广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行等融资主体申 请融资额度预计及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内控股子公司向银行 等融资主体申请融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇 票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等），融资额度不超过230,000万 元。公司及子公司为上述融资提供不超过170,000万元的连带责任担保（不包含本次获 批前的融资及担保额度），有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容 详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该事项已于2023年4月21日 经公司2022年年度股东大会批准。 二、担保进展情况 根据公司业务发展需要，公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简 称"山东泉为"）与利星行能源（昆山）有限公司（以下简称"利星行"）拟签订货 物采购合同。利星行 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-127 广东泉为科技股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月15日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字0062023015），因公司2019年至2020年上半年贸易业务涉嫌信息披露违法违规， 中国证监会对公司立案调查。具体内容详见公司于2023年6月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号： 2023-092)。 公司于2023年8月22日收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》 （广东证监处罚字〔2023〕15号）。具体内容详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号： 2023-103)。 公司于近日收到中国证监会广东监管局下发的《行 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 文碧 邹育飞 王秀峰 2023年11月2日 经审核，我们认为：公司及关联人邵鉴棠、杨娜对全资子公司国立高分子和国立 运动器材向银行申请授信增加担保额度事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推 进，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；同时，也有助于支持公 司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存 在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构 成影响。 因此，我们一致同意将《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》提 交公司第四届董事会第十二次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回 避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东泉为科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-124 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对全资子公 司担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-126）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事褚一凡女士回避表决。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 的通知于2023年10月29日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年11月 2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合 《公司法》 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-126 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司全资子公司东 莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国立高分子"）和东莞市国立运动器材有 限公司（以下简称"国立运动器材"）拟分别向兴业银行股份有限公司东莞分行 （以下简称"兴业银行东莞分行"）申请授信人民币 4,000 万元，合计不超过人民 币 8,000 万元，公司及关联人邵鉴棠、杨娜为本次授信提供连带责任担保。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资 子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-120）。 （二）本次新增的担保额度情况 广东泉为科技股份有限公司 关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广 东泉为科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场， 在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十二次会议 相关议案发表如下意见： 一、《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司对全资子公司国立高分子和国立运动器材向银行申请授 信增加担保额度事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不 利影响，不会影响公司持续经营能力。关联人邵鉴棠和杨娜无偿为上述子公司向银行 申请授信提供连带责任担保，有助于更好地支持公司整体业务发展，不会损害公司及 其他非关联股东、特别是中小股东的利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次 担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 董事会就本次关联交易事项进行 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-125 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司及关联人邵鉴棠、杨娜为全资子公司东莞国立高分子 材料有限公司（以下简称"国立高分子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简 称"国立运动器材"）向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信事项相应增加担保 额度，有利于国立高分子和国立运动器材融资计划的顺利推进，有利于保障公司及子 公司生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及 其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对 全资子公司担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-126）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-123 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行等融资主体申 请融资额度预计及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内控股子公司向银行 等融资主体申请融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇 票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等），融资额度不超过230,000万 元。公司及子公司为上述融资提供不超过170,000万元的连带责任担保（不包含本次获 批前的融资及担保额度），有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容 详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该事项已于2023年4月21日 经公司2022年年度股东大会批准。 二、担保进展情况 根据公司资金需要，公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称 "山东 ...

广东泉为科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-119 广东泉为科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人雷心跃、主管会计工作负责人雷心跃及会计机构负责人(会计主管人员)雷心跃声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东泉为科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 期增减 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 191,8 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-120 广东泉为科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 根据公司经营情况及业务发展的资金需求，广东泉为科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国立高分 子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称"国立运动器材"）拟分别向兴 业银行股份有限公司东莞分行（以下简称"兴业银行东莞分行"）申请授信人民币 4,000 万元，合计不超过人民币 8,000 万元，额度可在上述范围内调整使用，具体 授信金额以银行最终审批为准。 公司为前述授信提供连带责任担保；公司将名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创 业园 5 路 8 号的房产、肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的房产、公司全资 子公司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称"肇庆汇展"）将名下位于肇庆市广 宁县五和镇华南再生资源产业园的房产及邵鉴棠、杨娜个人物业提供质押担保；国 立高分子、国立运动器材用应收账款提供质押 ...