株洲宏达电子股份有限公司 总经理工作细则 株洲宏达电子股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善株洲宏达电子股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关规定以及《株洲宏达电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理由董事会聘任，主持公司日常生产经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第一节 任职资格 第一条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日 ...

株洲宏达电子股份有限公司 4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： 2、整体删除原《公司章程》中"第七章 监事会"；将其他涉及到"监事会" 相关表述修改为审计委员会相关表述。 3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次 顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。本次修订《公司 章程》将个别笔误、表述进行完善。前述变动不再在修订对照表格中逐一列举。 | 原条款 | 修订前条款内容 | 修订后条款 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护株洲宏达电子股份有限公司（以下简 | 第十一条 | 为维护株洲宏达电子股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"）及其股东和债权人的合法权益， | | 称"公司"）及其股东、职工和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 《中华人民 ...

法定代表人：钟若农 主管会计工作负责人： 曾垒 会计机构负责人：邱建芳 | 单位:万元 | 2025年期初往来 | 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的会计 | 2025年半年度往来 | | 2025年半年度往来 | 2025年半年度 | 2025年半年度 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累计发生金额（不 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 系 余额 | 科目 资金余额 | 含利息） | 资金的利息（如 有） | | 偿还累计发生 金额 | 期末往来资金 因 | 占用性质 | | 非经营性占用 | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 其附属企业 | | | | | | | | | — | 小计 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 及其附属企业 | | | | | | | | | — | 小计 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 其他关联方及附属企业 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，株洲宏 达电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制的截至 2025 年 6 月 30 日的募集 资金半年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 6 月 4 日第二届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 23 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678 号）的核准， 向特定对象发行人民币普通股 11,739,845 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 为每股人民币 85.18 元，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元。扣除各项发 行费用人民币 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-030 公司 2025 年半年度计提各项资产减值准备金额合计 4,323.55 万元，具体明细 如下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 本期发生金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -2,706.59 | | 其中：坏账损失 | -2,706.59 | | 2、资产减值损失 | -1,616.96 | | 其中：存货跌价损失 | -1,616.96 | 注：上表各项资产减值准备金额损失以负数列示。 株洲宏达电子股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2025 年 6 月 30 日为基准日， 对合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-029 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 23 日 14:45 召开 2025 年第一次临时股东会， 本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规 定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 14：45 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所系 ...

株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-026 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 21 日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于 2025 年 8 月 27 日 在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室召开会议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-025 株洲宏达电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 21 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 27 日在株洲市天 元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出席会 议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、审议通过《关于修订<株洲宏达电子股份有限公司章程>的议案》 基于公司治理结构的调整情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的有 ...

宏达电子公告，2025年上半年营业收入8.57亿元，同比增长14.17%。净利润2.03亿元，同比增长 11.78%。 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 株洲宏达电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-028 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 （一）宏观环境变化的风险。公司致力于电子元器件及电路模块的研发、 生产和销售，主营业务包括高可靠产品和民用产品两大类，以提供高可靠电 子元器件及解决方案为主。高可靠产品领域作为特殊的经济领域，主要受国 际环境、国际安全形势、地缘政治以及国防发展水平等多种因素影响。若未 来国际形势或国家安全环境出现重大变化，则可能对公司生产经营产生不利 影响。若行业管理体制、市场进入条件等发生变化，可能会吸引新的竞争对 手进入，导致公司所在行业竞争加剧，将对公司生产经营环境产生重大影响。 2025 年 8 月 1 株洲宏达电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钟若农、主管会计工作负责人曾垒及会计机构负责人(会计主 管人员)邱建芳声明：保证本半年度报告中财务报告 ...