证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-040 株洲宏达电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 公司于2024年9月30日召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于监 事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名颜艳芳女 士和王慧卉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附 件）。 公司于2024年9月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，投票选举 陈雪梅女士为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。 上述监事候选人的任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 声明人张瑛作为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会提名为株洲宏达电 子股份有限公司(以下简称该公司)第4届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会 提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-038 株洲宏达电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监 事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经广泛征询意 见，公司监事会提名颜艳芳女士、王慧卉女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-039 株洲宏达电子股份有限公司 关于选聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第 三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟选聘众华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 2024 年度第 一次临时股东大会进行审议。现将具体情况公告如下： 一、拟选聘会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 声明人杜晶作为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会提名为株洲宏达电 子股份有限公司(以下简称该公司)第4届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会 提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会现就提名杜晶为株洲宏达电子股 份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会现就提名张瑛为株洲宏达电子股 份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 声明人王晓明作为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人 ，已充分了解并同意由提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会提名为株洲宏达 电子股份有限公司(以下简称该公司)第4届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会 提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否， ...

提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会现就提名王晓明为株洲宏达电子 股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 一、被提名人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-041 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 17 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定，现将会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 17 ...