北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID S I L I C O N V A L L E Y 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：董事长叶剑平 6、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事 会第三十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 出席本次会议表决的股东及股东代理人共 62 人，代表有表决权的股份 78,039,788 股，占公司有表决权股份总数 137,828,650 股的 56.6209 ...

4月3日，工信部正式发布GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》，将"不起火、不爆炸"列 为强制性要求，并从2026年7月1日起实施。此前的2月17日，工信部等八部门联合印发《新型储能制造 业高质量发展行动方案》，明确提出"强化热滥用和过充电不起火、不爆炸要求，加快建立安全风险评 估体系，分级分类制定储能电池标准"，首次将"全浸没式防火"写入技术鼓励方向，要求2026年前完成 液冷储能系统安全类强制性国标制定。 去年底，润禾材料（300727）浸没式储能大容量锂电、电动自行车浸没式液冷通过国标测试验证，能做 到"不冒烟、不起火、不爆炸"。作为先行者，新规的实施将给润禾材料带来重大机遇。 润禾材料研发的浸没式液冷用的超低粘冷却液，自去年以来已批量应用于实际项目，同时，向市场推 出"三位一体"的浸没式液冷解决方案。至今，润禾材料已向市场推出至少7款超低粘冷却液，适用于数 据中心、储能、电动汽车（动力电池）、超充、基站等领域。 此外，润禾材料的产品温度适用范围在零下78度至零上200度之间，能够满足极寒和极热温度环境下的 使用要求，解决了储能电池在寒冷地区容易冻坏的问题。同时，该产品的价格只有氟化液 ...

在数字经济与"双碳"战略驱动下，有机硅材料行业正迎来新增长周期。润禾材料（300727）于4月10日 召开2024年度业绩说明会，公司董事长叶剑平携管理层团队就投资者关注的液冷技术突破、海外市场拓 展及珠海新项目建设等热点问题作出回应。 值得关注的是，润禾材料在浸没式液冷领域已实现量产，其定制化三位一体解决方案获得多家客户合作 试点，市场反馈积极。未来，公司将持续推动该系列产品的技术创新与突破，潜在研发方向有：低成 本、高性价比的储能和超充硅油产品开发；用于高频通讯的芯片和智算平台的性能优异的导冷液产品开 发。 在产能布局方面，公司现有设计产能9.8万吨，在建产能4.8万吨。未来，公司将结合产品的客户需求与 战略发展规划适时推进产能建设规划。 润禾材料副总经理、董事会秘书徐小骏透露，公司推出的三位一体的浸没式解决方案，经过技术适配与 场景验证，系列产品在运动粘度、散热效率、性能稳定性、系统绝缘、燃点、闪点以及低温条件下的兼 容性方面具有优异性能，可应用在储能、数据中心等场景。目前与多家客户建立合作试点，客户对需求 的反馈及定制化开发进展良好。 润禾材料网站有机硅新材料栏目下有篇文章"数据中心功率大幅提升的秘密 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于润禾转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日 截至本公告披露时，距离"润禾转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 4 月 11 日下午交易时段），2025 年 4 月 11 日收市后，未实施转股的"润 禾转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。若被 强制赎回，投资者可能面临投资损失。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"润禾转债"转换为股票，特提醒投资者 关注不能转股的风险。 3、特提醒"润禾转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 11 日 2、可转债赎回价格 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 关于润禾转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 11 日 2025 年 4 月 11 日收市前，持有"润禾转债"的投资者仍可进行转股，2025 年 4 月 11 日收市后，未实施转股的"润禾转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 100.87 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2025 年 4 月 10 日收市后，距离 2025 年 4 月 14 日（"润禾转债"赎回日暨 停止转股日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"润禾转债"转换为股票，特提醒投资者 关注不能转股的风险。 3、特提醒"润禾转债"持有 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2、您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？ 尊敬的投资者，您好！2024 年度，供应端，国内有机硅行 业新增产能在本年度逐步释放，国内有机硅主要产品价格维持在 周期底部；需求端，有机硅材料持续渗透算力、新能源、新材料、 数字经济、绿色环保等新兴领域，其新应用催生的市场需求增长 相对较快。感谢您的关注！ 3、您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 尊敬的投资者，您好！公司 2024 年实现营业收入 13.27 亿 元，比上年同期增长 16.96%；归属于上市公司股东的净利润 9,623.64 万元，比上年同期增长 17.06%，公司继续保持了良好 的、可持续的发展态势。具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年年度报告》。感谢您的关注！ 4、贵公司在医疗领域的布局如何，产品对比竞争对手优势 有哪些？ 尊敬的投资者，您好！公司专注于有机硅深加工产品的研发、 生产、销售和应用服务，公司产品可广泛应用于个护/医疗/医美、 电子/新能源、个人护理、纺织与印染、农用助剂等领域。公司 产品具备 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾 材料"、"公司"、"上市公司"）可转换公司债券转股使公司总股本增加，导 致控股股东浙江润禾控股有限公司、实际控制人叶剑平先生、俞彩娟女士及其一 致行动人宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合 伙）、麻金翠女士合计持股比例由 57.8880%被动稀释至 56.6927%，触及 1%整数 倍。本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 2025 年 3 月 19 日，公司在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于控股股东、实 际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告》，该次权益变 动后，截至 2025 年 3 月 1 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债暨即将停止转股的重要提示性公告 1、最后转股日：2025 年 4 月 11 日 2025 年 4 月 11 日收市前，持有"润禾转债"的投资者仍可进行转股，2025 年 4 月 11 日收市后，未实施转股的"润禾转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 100.87 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2025 年 4 月 9 日收市后，距离 2025 年 4 月 14 日（"润禾转债"赎回日暨停 止转股日）仅剩 2 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"润禾转债"转换为股票，特提醒投资者 关注不能转股的风险。 3、特提醒"润禾转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期 ...

1、最后转股日：2025 年 4 月 11 日 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 11 日收市前，持有"润禾转债"的投资者 仍可进行转股，2025 年 4 月 11 日收市后，未实施转股的"润禾转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者 可能面临投资损失。截至 2025 年 4 月 8 日收市后，距离 2025 年 4 月 14 日（"润 禾转债"赎回日暨停止转股日）仅剩 3 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"润禾转债"转换为股票，特提醒投资者 关注不能转股的风险。 3、特提醒"润禾转债"持有人注意在限期内转股。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、 ...