法定代表人：钟若农 主管会计工作负责人： 曾垒 会计机构负责人：邱建芳 株洲宏达电子股份有限公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计科目 | | 2023年期初往来资金余 | 2023半年度往来累计发 | 2023半年度往来资金 | | 2023半年度偿还 | 2023半年度期末往 | | 占用形成原 | 占用性质 | | | | | | 的关联关系 | | 额 | | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | | 累计发生金额 | 来资金余额 | 因 | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 注销参股公司暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对宏达电子注销参股公司暨关 联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 三、拟注销公司的基本情况 1、公司名称：株洲展芯半导体技术有限公司 2、统一社会信用代码：91430200MA4L100W09 3、成立时间：2015 年 9 月 20 日 一、关联交易概述 株洲展芯半导体技术有限公司（以下简称"株洲展芯"）为公司持股 48.58% 的参股公司，公司董事、副总经理胥迁均先生持有株洲展芯 3.57%的股份，且胥 迁均先生担任株洲展芯董事长、总经理职务，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等相关规定，本次 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏达电子（300726） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方磊 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王健 | 联系电话：010-65051166 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 7次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-031 株洲宏达电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 25 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监 事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告及摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，株洲宏 达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）编制的截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 6 月 4 日第二届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 23 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678 号）的核准， 向特定对象发行人民币普通股 11,739,845 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 为每股人民币 85.18 元，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元。扣除各项发 ...

株洲宏达电子股份有限公司 独立董事签名： 王晓明 张 瑛 杜 晶 2023 年 8 月 14 日 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》、《关联交易管理制度》等制度的有关规定，我们作为株洲宏达电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，事先审阅了公司第三届董事会第十 四次会议相关议案及材料，现就公司关于拟注销参股公司暨关联交易的事项发 表如下事先认可意见： 经审阅，我们认为公司注销关联参股公司是为了控制公司运营管理成本，优 化公司资源配置，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资 产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。 基于上述，我们同意将《关于拟注销参股公司暨关联交易的议案》提交公司 第三届董事会第十四次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第十四次会议相关事项的事先认可意见》之签署页） 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的 事先认可意见 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-030 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 25 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出 席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 经董事会审议，认为公司《2023 年半年度报告及摘要》的编制程序、内 容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不 存在虚 ...

株洲宏达电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及株洲宏达 电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关规定，作为公司独 立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第三届 董事会第十四次会议审议的议案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司《募集资金使用管理制度》等关于募集资金存放和使用的相关规 定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况， 并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。 二、关于拟注 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-034 株洲宏达电子股份有限公司 关于拟注销参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达电子"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过 了《关于拟注销参股公司暨关联交易的议案》，同意注销株洲展芯半导体技术有 限公司（以下简称"株洲展芯"），并授权公司管理层办理相关注销事宜。现将 具体情况公告如下： 一、关联交易概述 株洲展芯半导体技术有限公司为公司持股 48.58%的参股公司，公司董事、 副总经理胥迁均先生持有株洲展芯 3.57%的股份，且胥迁均先生担任株洲展芯董 事长、总经理职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次拟 注销株洲展芯构成关联交易，但不构成重大资产重组，基于本次关联交易的类型 以及金额，无需提交股东大会进行审议。在董事会审议本议案时，关联董事进行 了回避表 ...

Financial Performance - Total revenue for the current period is 386,719,123.14, a decrease of approximately 9.9% compared to 429,121,370.93 in the previous period[16] - The net profit for the current period is CNY 157,693,130.50, a decrease from CNY 193,087,715.38 in the previous period, representing a decline of approximately 18.3%[17] - Operating profit for the current period is CNY 174,243,701.85, down from CNY 227,725,335.09, reflecting a decrease of approximately 23.5%[17] - Net profit attributable to shareholders was ¥144,916,789.65, down 17.44% year-over-year[26] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥121,795,452.00, a decline of 26.09% compared to the previous year[26] - Total comprehensive income amounted to 157,693,130.50, compared to 193,087,715.38 in the previous period[46] - Comprehensive income attributable to the parent company was 144,916,789.65, down from 175,527,037.02 in the prior period[46] - Basic and diluted earnings per share were both 0.3519, compared to 0.4262 in the previous period[46] Expenses and Costs - Management expenses increased by 118.02% to CNY 25.42 million, primarily due to higher personnel compensation during the reporting period[9] - R&D expenses rose by 41.50% to CNY 35.64 million, driven by ongoing R&D projects and investments[9] - Total operating costs increased to 224,068,042.11, up from 199,475,428.19, reflecting a rise of about 12.3%[16] - The company reported a significant decrease in income tax expenses by 53.14% to CNY 16.16 million, mainly due to a reduction in total profit[9] - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 16,163,415.76 from CNY 34,493,732.39, a reduction of approximately 53%[17] - The company reported a decrease in employee compensation payable to 41,667,082.02 from 57,919,411.53, a decline of approximately 28%[16] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 32,578,134.80, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -37,165,160.58 in the previous period[20] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -335,115,865.08, an improvement from CNY -856,895,072.25 in the previous period[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 204,907,357.25, down from CNY 345,199,937.44[20] - The company received other cash related to operating activities amounting to CNY 7,185,487.50, compared to CNY 5,205,140.88 in the previous period[20] - Other financing activities generated cash inflow of CNY 108.49 million, a 4965.03% increase, primarily from the repayment of financial assistance by an associate[11] - Cash and cash equivalents in trading financial assets increased to 966,232,753.43 from 683,426,250.00, a significant rise of 41.5%[15] - The company received government subsidies amounting to ¥9,409,379.04, which contributed to the increase in cash flow from operating activities[29] - The company reported a significant increase of 247.27% in cash received from investment activities, totaling ¥68,221.67 million, mainly from maturing bank wealth management products[29] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 23,564, with the largest shareholder holding 34.19%[11] - Total equity attributable to shareholders increased to 4,608,248,275.89, up from 4,453,583,660.46, reflecting a growth of about 3.5%[16] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 3.47% to ¥4,608,248,275.89[26] Assets and Liabilities - Total current assets reached 4,612,303,108.95, slightly up from 4,573,815,924.67, indicating a growth of 0.8%[15] - Total liabilities decreased to 966,813,243.69 from 1,050,922,295.71, a reduction of approximately 8%[16] - Accounts receivable rose to 1,342,562,125.72, an increase of 11.3% from 1,206,734,680.48[15] - Inventory increased to 1,167,550,120.47, up from 1,121,064,475.49, representing a growth of 4.1%[15] - Long-term equity investments rose to 89,755,443.59, compared to 84,937,292.89, marking an increase of 5.5%[15] - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,822,339,309.86, an increase of 1.15% from the end of the previous year[26]