证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-052 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 经核询，海川智能仪表不属于失信被执行人。 三、海川智能仪表的股权结构 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司控 股子公司佛山市海川智能仪表有限公司（以下简称"海川智能仪表"）经过前期 的研发投入，已具备批量生产条件，为进一步扩大生产规模，拟对海川智能仪表 增资人民币 1000 万元，其中公司以自有资金增资人民币 1000 万元，且全部计入 注册资本；其他少数股东放弃本次认缴出资的权利。增资后，股权比例相应进行 调整，同时修改海川智能仪表章程，其中注册资本由原来的 2000 万元，变更为 3000 万元。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-048 号 一、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》所载资料内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会审议通过了本议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》 公司控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司（以下简称"海川智能仪表"） 经过前期的研发投入，已具备批量生产条件，为进一步扩大生产规模，拟对海川智 能仪表增资人民币 1000 万元，其中公司以自有资金增资人民币 1000 万元，且全部 计入注册资本；其他少数股东放弃本次认缴出资的权利。增资后，股权比例相应进 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号: 2024-053 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于控股子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 软件著作权名称 | 软件著作权 | 软件著作 | 权利取得方 | 权利 | | 著作权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 证书号 | 权登记号 | 式 | 范围 | | | | 1 | IC卡智能水表嵌 | 软著登字第 | 2024SR159 | 原始取得 | 全 | 部 | 佛山市海川智 | | | 入式软件V1.5 | 13997060号 | 3187 | | 权 | 利 | 能仪表有限公 | | | | | | | | | 司 | | | 超声波智能水表 | 软著登字第 | 2024SR159 | 原始取得 | 全 | 部 | 佛山市海川智 | | 2 | 嵌入式软件V1.0 | 13997053号 | 3180 | | 权 | 利 | 能仪表有限公 | ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-047号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。 一、购买国债 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-046号 广东海川智能机器股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于全资子公司注销情况 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向工商登记部门申请注销中 山市安本自动化设备有限公司的议案》，同意注销全资子公司中山市安本自动 化设备有限公司（以下简称"中山安本"）。具体内容详见公司于2024年4月29 日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2024-016号）。 近日，公司收到了中山市市场监督管理局《登记通知书》，编号:(粤中)登 字[2024]第44200012400145963号，中山安本已按照相关程序完成企业注销登记 手续。 二、注销全资子公司对公司的影响 本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，中山安本将不再纳 入公司合并报表范围，因中山安本未开展生产经营业务，因此对公司生产经营 未产生重大影响，不会对公司整体业务发 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-045号 广东海川智能机器股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 郑贻端保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日披露 了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-025 号），公司董事郑贻端计划自该减持公告之日起15个交易日之后的3个月内通过 集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过180万股 （占公司总股本的0.9237%）； 公司近日收到郑贻端出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，郑贻端本 次减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下： 一、股东减持相关情况： 2.股东减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。 一、购买国债逆回购的基本情况 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回， ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-043 号 广东海川智能机器股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次现金分红将按照分配总额不变的原则，以截至 2024 年 6 月 30 日公 司总股本 194,877,256 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含 税），合共派发 15,590,180.48 元。 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、2024 年 9 月 19 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 194,877,256 股为基数，按照"公司现金分红总额固定不变" 的原则每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）； 2、利润分配预案公告日后至利润分配实施时股权登记日期间公司股本未发生 变动。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配预案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东海川智能机器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海川智能机器 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘子丰律师和曾思律师（以下简称 "本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-042 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 9 月 19 日（星期四），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日9:15—9：25、 9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00； 2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 中小股东出席的总体情况 ...