师事务所担任合伙人律师职务；2015 年4月至2018年9月就职于广东意高能源科技股份有限公司（非上市）任副总经理；2018 年10月至今就职于广州冠盛企业集团有限公司任总裁助理。2015年11月至2021年5月任 广东国立科技股份有限公司独立董事；2019年6月至2022年5月任金富科技股份有限公司 独立董事。2022年6月20日至2023年2月24日，任公司第三届董事会独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性 要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独 立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2023 年任职期间，公司共召开 ...

广东泉为科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立于 1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。管理总部设立于北京，具有证券、期货 业务审计资格，长期从事证券服务业务。 （二）项目组成员基本情况 签字项目合伙人：彭国栋，2004年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审 计和挂牌公司审计，2017年开始在中兴财光华所执业，为多家上市公司提供过年报审 计和重大重组审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。 签字注册会计师：刘希，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计 和挂牌公司审计，2020年开始在中兴财光华所执业，为多家上市公司及公众公司提供 过年报审计和收购审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。 质量控制复核人：肖风良，2003年起从事审计业务，2006年取得注册会计师资格， 从事证券服务业务超过10年，2021年开始在中兴财光华所执业，具有相应专业胜任能 力。 项目合伙人、签字注册会计师 ...

广东泉为科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广 东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事罗智雄先生（已离任）、 牟小容女士（已离任）、宋雪峰先生（已离任）、文碧先生、邹育飞先生、王秀峰先生独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在任何利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性要求。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

关于广东泉为科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 223007 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24PL 目 录 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 广东泉为科技股份有限公司 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 223007号 广东泉为科技股份有限公司全体股东: 我们接受广东泉为科技股份有限公司(以下简称"泉为科技股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了泉为科技股份公司 2023年 12月 31 目 的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024) 第 223003 号 无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-045 二、关联方基本情况 广东泉为科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下公司根据经营发展 需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）、 实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不超过 3 亿元人民币的借款额度，借 款期限不超过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民 银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定。该额度 有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根 据具体需求办理借款事项，并签署借款相关合同、协议等各项文件。 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人，同时担任公司董事长。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 交易构成关联交易。 2024 年 4 月 22 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 ...