广东泉为科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责 的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，依法履行职责。报告期内，监事会成员积极参加监事会、 股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，并对公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，规范公司运作，完善和提升公司治理水 平，有效维护了公司及股东的权益。现将监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度工作回顾 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》等赋予的职权，按照规定列 席了董事会会议、出席了股东大会，对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、内 部控制、信息披露管理等事项进行监督检查，具体情况如下： （一）公司规范运作情况 （一）监督董事、高级管理人员执行公司职务的情况 2023 年度，监事列席了董事会相关 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-039 广东泉为科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度经审计的合并 财务报表未分配利润为-499,153,521.69元，公司未弥补亏损金额-499,153,521.69元， 实收股本160,020,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定,出现上述情形时，应当2个月内召开临时股东大 会。《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》已经2024年4月22日召开的 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，鉴于公司董 事会拟于2024年5月20日召开2023年 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-034 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第四届董事会 第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权 转让优先购买权暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次交易概述 公司持有51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称"安徽泉 为"）的少数股东东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）（以下简称"长富商务"）拟向 东莞市利宝亚咨询有限公司（以下简称"利宝亚咨询"）转让其持有的安徽泉为5%股权， 对应认缴注册资本金1,800万元人民币，对应实缴注册资本金共0万元人民币。结合公司实 际经营情况、整体战略规划，公司拟放弃上述转让股权的优先购买权。 本次股权转让受让方利宝亚咨询的控股股东、实际控制人杨勇为公司关联方邵鉴棠先 生配偶杨娜女士之弟。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-032 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议的通 知于2024年4月15日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年4月19日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》； 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 2、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 公司持有51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称"安 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-033 经审核，监事会认为：公司持有 51%股权的控股子公司安徽泉为绿能新能源 科技有限公司（以下简称"安徽泉为"）的少数股东东莞市长富商务咨询中心 （有限合伙）将其持有安徽泉为 5%股权（对应认缴注册资本金 1,800 万元人民 币，对应实缴注册资本金共 0 万元人民币）转让给关联方东莞市利宝亚咨询有 限公司，公司放弃上述拟转让股权的优先购买权是出于对自身实际经营情况及 整体战略规划考虑。本次公司放弃拟转让股权的优先购买权暨关联交易事项的 决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循公平、公正、公允、协 商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独 立性构成影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事杨锋回避表决。 三、备查文件 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-031 广东泉为科技股份有限公司 关于董事亲属短线交易的公告 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日收到公司 董事胡金霞女士出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的说明》，获 悉其配偶孙然先生在胡金霞女士不知情的情况下，于2024年2月20日至2024年4月 2日期间通过二级市场买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易，公 司获悉后进行了核查，现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的具体情况 经核查，2024年2月20日至2024年4月2日，孙然先生关于公司股票的具体交易 情况如下： | 交易时间 | 交易方式 买入/卖出 | | 交易数量 | 成交价 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2024年2月20日 | 集中竞价 | 买入 | 13, ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-030 广东泉为科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事张华女士的书面辞职报告。张华女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事 职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月15日召开职工代表大会，经与 会职工代表表决，一致同意选举吴姣艳女士为公司第四届监事会职工代表监事（简 历详见附件），任期自职工代表大会表决通过之日起至公司第四届监事会届满之日 止。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司职工代表大会决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司监事会 2024年4月15日 附件： 简 历 张华女士作为职工代表监事的原定任期至2026年2月23日止。截至本公告披露日， 张华女士未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-029 广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为下属子 公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司为下属子公司山东泉为新 能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司的原材料及设备等采购货款分 别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币6亿元，担保期限自股东大会审议 通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生 为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或 以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一 般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控 制人褚一凡女士提供连带责任保证。具体内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-028 广东泉为科技股份有限公司 附件： 简 历 李会，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年9月至 2022年9月，历任山东润峰电子科技有限公司市场经理、枣庄悦达智行汽车销售服务有 限公司董事长助理；2022年10月至今，先后任山东泉为新能源科技有限公司行政经理、 总经理助理兼行政经理。 截至目前，李会女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》 第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于"失信被执行人"，其任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规 制度的要求。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月18日召开了2024年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于补选李会为第四届监事会非职工代表 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-027 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于2024年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2024年第三次临 时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，向公司监事及有关人员发出 "关于召开公司第四届监事会第二十次会议的通知"，经全体监事一致同意，豁免 本次监事会提前通知期限。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由半数以上监事共同 推举监事李会女士主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据全体监事投票结果，同意选举李会女士（简历详见附件）为第四届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（w ...