根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制 度》等制度的有关规定，我们作为株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，事先审阅了公司第三届董事会第十六次会议相关议案及材料，现就 公司关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的事项发表如下事先认 可意见： 经审阅，我们认为公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的计 划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关 联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交 易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务 不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 （以下无正文） （此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第十六次会议相关事项的事先认可意见》之签署页） 株洲宏达电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的 事先认可意见 基于上述 ...

一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监 事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-048 株洲宏达电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超 过 42,000 万元闲置募集资金，不超过 60,000 万元自有资金进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经表决，同意 3 票 ...

| 被保荐公司名称：株洲宏达电子股份有限公司 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 （以下简称"宏达电子"、"公司"） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方磊 联系电话：18611921315 | | | | | | 保荐代表人姓名：王健 联系电话：13501146287 | | | | | | 现场检查人员姓名：方磊 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 | 20 | 日至 | 21 | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》（以下简称"本指引"）第 33 | | | | | | 条所列）：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈；（2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（3）对有关文 | | | | | | 件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录 ...

关于株洲宏达电子股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"、"公司"）2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的规定，于 2023 年 11 月 20 日对宏达电子董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 实际控制人等相关人员进行了现场培训。 一、培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司实际控制人等相关人员了解 培训内容并参加。 中金公司围绕上市公司股东减持规定、关联交易的规范等事项，对实际到场 人员进行培训。 二、培训的主要内容 培训主要内容为对关联交易、股东减持规定等相关监管法规内容的介绍。培 训过程中 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-046 株洲宏达电子股份有限公司 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资 金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金 的使用额度不超过人民币48,000万元，自有资金的使用额度不超过50,000万元。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万 | 类型 | 起始日 | | 到期日 | | 是否到 期赎回 | 理财收益 （万 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 株洲宏达电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：JL-2023-003 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 □√其他 2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年11月2日(周四)下午 14:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事会秘书曾垒 员姓名 2、证券事务代表郑雁翔 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问，目前特种业务中期调整是否完成？新的定单是否 下达？以及目前定单情况如何？ 尊敬的投资者您好，公司目前生产经营情况正常，订单平稳， ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-045 株洲宏达电子股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，株洲宏达电子股份有限公司(以下简称 “公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 2日(星期四)14:00-17:00。届时公司高 管将在线就公司2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资 金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金 的使用额度不超过人民币48,000万元，自有资金的使用额度不超过50,000万元。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响 （一）投资风险 1、虽然公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但受金融市场宏观经济 影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响； 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-044 株洲宏达电子股份有限公司 关 ...

