本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-037 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在株 洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 经过公开选聘，董事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事 证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 满足公司 2024 年度相关审计的要求，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-036 株洲宏达电子股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日(星期四)14:00-17:00。届时公司董 事会秘书和证券事务代表将在线与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与。 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-035 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有 资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资 金的使用额度不超过人民币 42,000 万元，自有资金的使用额度不超过 60,000 万 元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 受托方 产品名称 金额 （万 元） 类型 起始日 到期日 是否到 期赎回 理财收 益 （万 元） 交通银行 "蕴通财富" ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-033 株洲宏达电子股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将于 2024年10月29日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，现将第 四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事 候选人任职资格等事项公告如下： 一、 第四届董事会的组成 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董 事的权利。 推荐人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情 形的关系密切人员作为独立董事候选人。 四、本次换届选举的程序 公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名， 董事任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、 选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为株洲宏达电子股 份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对 宏达电子增加部分募投项目实施地点的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 增加部分募投项目实施地点的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678 号文核准，公司本次向特定对象 发行 A 股股票 11,739,845 股，发行价 85.18 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元，扣除各项发行费用人民币 6,337,513.96 元，实际募集资金净额 人民币 993,662,483.14 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账，众华 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥750,274,942.41, a decrease of 9.56% compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥181,228,049.57, down 35.83% year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥149,066,555.84, reflecting a decline of 41.96% compared to the previous year[12]. - The total profit for the period was CNY 282.51 million, down 18.64% year-on-year[18]. - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders of the parent company to CNY 181,228,049.57 from CNY 282,397,198.40 in the first half of 2023[87]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately 181.23 million, a decrease from 215.38 million in the same period last year, representing a decline of about 16%[96]. Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities increased significantly by 136.10%, reaching ¥318,119,992.66[12]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥215,825,037.68, a 276.72% improvement compared to the previous period[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,200,000,000, reflecting a liquidity position improvement[86]. - The company reported a cash balance of ¥776,497,590.49 at the end of the period, an increase of ¥200,321,936.96 compared to the beginning of the period[189]. - The company has implemented strategies to reduce supplier payments and capital expenditures, contributing to the increase in cash reserves[189]. Accounts Receivable and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable, primarily due to long payment cycles from major clients, which may impact cash flow[3]. - The company's accounts receivable at the end of the reporting period amounted to CNY 1,661.05 million, accounting for 28.68% of total assets[45]. - The company's inventory value at the end of the reporting period was CNY 1,051.67 million, representing 23.37% of current assets[45]. - The accounts receivable aging analysis shows that the balance for receivables within one year increased to ¥1,400,877,833.40 from ¥1,227,232,647.49, representing a growth of about 14.1%[195]. - The aging of accounts receivable indicates that the amount overdue for more than three years has increased to ¥19,491,550.89 from ¥11,480,638.11, showing a significant rise of approximately 70.2%[195]. Investment and R&D - The company conducted 12 research projects in the first half of 2024, including 5 government and cooperative projects, and 7 self-funded projects[19]. - R&D investment decreased by 13.85% to ¥65,764,645.92 compared to the previous period[23]. - The company is committed to developing high-reliability electronic components and solutions, which are critical for its core business[2]. - The company has achieved multiple quality certifications, including IATF 16949 and AS9100D, ensuring high reliability in its production processes[17]. Governance and Risk Management - Management emphasizes the need for improved internal controls and management systems to sustain competitive advantages amid business expansion[2]. - The company has established a governance structure to manage risks associated with its expansion and operational management[45]. - The macroeconomic environment poses risks, particularly in the high-reliability product sector, influenced by international security and geopolitical factors[2]. Shareholder Information - The total number of shares is 411,839,845, with 48.14% being restricted shares and 51.86% being unrestricted shares[69]. - The largest shareholder, Zeng Chen, holds 34.19% of the shares, amounting to 140,800,000 shares[70]. - The company has no plans for share repurchase or issuance of new shares during this reporting period[69]. Environmental and Social Responsibility - The company has maintained a pollution-free record for the past three years, with no administrative penalties for environmental issues[51]. - The company processed approximately 38.2 tons of hazardous waste in the first half of 2024[53]. - The company provided 49 care packages to elderly individuals and 70 packages to sanitation workers as part of its community outreach efforts[53]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements of the company comply with accounting standards and accurately reflect its financial position and operating results[109]. - The company recognizes revenue at the point when the customer obtains control of the goods, which includes factors such as transfer of legal ownership and acceptance by the customer[168]. - The company assesses impairment losses on contract-related assets based on the recoverable amount from expected future cash flows[171].

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-028 株洲宏达电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监 事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审核，监事会认为公司本次增加部分募投项目实施地点是基于相关募投 项目实施的需要，符合公司对各园区场地布局进行优化和调整的经营发展需 求，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情况，不 存在损害公司股东 ...

附件： 株洲宏达电子股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度 | 2024年半年度度 | 2024年半年度 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用 | 占用形成原 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 偿还累计发生金 | 期末占用资金 | 占用性质 | 的关联关系 | 科目 | 资金余额 | 因 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 含利息） | 息（如有） | 额 | 余额 | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-031 株洲宏达电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的 第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具 体事项公告如下： 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023] 21 号，以下简称"解释第 17 号")，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"的内容，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述企业会计准则解释的规定和要求，公司对原采用的相关会计政策进 行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。前述会计政策变更 未对本公司财务报告产生重大影响。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计 ...