株洲宏达电子股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议 审核意见 （此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会独立董事第 三次专门会议审核意见》之签署页） 独立董事签名： 王晓明 张 瑛 杜 晶 2025 年 2 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章 制度的规定，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，基于独立判断立场，本着 认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下： 经核查我们认为，此次关联交易的价格是按照市场公允价格定价，遵循市场 规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司、股东和其他方利 益的情形。 综上，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第五次会议审议，在公司 董事会审议关联交易议案时，关联董事需回避表决。 （以下无正文） ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-002 株洲宏达电子股份有限公司 该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 2 月 25 日在株洲市天 元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会 议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司增资及股权转让暨关联交易的议案》 经审议：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胥迁均 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-003 株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 2 月 21 日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于 2025 年 2 月 25 日 在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开会议。 出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会 议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规 定，会议合法有效。 三、备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 监 事 会 2025 年 2 月 25 日 1、审议通过《关于控股子公司增资及股权转让暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关 ...

株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-057 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于 2024 年 12 月 25 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以通讯结合现场表决的方 式召开会议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了 本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律 法规的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 部分募集资金项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为株洲宏达电子股 份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对 宏达电子部分募集资金项目延期的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678 号文核准，公司本次向特定对象 发行 A 股股票 11,739,845 股，发行价 85.18 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元，扣除各项发行费用人民币 6,337,513.96 元，实际募集资金净额 人民币 993,662,483.14 元。2021 年 12 月 16 日，保荐机构（主承销商）中国国际 金融股份有限公司将扣除承销费（不含税）4,716,981.13 元的 995,283,0 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-056 该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胥迁均先生回避表 决； 株洲宏达电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 25 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让控股子公司部分股权 ...

株洲宏达电子股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议 审核意见 王晓明 张 瑛 杜 晶 2024 年 12 月 24 日 经核查我们认为，此次转让控股子公司部分股权暨关联交易的事项，相关关 联交易的价格是按照市场公允价格定价，遵循市场规律、按照公开、公平、公正 的原则确定的，不存在损害公司、股东和其他方利益的情形。 综上，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，在公司 董事会审议关联交易议案时，关联董事需回避表决。 （以下无正文） （此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会独立董事第 二次专门会议审核意见》之签署页） 独立董事签名： 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章 制度的规定，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，基于独立判断立场，本着 认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下： ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-058 株洲宏达电子股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达电子"）于 2024 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了 《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 宏达电子控股子公司湖南宏微电子技术有限公司（以下简称"湖南宏微"）已 新成立三个员工持股平台，分别为株洲宏锦微电投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"宏锦微电"）、株洲宏兴微源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宏兴 微源"）、株洲宏平微泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宏平微泰"），湖 南宏微原股东宏达电子、樊平、胥迁均、梁雪飞、罗哲俊将持有的部分股份以 5.43 元/股的价格分别转让给三个新成立的持股平台，具体情况如下表： | 湖南宏微股东名称 | 转让前出资额 | 转让前出资 | 出资额变化 | 转让后出资额 | 转让后 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-059 株洲宏达电子股份有限公司 关于部分募集资金项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议分别审议通 过了《关于公司部分募集资金项目延期的议案》，同意将公司 2021 年向特定对 象发行 A 股股票募集资金投资项目"微波电子元器件生产基地建设项目"的投 资进度进行调整，现将有关情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下： | 序 | | 募集资金 承诺投资 | 计划投资 | 累计投入 | 已投金额 | 项目达到预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 投资项目 | 总额 | 总额 | 金额 | 占比 | 用状态日期 | | | | （万元） | （万元） | （万元） | | | | 1 | 微波电子元器件生产 | 62 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-055 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品。其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 40,000 万元，自有资金的使用额度不超过 150,000 万元。在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | | | 金额 | | | | | | 是否到 | 理财收 益 | | - ...