证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-033 株洲宏达电子股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将于 2024年10月29日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，现将第 四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事 候选人任职资格等事项公告如下： 一、 第四届董事会的组成 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董 事的权利。 推荐人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情 形的关系密切人员作为独立董事候选人。 四、本次换届选举的程序 公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名， 董事任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、 选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 株洲宏达电子股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-030 2024 年 8 月 1 株洲宏达电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钟若农、主管会计工作负责人曾垒及会计机构负责人(会计主 管人员)邱建芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 （一）宏观环境变化的风险。公司致力于电子元器件及电路模块的研发、 生产和销售，主营业务包括高可靠产品和民用产品两大类，以提供高可靠电 子元器件及解决方案为主。高可靠产品领域作为特殊的经济领域，主要受国 际环境、国际安全形势、地缘政治以及国防发展水平等多种因素影响。若未 来国际形势或国家安全环境出现重大变化，则可能对公司生产经营产生不利 影响。若行业管理体制、市场进入条件等发生变化，可能会吸引新的竞争对 手进入，导致公司所在行业竞争加剧，将对公司生产经 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为株洲宏达电子股 份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对 宏达电子增加部分募投项目实施地点的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 增加部分募投项目实施地点的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678 号文核准，公司本次向特定对象 发行 A 股股票 11,739,845 股，发行价 85.18 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元，扣除各项发行费用人民币 6,337,513.96 元，实际募集资金净额 人民币 993,662,483.14 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账，众华 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-028 株洲宏达电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监 事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审核，监事会认为公司本次增加部分募投项目实施地点是基于相关募投 项目实施的需要，符合公司对各园区场地布局进行优化和调整的经营发展需 求，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情况，不 存在损害公司股东 ...

附件： 株洲宏达电子股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度 | 2024年半年度度 | 2024年半年度 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用 | 占用形成原 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 偿还累计发生金 | 期末占用资金 | 占用性质 | 的关联关系 | 科目 | 资金余额 | 因 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 含利息） | 息（如有） | 额 | 余额 | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-027 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 经董事会审议，认为公司《2024 年半年度报告及摘要》的编制程序、内 容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过，公司监事会对《2024 年半年度报告及摘 要》也进行了审核。 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出 席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司 监事、高级管理人员列席了本次 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-031 株洲宏达电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的 第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具 体事项公告如下： 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023] 21 号，以下简称"解释第 17 号")，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"的内容，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述企业会计准则解释的规定和要求，公司对原采用的相关会计政策进 行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。前述会计政策变更 未对本公司财务报告产生重大影响。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-32 株洲宏达电子股份有限公司 关于增加部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加部 分募投项目实施地点的议案》，同意公司根据募投项目实施需要，将湖南省湘乡 市经开区文昌路 006 号增加为"微波电子元器件生产基地建设项目"的实施地点。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次增加部分募投项目实施地点 事项，无需提交公司股东大会审议，现将相关情况具体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678 号文核准，公司本次向特定对象 发行 A 股股票 11,739,845 股，发行价 85.18 元/股，募集资金总额为人民币 999,9 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-026 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有 资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资 金的使用额度不超过人民币 42,000 万元，自有资金的使用额度不超过 60,000 万 元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | | | | 是否到 | 理财收 益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...