证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-148 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述调整外，公司第四届董事会其他各专门委员会的委员组成维持不变。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十次会议决议； 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 一、补选独立董事情况 为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》， 经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名金迎春女士 为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司 第四届董事会届满之日止。金迎春女士的简历详见附件。 金迎春女士已取得独立董事资 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-150 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会现就提名金迎春为宁波 润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制， 并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，同时结合《公司章程》最新修 订情况，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会特制 订了未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、本规划的制定原则 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划（修订稿） 公司制定本规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东和独立董事的意见 与诉求，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常 经营发展对资金需求的情况下，公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，优 先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。 二、本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、发展目标、 股东要求和意愿、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素的影响，建立对投资 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事陈能达先生的书面辞职报告。陈能达先生因个人原因申请辞去公 司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会相应职务，辞职生效后将不 在公司担任任何职务。其原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-147 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，陈能达先生的辞职未导致公司独立董事人数或董事会人数低于 法定人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截 至本公告披露日，陈能达先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 陈能达先生在担任公司独立董事及董 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-149 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金迎春作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （以下简称该公司）董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-151 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开了第四届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2026 年 1 月 14 日以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股 东会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-141 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 鉴于公司总股本由 179,867,353 股增加至 180,136,352 股，注册资本由人民 币 179,867,353.00 元增加至 180,136,352.00 元。董事会同意公司变更注册资本 并对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于增加注册资本并修订公司章程 的公告》。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第四届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 12 月 26 日通过专人送达、邮 递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名。本次董事会会议由公司董事长叶剑平 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-144 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月28日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "润禾材料"）召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议 通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《润禾材料向不特定 对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 2025 年 12 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关 于公司向不特定对象发行 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年十二月 1 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 如无特别说明，本论证分析报告所述词语或简称与《宁波润禾高新材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中"释义"所 述词语或简称具有相同含义。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""润禾材料"或"发 行人"）为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力 和综合竞争力，结合自身的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金投资投 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-146 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（修订 稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 以下关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后主要财 务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描 述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任 何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 为维护公司和全体股东的合法权益，公司根据《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）、《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）和《关于首发及 ...