Group 1 - The 2025 China International Coatings Exhibition was held in Shanghai from November 25 to 27, showcasing leading companies in the fine chemical sector, including Runhe Materials, which aimed to explore deep cooperation opportunities and expand market space [1] - The exhibition covered an area of over 105,100 square meters, attracting more than 1,465 exhibitors from 30 countries and regions, making it a significant platform for promoting global collaboration and innovation in the coatings industry [1] - Runhe Materials presented a range of products including organic silicon leveling agents, defoamers, resin modifiers, and various silicone raw materials, addressing industry needs in leveling, defoaming, and resin performance optimization [1] Group 2 - Runhe Materials has continuously focused on technology and product research and development, establishing a product matrix in various application fields such as electronics/new energy and personal care/medical [2] - The company specializes in the R&D, production, sales, and application services of organic silicon deep-processing products, leveraging over 20 years of experience to build a market-driven, technology-innovation-based development model [2] - Runhe Materials' products are characterized by innovation, high added value, high performance, and strong differentiation advantages, earning the company a prestigious reputation in the organic silicon sector [2] Group 3 - The exhibition served as an important platform for Runhe Materials to showcase its strengths and gain insights into industry trends while connecting with quality resources [3] - The company plans to continue driving technological innovation, refining its product system and service capabilities, and collaborating with industry partners to contribute to the high-quality development of the coatings industry [3]

证券日报网讯 12月12日晚间，润禾材料发布公告称，因公司治理结构的调整，刘丁平先生向董事会提 交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其原定任期自2025年6月13日起至公司 第四届董事会任期届满之日止，辞任后将继续在公司任职。公司于2025年12月12日召开职工代表大会， 同意选举刘丁平先生为公司第四届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

南财智讯12月12日电，润禾材料公告，因公司治理结构的调整，刘丁平先生向董事会提交书面辞职报 告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其原定任期自2025年6月13日起至公司第四届董事会 任期届满之日止，辞任后将继续在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规 定，刘丁平先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职 报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘丁平先生直接持有公司股份68,493股，通过宁海 协润投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份221,781股，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-140 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 刘丁平先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格 和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会成员不变，公司 第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 12 日 一、非独立董事辞任的情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《润禾材料 关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设 职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 因公司治理结构的调整，刘丁平先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去 公司第四届董 ...

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宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 证券代码：300727 证券简称： 润禾材料 公告编号：2025-139 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 8 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁 波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长叶剑 ...

Core Points - Runhe Materials (300727) announced the results of the third vesting period for its 2022 restricted stock incentive plan, which includes both the initial grant and reserved grant portions [1] - A total of 11 individuals are involved in this vesting, comprising 3 from the initial grant and 9 from the reserved grant, with 1 individual qualifying for both [1] - The number of shares vested is 268,999 shares, representing 0.15% of the company's total share capital of 1,798,673,530 shares [1] - The shares are sourced from the company's directed issuance of ordinary A-shares to the incentive recipients [1] - The listing date for the vested shares is set for December 1, 2025 [1]

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-137 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审 议通过的《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并 签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关 于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及全资子公司、 保荐机构与各募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行管理。 三、本次注销的募集资金专户情况 鉴于公司募集资金投资项目"8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目"已于 2025 年 6 月 30 日达到预定可使用 ...

Group 1 - The core point of the article is that Runhe Materials (SZ 300727) announced the convening of its fourth board meeting on November 21, 2025, to discuss various proposals, including the agenda for the fifth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Runhe Materials is reported to be 99.98% from chemical manufacturing and 0.02% from other sources [1] - As of the report date, the market capitalization of Runhe Materials is valued at 5.9 billion yuan [1]

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会 议事规则 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 2 第八条 薪酬委员会主要行使下列职权： （一） 制定公司高级管理人员的工作岗位职责； （二） 制定公司董事、高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核 指标； （三） 制订公司董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准； （四） 依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事、 高级管理人员的股权激励计划； （五） 负责对公司股权激励计划进行管理； （六） 对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权 条件等进行审查； （七） 董事会授权委托的其他事项。 第九条 薪酬委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一） 董事、高级管理人员的薪酬； （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公 ...