证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-059 株洲宏达电子股份有限公司 关于部分募集资金项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议分别审议通 过了《关于公司部分募集资金项目延期的议案》，同意将公司 2021 年向特定对 象发行 A 股股票募集资金投资项目"微波电子元器件生产基地建设项目"的投 资进度进行调整，现将有关情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下： | 序 | | 募集资金 承诺投资 | 计划投资 | 累计投入 | 已投金额 | 项目达到预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 投资项目 | 总额 | 总额 | 金额 | 占比 | 用状态日期 | | | | （万元） | （万元） | （万元） | | | | 1 | 微波电子元器件生产 | 62 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-055 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品。其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 40,000 万元，自有资金的使用额度不超过 150,000 万元。在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | | | 金额 | | | | | | 是否到 | 理财收 益 | | - ...

宏达电子：全资孙公司湘怡电子CA45系列产品价格上调20% 财联社12月6日电，宏达电子在互动平台表 示，湖南湘怡科技电子科技有限公司是公司全资孙公司，根据湘怡电子生产经营规划，其CA45系列产 品的价格自12月1日起上调20%情况属实。 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678 号文核准，公司本次向特定对象发行 A 股 股票 11,739,845 股，发行价 85.18 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元， 扣除各项发行费用人民币 6,337,513.96 元，实际募集资金净额人民币 993,662,483.14 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 16 日出 具了《株洲宏达电子股份有限公司验资报告》（众会字(2021)第 08854 号）。 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司与保荐机构、募集资 金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开 设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、募集资金投资项目情况 根据《株洲宏达电子股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》 相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募集资 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-054 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，株洲宏达电子股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的 理财产品，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。 其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 40,000 万元，自有资金的使用额度 不超过 150,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个 月。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678 号文核 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-051 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 11 月 13 日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 18 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开会 议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会 议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的 有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、审议通过《关于增加公司及子公司 2024 年度预计日常关联交易的议 案》 株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-053 株洲宏达电子股份有限公司 关于增加公司及子公司2024年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2024年11月18日 召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司2024年 预计日常关联交易的议案》，根据经营发展需要，结合实际情况，公司及子公 司预计2024年增加5,000万与关联方湖南湘东化工机械有限公司（以下简称"湘 东机械"）及其子公司销售商品、提供劳务的日常关联交易额度，合计2024年 度与湘东机械及其子公司销售商品、提供劳务的日常关联交易总额不超过人民 币5,500万元。其中关联董事钟若农、曾琛回避表决，公司独立董事对上述议案 专门会议审议并发表了明确同意的审核意见。 基于关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。 （二）预计增加的日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 ...

株洲宏达电子股份有限公司 二、经核查关于增加公司及子公司 2024 年度预计日常关联交易的议案，我 们认为计划的增加符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存 在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理， 遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤 其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有 影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 综上，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，在公司 董事会审议关联交易议案时，关联董事需回避表决。 （以下无正文） （此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会独立董事第 一次专门会议审核意见》之签署页） 独立董事签名： 2024 年 11 月 15 日 第四届董事会独立董事第一次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章 制度的规定，株洲宏达电子股份 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-052 株洲宏达电子股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达电子"）于 2024 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、关联交易概述 株洲宏达磁电科技有限公司（以下简称"宏达磁电"）为公司控股子公司， 现公司决定以人民币 428.3205 万元的价格受让宏达磁电少数股东之一梁雪飞女 士持有的 2.57%股权，其他少数股东放弃优先购买权，其中其他少数股东之一的 胥迁均先生为公司董事、副总经理，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的规定，胥迁均先生本次放弃优先购买权构成关联交易。基于本 次关联交易的类型以及金额不构成重大资产重组，无需提交股东大会进行审议。 二、关 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 13 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事胥迁均先生回避表 决。 2、审议通过《关于增加公司及子公司 ...