证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-041 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。公司董事会同意聘任梁建彤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 梁建彤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等有关规 定，简历详见后附件一。 公司证券事务代表联系方式如下： 办公电话：0757-22393588 传真：0757-22393561 通讯地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号 电子邮箱：hdmcw@highdream.net 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 附件一： 简 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-040 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。广东海川智 能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，调 整前后的审计委员会成员的情况如下： 调整前： 董事会 2023 年 11 月 9 日 其他成员：郑贻端（董事、副总经理）、陈春明（独立董事） 调整后： 召集人：关天鹉（独立董事，会计专业人士） 其他成员：梁俊（董事）、陈春明（独立董事） 调整后的公司第四届董事会审计委员会成员的任期与公司第四届董事会任 期一致。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 召集人：关天鹉（独立董事，会计专业人士） ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-039 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上内容具体详见公司于 2023 年 11 月 10 日刊登于符合中国证监会规定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》 经审议，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会成员进行调整。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为了协助 董事会秘书进行信息披露等事务，公司董事会拟聘任梁建彤女士为公司的证券事务 代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2023 ...

| 证书号 | 第 号 19678967 | | --- | --- | | 发明名称 | 用于组合秤的落料装置 | | 发明人 | 郑贻端；郑鉴垣；郭树荣；伍嘉勇 | | 专利号 | ZL 2023 2 0289441.2 | | 专利申请日 | 2023 年 02 月 22 日 | | 专利权人 | 广东海川智能机器股份有限公司 | | 址 地 | 号 528311 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 | | 授权公告日 | 年 月 日 2023 9 15 | | 授权公告号 | CN 219687711 U | 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号: 2023-038 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人民 共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书1项，具体情况如下： 注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。 上述专利为公司自主研发的成果，专利的取得不会对公司生产经营产生重大 影响，但有利于 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥54,822,520.24, a decrease of 5.28% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥11,360,568.56, down 22.38% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0583, reflecting a decline of 22.37% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥153,116,702.77, an increase of 5.4% compared to ¥145,529,874.88 in the same period last year[16]. - Net profit for the quarter was ¥27,617,452.93, a decrease of 20.4% from ¥34,727,269.36 year-over-year[18]. - Earnings per share (EPS) decreased to ¥0.1444 from ¥0.1806 in the same quarter last year[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥638,385,651.90, representing a slight increase of 0.48% from the end of the previous year[5]. - The company's total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥501,754,173.34, a slight decrease from ¥503,736,243.94 at the beginning of the year[14]. - Total liabilities as of September 30, 2023, are ¥53,309,913.05, compared to ¥48,618,644.08 at the beginning of the year, indicating an increase in liabilities[14]. - The company's cash and cash equivalents are reported at ¥249,701,240.02, down from ¥387,085,751.42 at the start of the year[13]. - Accounts receivable decreased from ¥34,101,531.48 to ¥29,297,000.25, reflecting a reduction of approximately 14.1%[13]. - Inventory increased from ¥78,660,200.69 to ¥83,478,039.33, representing a growth of about 6.5%[14]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, are ¥638,385,651.90, a slight increase from ¥635,322,368.20 at the beginning of the year[14]. - The company reported a significant increase in contract liabilities from ¥15,237,260.51 to ¥21,495,941.88, an increase of approximately 41%[14]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥16,140,250.92, down 24.36% compared to the same period last year[9]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥16,140,250.92, down from ¥21,337,962.95 in the previous year[20]. - The net cash flow from investment activities was -124,454,966.09 CNY, compared to -1,228,820.71 CNY in the previous year[21]. - The total cash inflow from financing activities was 6,565,595.46 CNY, while the cash outflow was 30,519,608.70 CNY, resulting in a net cash flow of -30,519,608.70 CNY[21]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 249,701,240.02 CNY, down from 279,030,480.22 CNY in the previous year[21]. - The company experienced a decrease in cash and cash equivalents by 137,384,511.40 CNY during the quarter[21]. - The cash outflow for dividends, profits, or interest payments was 29,231,588.40 CNY, compared to 38,975,451.20 CNY in the previous year[21]. - The cash flow from foreign exchange rate changes positively impacted cash equivalents by 1,449,812.47 CNY[21]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8.473 million[11]. - The largest shareholder, Zheng Jinkang, holds 40.86% of shares, totaling 79,631,340 shares[11]. - The company has a total of 1,168,000 shares held through a credit trading guarantee account by shareholder Ha Jinhua[12]. Expenses and Costs - The company experienced a 36.99% increase in selling expenses, totaling ¥15,895,675.58, mainly due to higher exhibition and external expenses[9]. - Total operating costs amounted to ¥118,843,885.69, up 17.3% from ¥101,353,794.66 in the previous year[16]. - Research and development expenses were ¥11,017,599.36, slightly down from ¥11,811,943.19 year-over-year[16]. - Investment income decreased by 81.26% to ¥132,901.78, primarily due to reduced returns from financial products[9]. - The company reported a net loss of ¥27,617,452.93 for the year-to-date, a decrease of 20.47% compared to the previous year, mainly due to increased costs and expenses[9]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[18]. - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[22]. - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting[22].

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-037号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主 持，会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名 投票的方式，审议通过了如下议案： 一、监事会会议审议情况 监事会 2023 年 10 月 27 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登于符合中国证监会规定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 (一) 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告> ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-036 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会 议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，授权代表 0 人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议有效。 一、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登于符合中 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-033号 广东海川智能机器股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 8 日 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理罗佩杰先生以书面形式提交的辞职报告。因其个人原因，罗佩杰 先生辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务，根据 相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。罗佩杰先生的辞职，不会 影响公司的正常运作及经营管理。 截至本公告披露日，罗佩杰先生未持有公司股份。罗佩杰先生原定任期为 2021年7月20日至2024年7月19日，其辞职后将继续严格遵守《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等规定。 公司及董事会衷心感谢罗佩杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献！ 特此公告。 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-031号 广东海川智能机器股份有限公司 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的 部分实行即征即退政策。 公司已于近日收到软件产品增值税退税款958,882.66元，具体情况如下： | | | | | 收款金额 | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 收款单位 | 发放主体 | 补助项目 | （元） | 政策依据 | 有可持 续性 | | 1 | 海川智能 | 佛山市顺德区财政局 | 软件产品增值 | 958,882.66 | 《关于软件产品增值 税政策的通知》（财 | 是 | | | | | 税退税 | | 税[2011]100号） | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以 ...

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2023-032号 广东海川智能机器股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的交流沟通,广东海川智能机器股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动"。现将有关事项公告如下: 本次投资者集体接待日活动将在全景投资者关系互动平台线上举行,投资者 可以登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接 待日活动,活动时间为 2023年 9 月 19 日(星期二)15:45 至 17:00。 届时公司董事长兼总经理 YING ZHENG 女士、 副总经理、财务总监、董 事会秘书林锦荣先生将通过网络在线方式,与投资者就公司治理、经营情况及发 展战略等问题进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 ...