株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10-10 | | 公司利润表 | 11-11 | | 合并现金流量表 | 12-12 | | 公司现金流量表 | 13-13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-118 | 审计报告 众会字(2024)第 04228 号 株洲宏达电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"宏达电子")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏达电子 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 序号 | 项目 | 2023 年 | 12 月 31 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产 | | | | | | | | 1 | 应收票据 | | 55,618.69 | | 88,683.95 | -33,065.26 | -37.28% | | 2 | 应收款项融资 | | 1,431.01 | | 6,966.95 | -5,535.94 | -79.46% | | 3 | 其他应收款 | | 4,891.14 | | 2,977.95 | 1,913.19 | 64.25% | | | 流动资产合计 | | 442,033.12 | | 457,381.59 | -15,348.47 | -3.36% | | 4 | 长期股权投资 | | 19,321.11 | | 8,493.73 | 10,827.38 | 127.47% | | 5 | 其他非流动金融资产 | | 265.93 | ...

株洲宏达电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023年 度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人张瑛，女，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕 业于北京邮电学院无线电技术专业，本科学历。1995年6月至2000年10月在中国 航天科工集团二院任质量管理主管；2000年10月至2020年11月在中国航天科工集 团第四研究院历任质量管理处长、部长职务；2020年11月退休；2022年11月至今 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务 ...

关于株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏达电子（300726） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方磊 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王健 | 联系电话：010-65051166 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 株洲宏达电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合株洲宏达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无 缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。历次会议的召开时间及决议如下： 株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，谨慎、认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，对公司募集资金使用情况、关联交易、公司生产 经营活动、财务状况和公司监事、高级管理人员的履职情况等进行监督，维护了 公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年主 要工作情况报告如下： 1、2023 年 1 月 4 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 3 月 29 日召开第三届监事会 ...

株洲宏达电子股份有限公司2023年年度报告全文 株洲宏达电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024-009 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-011 株洲宏达电子股份有限公司 上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以 公司与银行实际发生金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律 文件。公司本次申请银行综合授信额度的事项无需提交股东大会审议。 备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发展 的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展 规划，公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请 2024 年度综合授信的议案》，向 银行申请总金额不超过 135,000 万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项 借款、贸 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-012 株洲宏达电子股份有限公司 公司于2024年4月15日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。 此项关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关于 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，预计 2024年公司及子公司与江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称"江苏展 芯"）、成都宏讯微电子科技有限公司（以下简称"宏讯微电子"）、湖南君民电 子科技有限公司（以下简称"君民电子"）、湖南湘瓷科艺有限公司（以下简称 "湘瓷科艺"）及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司（以下简称"湘东机械"） 及其子公司、洛阳隆盛科技有限责任公司（以下简称"隆盛科技"）、株洲县 融兴村镇银行有限责任公司（以下简称"融兴银行"）发生日常关联交易总金额 不超过28 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-006 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司董 事刘畅先生和独立董事张瑛女士、王晓明先生、杜晶女士以通讯表决方式参与会 议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、 格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规 ...