证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-015 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主 持，会议采取现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审 议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》所载资料内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为： ...

关于广东海川智能机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10280 号 关于广东海川智能机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 我们审计了广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"海川智 能公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10278 号 无保留意见审计报告。 海川智能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-010号 广东海川智能机器股份有限公司 关于拟用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使 用不超过人民币30,000万元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资 金可以滚动使用，授权期限为公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日至 下一年度股东大会召开日；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策 权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜，在上述额度内，资 金可以滚动使用，现将详细情况公告如下： 一、本次投资情况 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增 加公司资金收益。 2、投资额度 现金管理的额度合计不超过人民币30,000万元。 3、投资品种 为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过1 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-013 号 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司 股东的净利润【36,185,787.20】元，报告期末未分配利润为 【272,289,149.30】 元。母公司 2023 年度实现的净利润【49,238,198.12】 元，报告期末可供分配 利润为 【258,496,784.99】 元。 经统筹考虑公司资金使用情况，2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 194,877,256 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利人民币【35,077,906.08】元，在利润分配方案 实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相 应调整。 股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》(财税[2015]101 号)执行。 2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公 司目前的经营情况以及良好的发展前景而提出，充分考虑了广大投 ...

为加强广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功 能， 做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法 人治 理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《广东海川智能机器股份有限公司 章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作 细则。 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作,向董事会报告工作并对董事会负责。 审计委员会成员由三名董事组成， 独立董事占多数， 委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名， 由作为会计专业人士的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 审计委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格， 委员会因委员辞职、免职或其他原因 导致人数低于规定人数的三分之二时， 由委员会根据 ...

一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开 4 次董事会会议，出席会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | | 现场出席 | 以通讯表决方式 | 委托出 | 缺 | 席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 参加次数 | 席次数 | 次 | 数 | 亲自出席会议 | | 关天鹉 | | 4 | 3 | 1 | 0 | | 0 | 否 | 本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2023 年度召开的董 事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了独立意见。 广东海川智能机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，在 2023 年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信 和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗 ...

广东海川智能机器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职 责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了 对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监 督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管 理制度等工作中，发挥了应有的作用，现将 2023 年度监事会的工作情况报告如 下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年度，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责， 均列席了 2023 年历次董事会会议并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决 议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉 尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工 作，实现了业绩稳定增长的目标。 二、2023 年度监事会召开会议情况 （二）关于检查公司财务情况 报告期内，本着对全体股东负责的态度， ...

广东海川智能机器股份有限公司 2024年度财务预算报告 一、预算编制说明 公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产 状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2023年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制2024年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 （六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024年度主要预算指标 （一）继续深耕自动衡器的研发、生产和销售，同时提升其它业务板块的竞 争力，优化公司的产品结构；同时智能组合秤、失重秤方面在稳固现有市场的情 况下，同时开拓更优质的市场。 （二）通过提升公司制造竞争力，降低人力成本、提升品质稳定性，实现产 能利用最大化，增加整体利润空间。 五、特别提示： 上述财务预算为公司2024年经营计划内的内部管理控制指标，不代表公司对 2024年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等因素，存在一定的不确定性， 请 投资者特别注意。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 （二）公司所处行业形势、市场行情无重大变化。 （三）公司主要产 ...

关于取得专利证书的公告 上述专利为公司自主研发的成果，专利的取得不会对公司生产经营产生重大 影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并 形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人民 共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 证书号 | 第 6906475 号 | | --- | --- | | 发明名称 | 一种组合秤振动消除方法及系统 | | 发明人 | 梁俊 | | 专利号 | ZL 2022 1 0848305.2 | | 专利申请日 | 年 月 日 2022 07 19 | | 专利权人 | 广东海川智能机器股份有限公司 | | 地 址 | 528311 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号 | | 授权公告日 | 2024 年 4 月 16 日 | | 授权公告号 | CN 115165058 B | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 证券代码：300 ...

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召 开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月19日召开 的2022年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议 案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2023年4月28日及 2023年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2023-005号）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编 号：2023-006号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009号）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020 号）。 一、购买国债逆回购的基本情况 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具 体情况如下： 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-003号 ...