广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 因此，我们一致同意本次因出售子公司股权形成关联担保事项，并同意将该事项 提交2023年第六次临时股东大会审议。 三、《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司及控股股东、实际控制人为公司下属子公司采购提供担 保额度预计暨关联交易事项，有利于满足公司及旗下子公司的生产经营需要，不会对 公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。关联方褚一凡及泉为绿能为公司下 属子公司采购事项提供担保，有助于更好地支持公司及子公司整体业务发展，不会损 害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，不会发生导致公司利益倾斜的情 形。同时，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定。董事会就本次关联交易事项进行表决时，关联董事褚一凡回避 表决，审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意本次公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易事 项，并同意将该事项提交20 ...

重庆大江国立精密机械制造有限公司 中兴财光华审会字(2023)第 225033号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 · 京231HI 1X621 arman and the country of the country and the many of the many of the support of the states of the count 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-52 | 审计报告 中兴财光华审会字(2023)第 225033号 重庆大江国立精密机械制造有限公司: 一、审计意见 我们审计了重庆大江国立精密机械制造有限公司(以下简称"大江国立精 密公司")财务报表,包括 2023年8月31日的资产负债表, 2023年 1-8月的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东泉为科技股份有限公司拟出售股权涉及 重庆大江国立精密机械制造有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VSMQJ0821 号 (共1册,第1册) 中联国惊评 古容領有限公司 ALLIED PRAISAT CO., LTD. 年十一月十日 二〇 中国资产评估办会 资产评估报告书 中联国际评字【2023】第 VSMQJ0821 号 目录 | 资产评估报告声明 | | --- | | 摘要 | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评 | | 估报告使用人概况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 11 评估目的 . | | រ រ 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型及其定义 | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 | | 评估结论 . 一、 | | 十一、 特别事项说明 . | | 十二、 资产评估 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-131 广东泉为科技股份有限公司 关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"）拟将持有的控 股子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司（以下简称"大江国立"、"标的公司"） 67.25%的股权以人民币 8,160.15 万元的价格转让给珠海唐一科技有限公司（以下简称 "珠海唐一"）； 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重 大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 3、本次交易完成后，公司将不再持有大江国立股权，本次交易涉及公司合并报表范 围的变更； 4、本次交易可能存在买卖双方因无法履约等因素导致交易无法实施的风险，敬请 投资者注意风险。 大江国立为公司控股子公司，泉为科技持有其 67.25%的股权，重庆大江信达车辆股 份有限公司（以下简称"大江信达"）持有其 32.75%的股权。2023 年 11 月 22 日，泉 为科技与珠海唐一、广 ...

关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席王二桂女士的书面辞职报告。王二桂女士因个人原因申请辞去公司监事会主席 及非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王二桂女士的辞职将导 致公司监事会成员低于法定最低人数，其将继续履职至股东大会补选产生新任监事 为止。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-134 广东泉为科技股份有限公司 王二桂女士作为监事会主席及非职工代表监事的原定任期至2026年2月23日止。截 至本公告披露日，王二桂女士未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股 份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王二桂女士担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在公司 任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选监事情况 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月22日 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-132 广东泉为科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本项担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）关联担保的基本情况 大江国立为公司控股子公司，为支持其业务开展，公司为其向银行及其他金融机构 相关融资业务提供担保，截至本公告披露日，上述担保余额为 3,556 万元。 特别提示： 1、本次关联担保系广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"） 向关联方珠海唐一科技有限公司（以下简称"珠海唐一"）转让控股子公司重庆大江国 立精密机械制造有限公司（以下简称"大江国立"）67.25%的股权后合并报表范围发生 变更而被动形成的关联担保； 2、截至本公告披露日，公司对大江国立 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第十三次会议 审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023年12月11日（星期一）15:00。 广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-135 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月11日（星期 一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月11日（星期一） 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-130 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议的 通知于2023年11月17日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2023年11月22日 在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王二桂女士主持。 本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次向关联方出售控股子公司重庆大江国立精密机械 制造有限公司（以下简称"大江国立"）股权暨关联交易事项，符合公司现有的经营 规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业务布局，助推公司的 未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市 场定价及公允、公平、公正 ...

第一条 为规范广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、解聘或改聘等情形，下同）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度。公 司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，可以要求会计师事务所对财务报告 内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，由股东大会决定。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司对选聘、应聘、评审、受聘文件和相关决策资料应当妥善归档 保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。文件资料的保存期限为选聘结束之日起 至少 10 年。 第二章 会计师事务所执业要求 广东泉为科技股 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-129 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议的 通知于2023年11月17日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年11月22日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 公司董事会认为：公司本次向关联方出售控股子公司重庆大江国立精密机械制造 有限公司（以下简称"大江国立"）股权暨关联交易事项是为了整合优化公司资产结 构和业务布局，聚焦主业，提高资产使用效率，符合公司实际经营情况，有利于公司 未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司 ...