证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-046 株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议经 全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 10 月 17 日公司 2024 年第一次 临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 17 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 105 会议室以现场结合通讯表决的 方式召开会议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持 了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》； 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 监 事 会 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-043 株洲宏达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会现 场会议于2024年10月17日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议 室召开，网络投票从2024年10月17日上午9:15起至2024年10月17日下午15:00止。本 次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2024年10 月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041），向全体股东发送了召开 本次会议的通知。会议的召开符合有 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于株洲宏达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：株洲宏达电子股份有限公司 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复 印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发 表意见。 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受株洲宏达电子股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-045 株洲宏达电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议经 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于 2024 年 10 月 17 日公司 2024 年第 一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于 2024 年 10 月 17 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 105 会议室以现场结 合通讯表决的方式召开会议。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟 若农女士主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经全体董事审议表决，同意选举钟若农女士为公司第四届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了 职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事，2024 年 10 月 17 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举 等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通 过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案，公司董 事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会及高级管理人员组成情况 株洲宏达电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证 （一）第四届董事会成员 券事务代表暨部分高级管理人员离任的公告 董事长：钟若农女士 非独立董事：曾琛女士、胥迁均先生、刘畅先生 （二）第四届监事会成员 监事会主席：陈雪梅女士 独立董事：杜晶女士、王 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-042 （一）投资风险 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有 资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资 金的使用额度不超过人民币 42,000 万元，自有资金的使用额度不超过 60,000 万 元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万 | 类型 | 起始日 | | 到期日 | | 是否到 | 理财 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 编号：JL-2024-002 株洲宏达电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 现场参观 | | | □ 其他 2024 | 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 | 日 周四 下午 | | 地点 | 2024 10 10 公司通过全景网 | ( ) 14:00~17:00 " 投资者关系互动平台 " （ https://ir.p5w.net | | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 员姓名 | 1 、 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-040 株洲宏达电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 公司于2024年9月30日召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于监 事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名颜艳芳女 士和王慧卉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附 件）。 公司于2024年9月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，投票选举 陈雪梅女士为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。 上述监事候选人的任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 声明人张瑛作为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会提名为株洲宏达电 子股份有限公司(以下简称该公司)第4届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会 提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-038 株洲宏达电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监 事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经广泛征询意 见，公司监事会提名颜艳芳女士、王慧卉女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cni ...