Investment Activities - Long-term equity investments increased by 52.67 million yuan, a growth of 62.02%, mainly due to investments in affiliated enterprises[10] - Other non-current financial assets surged by 48.07 million yuan, an increase of 873.47%, primarily due to increased external investments[10] - Investment properties rose by 40.77 million yuan, up 150.46%, mainly from new factory rentals[10] - Cash received from other investment activities increased by 926.06 million yuan, a 50.51% rise, mainly from the maturity of bank wealth management products[13] - Cash paid for investments grew by 34.15 million yuan, a 275.80% increase, due to higher external investments[13] - Net cash flow from investment activities was -299,994,601.00 yuan, compared to -910,360,362.74 yuan in the previous period, an improvement of 67.05%[21] Financing Activities - Cash received from other financing activities jumped by 10.48 million yuan, a 2844.02% surge, mainly from the repayment of financial assistance by affiliated companies[13] - Net cash flow from financing activities was -220,703,581.45 yuan, compared to -271,030,335.74 yuan in the previous period, an improvement of 18.57%[21] Shareholder Information - The top shareholder, Zeng Chen, holds 34.19% of the shares, with 140.8 million shares[12] - The second-largest shareholder, Zhong Ruonong, holds 29.72% of the shares, with 122.4 million shares[12] - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,839[12] Asset and Liability Changes - Total assets decreased from 5,756,226,481.38 yuan to 5,695,642,112.53 yuan, a decrease of 1.05%[17] - Current assets decreased from 4,573,815,924.67 yuan to 4,357,393,304.07 yuan, a decrease of 4.73%[15] - Non-current assets increased from 1,182,410,556.71 yuan to 1,338,248,808.46 yuan, an increase of 13.18%[16] - Total liabilities decreased from 1,050,922,295.71 yuan to 728,682,284.52 yuan, a decrease of 30.66%[17] - Current liabilities decreased from 777,568,129.28 yuan to 502,860,944.09 yuan, a decrease of 35.34%[16] - Non-current liabilities decreased from 273,354,166.43 yuan to 225,821,340.43 yuan, a decrease of 17.39%[17] - Total equity increased from 4,705,304,185.67 yuan to 4,966,959,828.01 yuan, an increase of 5.56%[17] Financial Performance - Operating income for the period was RMB 1,237,750,420.32, down from RMB 1,680,714,818.93 in the same period last year[37] - Net profit attributable to the parent company was RMB 385,739,013.50, a decrease from RMB 661,553,661.24 in the previous year[38] - R&D expenses amounted to RMB 112,057,833.87, slightly lower than the previous year's RMB 124,100,069.55[37] - Income tax expenses decreased by 48.00% to RMB 58,457,573.30, reflecting a decline in total profit[29] - The company received RMB 14,142,473.34 in tax refunds, a 40.82% decrease from the previous year due to reduced product fiscal subsidies[29] - Total comprehensive income for the period was RMB 435.62 million, a decrease of 40.6% compared to the previous period's RMB 733.71 million[39] - Basic earnings per share (EPS) for the period was RMB 0.9366, a decrease of 41.69% compared to the previous period's RMB 1.6063[39] - Operating cash flow for the period was RMB 120.44 million, a decrease of 29.75% compared to the previous period's RMB 171.44 million[48] - Revenue for the quarter was RMB 408.14 million, a decrease of 29.38% compared to the same period last year[52] - Net profit attributable to shareholders for the quarter was RMB 103.34 million, a decrease of 51.15% compared to the same period last year[52] - Total assets at the end of the reporting period were RMB 5.70 billion, a decrease of 1.05% compared to the end of the previous year[52] - Shareholders' equity attributable to the parent company at the end of the reporting period was RMB 4.68 billion, an increase of 5.18% compared to the end of the previous year[52] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents at the end of the period were 114,506,716.71 yuan, a decrease of 77.75% from the beginning of the period[21] - Cash and cash equivalents decreased by 74.58% to RMB 131.38 million due to dividend payments and project investments[53] Accounts Receivable and Notes Receivable - Accounts receivable increased by 38.48% to RMB 1.67 billion due to slower collections in the reporting period[53] - Notes receivable decreased by 40.87% to RMB 524.41 million due to the maturity of commercial bills[53] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses totaled RMB 33,267,575.03 for the reporting period, with government subsidies contributing RMB 34,139,527.85[26] Expenses and Income - Sales expenses increased by 34.40% to RMB 102,825,290.44 due to higher sales performance incentives and increased new product promotion costs[29] - Financial expenses rose by 73.76% to RMB -976,566.81, primarily due to a decrease in bank interest income[29] - Other income surged by 114.98% to RMB 63,619,545.09, driven by the transfer of deferred income from project acceptance[29] - Investment income decreased by 49.97% to RMB 18,673,930.97, mainly due to reduced equity method investment income from associates[29]

（2023年10月） 第一章 总 则 株洲宏达电子股份有限公司 提名委员会实施细则 株洲宏达电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总 经理以及其他高级管理人员的内设机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《株 洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本实施细则。 第二章 人员构成 期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则规定的不得任职 情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会成员不再担任公司董事职 务，自动失去提名委员会成员资格。 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名。 第四条 提名委员会委 ...