证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-031 广东泉为科技股份有限公司 关于董事亲属短线交易的公告 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日收到公司 董事胡金霞女士出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的说明》，获 悉其配偶孙然先生在胡金霞女士不知情的情况下，于2024年2月20日至2024年4月 2日期间通过二级市场买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易，公 司获悉后进行了核查，现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的具体情况 经核查，2024年2月20日至2024年4月2日，孙然先生关于公司股票的具体交易 情况如下： | 交易时间 | 交易方式 买入/卖出 | | 交易数量 | 成交价 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2024年2月20日 | 集中竞价 | 买入 | 13, ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-030 广东泉为科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事张华女士的书面辞职报告。张华女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事 职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月15日召开职工代表大会，经与 会职工代表表决，一致同意选举吴姣艳女士为公司第四届监事会职工代表监事（简 历详见附件），任期自职工代表大会表决通过之日起至公司第四届监事会届满之日 止。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司职工代表大会决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司监事会 2024年4月15日 附件： 简 历 张华女士作为职工代表监事的原定任期至2026年2月23日止。截至本公告披露日， 张华女士未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-029 广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为下属子 公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司为下属子公司山东泉为新 能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司的原材料及设备等采购货款分 别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币6亿元，担保期限自股东大会审议 通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生 为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或 以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一 般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控 制人褚一凡女士提供连带责任保证。具体内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯 ...

电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 国枫律股字[2024]C0016 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-026 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：董事长褚一凡女士。 6、会议出席情况： 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：20 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-028 广东泉为科技股份有限公司 附件： 简 历 李会，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年9月至 2022年9月，历任山东润峰电子科技有限公司市场经理、枣庄悦达智行汽车销售服务有 限公司董事长助理；2022年10月至今，先后任山东泉为新能源科技有限公司行政经理、 总经理助理兼行政经理。 截至目前，李会女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》 第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于"失信被执行人"，其任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规 制度的要求。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月18日召开了2024年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于补选李会为第四届监事会非职工代表 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-027 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于2024年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2024年第三次临 时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，向公司监事及有关人员发出 "关于召开公司第四届监事会第二十次会议的通知"，经全体监事一致同意，豁免 本次监事会提前通知期限。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由半数以上监事共同 推举监事李会女士主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据全体监事投票结果，同意选举李会女士（简历详见附件）为第四届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（w ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-025 广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为下属子 公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司为下属子公司山东泉为新 能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司的原材料及设备等采购货款分 别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币6亿元，担保期限自股东大会审议 通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生 为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或 以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一 般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控 制人褚一凡女士提供连带责任保证。具体内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯 ...

广东泉为科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第一节 | | 总经理和副总经理 | 38 | | 第二节 | | 董事会秘书 | 40 | | 第七章 | | 监 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卞水明作为广东泉为科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过广东泉为科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...