| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于2023年8月14日（星期一）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于2023年8月4日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关 资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人 数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 202 ...

一、《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 经核查，我们认为，公司预计的 2023 年日常关联交易预计额度事项属于公 司正常经营范围内的常规业务，相关关联交易定价公允，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，符合公司和股东的整体利益。 基于以上判断，我们一致同意：根据公司《南京药石科技股份有限公司章程》 《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》《南京药石科技股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，将上述议案提请公司第三届董事会第二十 四次会议审议，关联董事杨民民董事、WEIZHENG XU 独立董事应按规定予以 回避。 （以下无正文） 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 独立董事 关 于 公 司 第 三 届董事会 第 二 十 四 次 会 议 相 关 事 项 的 事先认可 函 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《南京药石科技股份有限公司 章程》《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》《南京药石科技股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为南京药石科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对下列拟提交公司第三届董 事会第二十四次会议 ...

战略委员会工作制度 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 战 略 委 员 会 工 作 制 度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）能力及可持续发展绩效，实现公司可持续发展目标，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关国家 法律、法规、规范性文件以及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立战略委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司可持续发展和 ESG 管理重要事 项进行评估并对其实施进行监督，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占全体董 ...

南京药石科技股份有限公司 2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资金余 | 2023年上半年占用累计 | 2023年上半年占用资金 | 2023年上半年偿还累计 | 2023年上半年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 计科目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京晶捷生物科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 22.94 | 137.96 | | 9.00 | 151.90 | 销售商品、提供劳务 | 经营性占用 | | 小 计 | | | | 22.94 | 137 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金 、 公 司 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见 作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判 断，对公司截至 2023 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情 况、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现就上述事项发表独立意见如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料，基于客观、独立的判断，对报告期内公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行专项说明并发表独立意见如下： 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金 往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。 报告期内，公司与控 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等规定，南京药石科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年半年度（以 下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于2023年8月14日（星期一）以现场结合通讯形式在公司会议室召开，以书面 方式进行表决。会议通知已于2023年8月4日通过电子邮件等方式送达各位董事。 会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有 限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规 ...

南京药石科技股份有限公司独立董事 （此页无正文，为南京药石科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十 四次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事（签名）： 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事制度》和《公司章程》 等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，并认真审核公司第 三届董事会第二十四次会议审议的相关议案，现发表以下独立意见： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司 对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、及时披露、严格管理的原则，不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形。 二、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 经审核，我们认为，公司 2023 年度日常性关联交易预计事项符合国家相关 法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"或"公司"）在 2023 年上 半年采购商品、接受劳务发生的关联交易 11.8 万元，出售商品、提供劳务发生 的关联交易 717.2 万元，合计 729.0 万元，目前尚未达到董事会审议及单独披露 标准。 鉴于部分关联公司（系公司参股公司）研发进展顺利，预计下半年将继续向 公司采购商品及服务，关联交易将继续产生，公司预计公司及子公司 2023 年度 日常关联交易总金额不超过 3,650 万元。2023 年 8 月 14 日，公司第三届董事会 第二十四次会议及第三届监事会第十五次会，审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易额度预计的议案》，关联董事杨民民、独立董事 WEIZHENG XU 已对该 议案回避，其余独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同 意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 1 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易额 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：药石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐澍 | 联系电话：025-83387726 | | 保荐代表人姓名：季李华 | 联系电话：025-83387680 | 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规的 规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对药石科技 进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执 | 无 | 不适用 | | 行 | | | | 3."三会 ...