广东海川智能机器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 广东海川智能机器股份有限公司 第一条 为保障广东海川智能机器股份有限公司(下称"公司")董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所(下称"深交所")创业板股票上市规则》(下 称"《股票上市规则》")等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广东海 川智能机器股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情 况，特制订本议事规则(下称"本规则")。 董事会议事规则 二〇二四年四月 广东海川智能机器股份有限公司 董事会议事规则 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会各专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。 第五条 董事会下设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。董 事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任 ...

关联交易决策制度 （二〇二四年四月） 广东海川智能机器股份有限公司 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及公司控股子公司之 外的法人或其他组织； （三）由本办法第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联 自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司 以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。。 第一章 总 则 第四条 公司的关联自然人是指： 第一条 为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保 证公司关联交易决策行为的公允性，根据法律、法规、规范性文件及公司章程的 有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二） ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-014 号 广东海川智能机器股份有限公司 二、本次计资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）2023年度应收款项计提信用减值损失情况说明 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，会议审 议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将本次计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，本 着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2023年度末应收账款、其他应收款、 存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测 试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备；公司2023 年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、存货， 计提资产 减值准备合计25,819,734.30元 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-007 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议审议通过，定于2024年5月21日（星期二）下午14:30召开2023年年度股东大会， 审议公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议相关议案，本次会 议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如 下： 4、会议召开日期与时间 （1）现场会议日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—9：25、9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00； 5、会议的 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-009 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分 别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现 将具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务，在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报 告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度财务及 内部控制审计机构，聘用期为一年，董事会提请股 ...

广东海川智能机器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10278 号 广东海川智能机器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-79 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10278 号 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东海川智能机器股份有限公司（以下简称海川智能） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

2023 年度独立董事述职报告 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开 4 次董事会会议，出席会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | | 现场出席 | 以通讯表决方式 | 委托出 | 缺 | 席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 参加次数 | 席次数 | 次 | 数 | 亲自出席会议 | | 陈春明 | | 4 | 3 | 1 | 0 | | 0 | 否 | 广东海川智能机器股份有限公司 作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，在 2023 年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信 和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议 董事会各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的 研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-008号 参与方式一：在微信小程序中搜索"海川智能机器"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"海川智能机器"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理：YING ZHENG女士 副总经理、 董事会秘书、财务总监：林锦荣先生 独立董事：关天鹉先生 敬请广大投资者积极参与。 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月29日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月10 日（星期五）下午15:00至17:00时在"海川智能机器"小程序举行2023年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"海川智能 机器"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者 ...

审计委员会应根据公司年报披露时间安排以及实际情况， 与为公司提供年 度审计的会计师事务所(以下简称"年审会计师事务所") 共同协商确定年报审计时间。 审计委员会与年审会计师事务所确定审计时间后， 应及时通知公司财务 负 责人，公司应在年审会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供审计委员会初 步审 核。 为进一步完善公司的法人治理机制， 强化公司董事会审计委员会(以下 简 称"审计委员会") 的职能， 确保审计委员会对年度审计工作的有效监督， 保护投 资者 合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章 程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 结合公司年报编制的实际情况， 制定 本制度。 审计委员会在公司年报编制和披露过程中， 应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的要求， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整 体利益。 审计委员会在公司年报审计过程中,应履行如下主要职责: 年审会计师事务所进场后， 审计委员会应加强与其沟通， 在其出具初步审 计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 3 （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东海川智能机器股份有限公司（以下简 称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023年度审计机构，现就董事会及审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责的情况作出如下报告： 经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议、2022 年年度股东大 会审议通过，同意聘任立信为公司 2023 年度审计机构；公司独立董事对该事项发表了 事前认可意见和同意的独立意见。 （1）项目合伙人近三年从业情况： 项目合伙人及签字注册会计师章顺文，近3年已签署10家上市公司审计报告。 （2）签字注册会计师近三年从业情况： 姓名：吴年胜 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计 ...