华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""保荐机构"）作为南京 药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技""公司"）2022 年度向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规规定，对药石科技 2024 年度日常关联交易确认事项进行了核查， 具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易额度预计的议案》，关联董事杨民民、WEIZHENG XU 已对该议案回避，非关 联董事以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过。该议案已经公司独立 董事专门会议审议通过。根据审议结果，药石科技（含下属子公司）预计 2024 年度公司可能发生的关联交易不超过 6,570 万元。 2024 年 10 月 29 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年度审计报告 南京药石科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A547 号 - 1 - | 1 . | | --- | | - | | . | | | | 审计报告 - | 1 - | | --- | --- | | 1、合并资产负债表 - | 5 - | | 2、母公司资产负债表 - | 7 - | | 3、合并利润表 - | 9 - | | 4、母公司利润表 - | 11 - | | 5、合并现金流量表 - | 12 - | | 6、母公司现金流量表 - | 14 - | | 7、合并所有者权益变动表 - | 14 - | | 8、母公司所有者权益变动表 - | 20 - | | 2024 年度财务报表附注 - | 27 - | 南京药石科技股份有限公司 2024 年度审计报告 审计报告 苏公 W[2025]A547 号 南京药石科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"）的财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （WEIZHENG XU） 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 审阅了公司《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额 度预计的议案》《关于签订<股份回购及相关事宜的条款清单>暨关联交易议案》 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于 新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》等议案。 （三）专门委员会履职情况 1964 年出生，美国国籍，博 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高允斌） 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985 年 7 月至 1996 年 11 月，任江苏省淮阴财经学校教师，同时自 1994 年起于其下属江 苏淮海会计师事务所任副所长；1996 年 11 月至 1999 年 12 月任江苏苏瑞会计师 事务所业务部主任；2000 年 1 月至 2005 年 10 月任江苏苏瑞税务师事务所（原 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任国浩律 师（南京）事务所高级合伙人。从业二十余年，入选中华全国律师协会涉外律师 领军人才，多次获江苏省优秀律师等行业荣誉，多次赴美参加由中国司法部、全 国律师协会及江苏省律师协会组织的国际贸易法、国际投资及跨境并购培训，作 为访问学者在美国马里兰州立大学、乔治城大学、国际法学会进行学术交流，擅 长公 ...

南京药石科技股份有限公司 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。现 任南京生物医药产业创新转化中心理事长、江苏省科技期刊学会理事长、中国生 物医药产业链创新转化联合体常务副理事长兼秘书长。1985 年 7 月至 2024 年 3 月，任中国药科大学期刊编辑部主任、编审。本人长期致力于医药信息资源开发 利用、科技期刊编辑出版及传播规律研究，在科技信息传播和行业资源整合方面 具有丰富的实践经验，曾荣获"首届江苏省创新争先奖""江苏省侨联归侨侨眷 先进个人""第十一次全国妇女代表大会代表"等荣誉称号。2024 年 12 月 2 日 至今任公司独立董事。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （郑晓南） 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目重新论证的议案》，同意公司继续实施浙江晖石年产155吨创新药及 关键中间体 CDMO建设项目，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体事 项公告如下 一、2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为 111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含 ...

由于南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司大部分收入 来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确定因素影响，外汇市场波动可能给 公司经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的 不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务的稳健性，在保证日常运营资金需求 的情况下，公司及子公司 2025 年度有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品 交易业务，以加强公司的外汇风险管理。同时，公司已制定了《对外投资管理制 度》《金融投资实施细则》等内控制度，制定了相关业务审批流程及风险控制措 施，计划采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品交易业务具有可 行性。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、投资目的 南京药石科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 5、资金来源 由于公司及子公司大部分收入来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确 定因素影响，外汇市场波动可能给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风 险，增强公司财务稳健性，降低汇 ...