证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-052 株洲宏达电子股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达电子"）于 2024 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、关联交易概述 株洲宏达磁电科技有限公司（以下简称"宏达磁电"）为公司控股子公司， 现公司决定以人民币 428.3205 万元的价格受让宏达磁电少数股东之一梁雪飞女 士持有的 2.57%股权，其他少数股东放弃优先购买权，其中其他少数股东之一的 胥迁均先生为公司董事、副总经理，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的规定，胥迁均先生本次放弃优先购买权构成关联交易。基于本 次关联交易的类型以及金额不构成重大资产重组，无需提交股东大会进行审议。 二、关 ...

株洲宏达电子股份有限公司 二、经核查关于增加公司及子公司 2024 年度预计日常关联交易的议案，我 们认为计划的增加符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存 在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理， 遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤 其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有 影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 综上，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，在公司 董事会审议关联交易议案时，关联董事需回避表决。 （以下无正文） （此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会独立董事第 一次专门会议审核意见》之签署页） 独立董事签名： 2024 年 11 月 15 日 第四届董事会独立董事第一次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章 制度的规定，株洲宏达电子股份 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-053 株洲宏达电子股份有限公司 关于增加公司及子公司2024年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2024年11月18日 召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司2024年 预计日常关联交易的议案》，根据经营发展需要，结合实际情况，公司及子公 司预计2024年增加5,000万与关联方湖南湘东化工机械有限公司（以下简称"湘 东机械"）及其子公司销售商品、提供劳务的日常关联交易额度，合计2024年 度与湘东机械及其子公司销售商品、提供劳务的日常关联交易总额不超过人民 币5,500万元。其中关联董事钟若农、曾琛回避表决，公司独立董事对上述议案 专门会议审议并发表了明确同意的审核意见。 基于关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。 （二）预计增加的日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678 号文核准，公司本次向特定对象发行 A 股 股票 11,739,845 股，发行价 85.18 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元， 扣除各项发行费用人民币 6,337,513.96 元，实际募集资金净额人民币 993,662,483.14 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 16 日出 具了《株洲宏达电子股份有限公司验资报告》（众会字(2021)第 08854 号）。 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司与保荐机构、募集资 金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开 设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、募集资金投资项目情况 根据《株洲宏达电子股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》 相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募集资 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 13 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事胥迁均先生回避表 决。 2、审议通过《关于增加公司及子公司 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-054 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，株洲宏达电子股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的 理财产品，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。 其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 40,000 万元，自有资金的使用额度 不超过 150,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个 月。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678 号文核 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-051 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 11 月 13 日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 18 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开会 议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会 议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的 有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、审议通过《关于增加公司及子公司 2024 年度预计日常关联交易的议 案》 株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥431,717,894.39, an increase of 5.78% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥80,407,299.34, a decrease of 22.19% year-over-year[3]. - Net profit excluding non-recurring items was ¥71,161,019.92, up 1.55% from the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,181,992,836.80, a decrease of 4.5% from CNY 1,237,750,420.32 in Q3 2023[18]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 316,061,248.19, down 27.3% compared to CNY 435,621,300.04 in Q3 2023[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.6353, a decrease from CNY 0.9366 in the same period last year[19]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 316,061,248.19, down from CNY 435,621,300.04 in Q3 2023[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,870,408,988.61, reflecting a 1.82% increase from the end of the previous year[3]. - Total current assets increased to ¥4,584,026,681.05 from ¥4,420,331,232.09, representing a growth of approximately 3.7%[15]. - Total liabilities decreased to ¥641,713,610.83 from ¥719,198,089.34, a reduction of about 10.8%[16]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥4,905,870,819.80 from ¥4,771,479,811.49, reflecting a growth of approximately 2.8%[16]. - The company's total assets rose to ¥5,870,408,988.61 from ¥5,765,390,319.42, an increase of about 1.8%[16]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥413,234,077.89, a significant increase of 243.09%[3]. - Cash flow from operating activities was CNY 1,232,941,755.70, an increase of 5.3% from CNY 1,170,888,782.93 in Q3 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 413,234,077.89, a significant increase from CNY 120,443,568.14 in Q3 2023, representing a year-over-year growth of approximately 243.5%[21]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 1,253,535,818.31, compared to CNY 1,202,857,943.75 in Q3 2023, marking a growth of approximately 4.2%[21]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 840,301,740.42, a decrease from CNY 1,082,414,375.61 in Q3 2023, reflecting a reduction of approximately 22.4%[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 27,948[12]. - The largest shareholder, Zhong Ruonong, holds 34.19% of shares, amounting to 140,800,000 shares[12]. - The second-largest shareholder, Zeng Jijiang, holds 5.05% of shares, amounting to 20,798,104 shares[12]. - The state-owned military-civilian integration industry investment fund holds 0.83% of shares, amounting to 3,404,555 shares[12]. - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in restricted shares during the reporting period[14]. Investment Activities - Investment income rose by 40.26% to ¥2,619.24 million, attributed to increased equity method investment returns[8]. - Cash received from investment activities decreased by 41.19% to ¥162,300.00, primarily due to the maturity of bank wealth management products during the reporting period[11]. - Cash paid for investments decreased significantly by 93.43% to ¥305.52, primarily due to a reduction in external investments during the reporting period[11]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 606,456,034.79, worsening from -CNY 299,994,601.00 in Q3 2023[21]. Expenses - Total operating costs increased to CNY 784,575,550.66, up 1.6% from CNY 773,357,106.66 in the previous year[18]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 104,843,130.73, down from CNY 112,057,833.87 in the previous year[18]. - Tax expenses for Q3 2024 were CNY 91,759,415.77, compared to CNY 58,457,573.30 in the same period last year[18]. - Other income decreased to CNY 42,276,292.79 from CNY 63,619,545.09 in Q3 2023[18].

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-048 株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 25 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开会 议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会 议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的 有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 株洲宏达电 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-047 株洲宏达电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《株洲宏达 ...