广东泉为科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第一节 | | 总经理和副总经理 | 38 | | 第二节 | | 董事会秘书 | 40 | | 第七章 | | 监 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-020 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司监事会 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议的通知于 2024 年 2 月 27 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生 主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选李会为第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司监事会主席韩峰先生因个人原因申请辞去第四届监事会非职工代 表监事、监事会主席职务。为保障监事会工作有序开展，公司监事会提名李会 女士（简历详见附件）为第四届监事会非职工代表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议的通知 于2024年2月27日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年3月1日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于文碧先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名，同意选 举卞水明（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-019 广东泉为科技股份有限公司 ...

关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-017 广东泉为科技股份有限公司 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行等融资主体申 请融资额度预计及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内控股子公司向银行 等融资主体申请融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇 票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等），融资额度不超过230,000万 元。公司及子公司为上述融资提供不超过170,000万元的连带责任担保（不包含本次获 批前的融资及担保额度），有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容 详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该事项已于2023年4月21日 经公司2022年年度股东大会批准。 二、担保进展情况 因业务发展需要，公司控股孙公司枣庄皓缘新能源科技有限公司（以下简称"枣 庄皓 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-016 广东泉为科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份计划的公告 公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东泉为绿 能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）《关于拟增持广东泉为科技股份 有限公司股份的函》：泉为绿能计划自本公告披露之日起6个月内（即2024年2月6日至 2024年8月5日）通过二级市场（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式）增持公司 股份，增持数量不低于240万股且不超过480万股，本次增持不设定价格区间，将根据 公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。 2、本次增持计划的实施不会导致公司控股股东发生变化，不会导致公司实际控制 人发生变化； 3、本次增持计划可能存在因证券市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素，导 致增持计划的实施无法达到预期的风险。 除泉为绿能拟参与认购上述 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-018 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 3、召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：董事长褚一凡女士。 6、会议出席情况： （1）出席会议总体情况： 出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 5 名，代表股份 40,599,199 股， 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0012 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并 查阅了召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于： 1. 贵公司于2 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-015 广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为下属子 公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司为下属子公司山东泉为新 能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司的原材料及设备等采购货款分 别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币6亿元，担保期限自股东大会审议 通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生 为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或 以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一 般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控 制人褚一凡女士提供连带责任保证。具体内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯 ...

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-010 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议的通知 于2024年1月23日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年1月25日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》； 2、《第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议》； 1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助及预计的议案》 为补充旗下子公司经营资金，促进其业务快速发展，公司合并报表范围内控股子公司 山东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开第四届董 事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提 供财务资助及预计的预案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-012 广东泉为科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助及预计的公告 一、财务资助事项概述 （一）补充确认财务资助情况概述 为补充旗下子公司经营资金，促进其业务快速发展，公司合并报表范围内控股子 公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称"山东泉为"）对安徽泉为绿能新能源 科技有限公司（以下简称"安徽泉为"）提供了借款，截至2023年12月31日，上述借 款余额为人民币6,056.51万元。 2024年1月18日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于放弃控股子公 司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，安徽泉为的少数股东东莞市长富商务咨 询中心（有限合伙）、深圳天枢咨询服务合伙企业（有限合伙）分别向枣庄向一投资 管理合伙企业（有限合伙） ...