| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）前期已预计 2024 年度日常关联交易情况 （一）南京凯图医药有限公司 注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 座 538 室 法人代表：颜士翔 注册资本：1088.2353 万元 南京药石科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司 及子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度公司可能发生的关联交易不超过 6,570 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交 易确认及 2024 年度日常关 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：《南京药石科技股份有限公司 2024 年三季度报告》的 编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（ ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子 公司的议案》。为提高运营效率，降低管理成本，拟由公司为主体吸收合并全资 子公司南京富润凯德生物医药有限公司（以下简称"富润凯德"）。吸收合并完 成后，富润凯德将依法注销，富润凯德全部业务、资产、债权、债务及其他一切 权利和义务由公司依法承继。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事 项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提 ...

（2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动 管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及本制度所规定的 自然人、法人或其他组织应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 33.89 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 190 张"药石转债"完成转股（票面金额共计 19,000.00 元人民币），合计转成 560 股"药石科技"股票（股票代码：300725）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 11,493,743 张，剩余可转债 票面总金额为 1,149,374,300.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，南京药石科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于不向下修正药石转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 24 日，南京药石科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 28.81 元/股）的情形，触发"药石转债"转股价 格的向下修正条款。2024 年 9 月 24 日，经第三届董事会第三十六次会议审议通 过，董事会决定本次暂不向下修正转股价格。且自本次董事会审议通过次一交易 日起至 2024 年 12 月 31 日，如再次触发"药石转债"转股价格向下修正条件， 亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 1 日重新起算，若再次触 发"药石转债"转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相 ...

一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于2024年9月24日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于 2024年9月20日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集 主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规 定。 二、 备查文件 1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议； 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2024年9月24日 1、审议通过了《关于不向下修正药石转债转股价格的公告》 ...

南京药石科技股份有限公司 关于药石转债可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 5、根据《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决。 2024 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：药石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐澍 | 联系电话：025-83387919 | | 保荐代表人姓名：季李华 | 联系电话：025-83387680 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日收到 公司控股股东、实际控制人、董事长杨民民先生通知，基于对公司未来持续稳定 发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，杨民民先生于 2024 年 8 月 23 日、26 日以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份，详细情况如下： 一、 增持主体的基本情况 （一）增持主体：杨民民先生 杨民民先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理。 （二）本次增持前，杨民民先生持有公司股份 41,307,019 股，占公司扣除 回购股数后总股本（为 198,828,568 股，即目前总股本 199,664,658 股剔除公司回 购账户 836,090 股，下同）的 20.78%，杨民民 ...