证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-025号 广东海川智能机器股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 郑贻端保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、减持原因：个人资金需求。 4、减持期间:郑贻端自本减持公告之日起15个交易日之后的3个月内通过集 中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份。 特别提示： 公司董事郑贻端计划自本减持公告之日起15个交易日之后的3个月内通过集中 竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超 180万股（占公 司总股本的0.9237%）； 公司近日收到郑贻端出具的《关于股份减持计划的告知函》，因个人资金需 求，计划减持本公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次减持计划的主要内容： | 序号 | | | | | 拟减持数 | 拟减持数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 拟减持数量 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-024号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。 2、国债逆回 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-023 号 广东海川智能机器股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次现金分红将按照分配总额不变的原则，以截至 2023 年 12 月 31 日公司 总股本 194,877,256 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税）， 合共派发 35,077,906.08 元。 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、2024 年 5 月 21 日，公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于＜公 司 2023 年度利润分配预案＞的议案》，同意向全体股东以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 194,877,256 股为基数，按照"公司现金分红总额固定不变"的 原则每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税）； 2、利润分配预案公告日后至利润分配实施时股权登记日期间公司股本未发生 变动。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配预案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东海川智能机器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海川智能机 器股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派曾思律师和吴晓婷律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-022 号 广东海川智能机器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15—9：25、 9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00； 2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长 YIN ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-021 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-007 号）。现将召开本次会议的相关 事宜再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期与时间 （1）现场会议日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9: ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-020号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召 开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月19日召开 的2022年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议 案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2023年4月28日及 2023年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2023-005号）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编 号：2023-006号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009号）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020 号）。 一、购 ...

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"或者"海川智能"）于 近日收到各类政府补助资金共计 880,712.43 元，具体情况如下： | 序号 | 获得补助主体 | 补助金额（元） | 发放主体 | 依据 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 可持续性 | | | | | | 《佛山市科学技术局 | | | | | | 佛山市顺德区 | 关于申领 2023 年创 | | | | | | | 新型企业研发费用后 | | | 1 | 海川智能 | 56,168.00 | | 补助的通知》（佛科 | 否 | | | | | 财政局 | 通〔2023〕75 号）、 | | | | | | | 《关于高质量推进制 | | | | | | | 造业当家的行动方 | | | | | | | 案》(佛发〔2023〕2 | | | | | | | 号) | | | 2 | 海川智能 | 30,000.00 | 佛山市顺德区 | 《佛山市顺德区经济 | 否 | | | | | | 促进局关于申报 | | | | | | | 2022 年省级稳外 ...

为适应广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划， 健全投资决策程序， 加强决策科学性， 提高 重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司治 理准则》《广东海川智能机器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设一名主任委员（召集人） 负责主持战略委员会工作并召集战 略委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 战略委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他 原因导致人数低于规定人数的三分之二时， 由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数，在改选出的委员就任前，提出辞职的 ...

一、 重要声明 广东海川智能机器股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...