根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。 本次会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2人，独立董事关天鹉、 陈春明出席了会议。与会独立董事共同推举关天鹉为独立董事专门会议的召集 人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《独立董事专门会议工作细则》的规定。独立董事对拟提交至第四届董事会 第十四次会议的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，形成决议如下： (一) 审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 经核查，我们认为公司编制的《公司2023年度利润分配预案》符合《公司法 》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定 健康发展，不存在违法违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司2023年度利润分配预案。 表决结果：同意2 票；反对0票；弃权0票。 (二) 审议通过了《关 ...

薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名， 并由董事会选择产生。 为进一步健全广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司 "）董事 及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国 公司 法》《上市公司治理准则》《广东海川智能机器股份有限公司章程》 (以下简称《 公司章 程》)及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称董事是指经股东大会选举产生的现任董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事占半数以上。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） 一名， 由独立董事委员担任， 负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 委员会因委员 ...

广东海川智能机器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 广东海川智能机器股份有限公司 第一条 为保障广东海川智能机器股份有限公司(下称"公司")董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所(下称"深交所")创业板股票上市规则》(下 称"《股票上市规则》")等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广东海 川智能机器股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情 况，特制订本议事规则(下称"本规则")。 董事会议事规则 二〇二四年四月 广东海川智能机器股份有限公司 董事会议事规则 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会各专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。 第五条 董事会下设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。董 事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任 ...

广东海川智能机器股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营等各项工作有序推 进。现将公司董事会在2023年度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、宏观情况与行业背景 2023年，国内外经济面临的不稳定不确定因素显著增多，国内经济长期向好 的基本面未发生变化，工业生产已基本恢复至正常水平。近年来我国智能制造行 业也呈现出蓬勃发展的趋势。随着各项智能制造产业政策逐步落实，智能机器行 业在未来制造业发展中扮演的角色将更加重要，是我国从制造业大国转变为制造 业强国的必由之路，除了带动制造业的整体转型升级外，还将创造新一轮产业升 级趋势，改变了许多企业生产经营方式，更多企业从人工生产转向自动化生产， 给智能制造企业带来新机遇。 二、公司总体经营情况 报告期内，公司董事会及 ...

广东海川智能机器股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年四月 广东海川智能机器股份有限公司 信息披露事务管理制度 广东海川智能机器股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及《广东海川智能机器股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及其他证券监管部门要求披露的信息， 本制度中提及"披露"系指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信 息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证 ...

广东海川智能机器股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 广东海川智能机器股份有限公司 募集资金管理制度 广东海川智能机器股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理 和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、 规章、规范性文件及《广东海川智能机器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定 对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金 ，但不 包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 ...

广东海川智能机器股份有限公司 二、 附件 | | | | | | 广 东 海 川 智 能 机 器 股 份 有 限 公 司 截 止 1-8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日内部控制评价报告 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10279 号 广东海川智能机器股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 目录 页码 一、 内部控制鉴证报告 1-2 我们接受委托，对广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"海 川智能")董事会就 2023 年 12 月 31 日海川智能财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 海川智能董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、 事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10279 号 广东海川智 ...

广东海川智能机器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广东海川智能 机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事专门会议议事细则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 独立董事专门会议的定期会议每年度至少召开 1 次，由召集人在会议召开 5 日通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 广东海川智能机器股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-017 号 广东海川智能机器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 广东海川智能机器股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 43,049,034.79 | 41,345,474.14 | 4.12% | | 归 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-008号 参与方式一：在微信小程序中搜索"海川智能机器"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"海川智能机器"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理：YING ZHENG女士 副总经理、 董事会秘书、财务总监：林锦荣先生 独立董事：关天鹉先生 敬请广大投资者积极参与。 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月29日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月10 日（星期五）下午15:00至17:00时在"海川智能机器"小程序举行2023年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"海川智能 机器"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者 ...