证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-127 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"润禾材料"） 第四届董事会第八次会议于2025年11月11日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知于2025年11月7日通过专人送达、邮递、传 真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次董事会会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的 议案》 公司2024年年度利润分配方案已于2025年5月实施完毕，根据公司2022年第 一次临时股东大会的授权，董事会对 ...

公司简称：润禾材料 证券代码：300727 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 11 月 | （二）咨询方式 14 | | --- | （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对润禾材料股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对润 禾材料的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 一、释义 | 润禾材料、本公司、公 | 指 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | ...

Core Viewpoint - The controlling shareholder of Runhe Materials (300727.SZ) has reduced its stake in the company, indicating a potential shift in ownership dynamics and investor sentiment [1] Shareholding Changes - Ninghai Xie Run Investment Partnership and Ninghai Yongchun Investment Partnership collectively reduced their holdings by 629,560 shares, which represents 0.35% of the total share capital [1] - Following the reduction, their combined shareholding percentage decreased from 56.35% to 56.00% [1]

Group 1 - The organic silicon sector showed strong performance on November 10, with notable increases in stock prices [1] - Dongyue Silicon Materials rose over 10%, while Hoshine Silicon Industry increased by more than 8% [1] - Other companies such as Silbond Technology, Runhe Materials, and Xin'an Chemical also experienced gains [1]

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-126 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 1、本次权益变动系宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾 材料"、"公司"、"上市公司"）股东减持股份、可转换公司债券转股及实 施股权激励归属引致股份被动稀释的原因，使信息披露义务人持有公司的股份 比例由 56.6927%降至 56.00%，触及 1%整数倍。本次权益变动不触及要约收购。 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例变动触及 1%整数倍的公告 公司控股股东浙江润禾控股有限公司、实际控制人叶剑平先生、俞彩娟 女士及其一致行动人宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合 伙企业（有限合伙）、麻金翠女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： | 信息披露义务人一 | 浙江润禾控股有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 浙江省宁海县胡陈乡黄山路 | 178 号 | | | 信息披露义务人二 | 叶剑平 | ...

Core Viewpoint - Runhe Materials (300727.SZ) has been awarded the highest information disclosure rating of A grade for the 2024-2025 period by the Shenzhen Stock Exchange, reflecting its high-quality corporate governance and compliance with information disclosure standards [1][2] Group 1: Information Disclosure Assessment - Runhe Materials has received the A grade for five consecutive years, indicating consistent excellence in information disclosure practices [1] - Out of 1360 companies evaluated, only 233 received the A grade, representing 17.1% of the total [1] - The company demonstrated outstanding performance in the timeliness, completeness, and accuracy of periodic reports and temporary announcements, with no record of information disclosure violations during the reporting period [1] Group 2: Company Overview and Market Position - Runhe Materials specializes in the research, production, sales, and application services of organic silicon deep-processing products and textile dyeing auxiliaries [2] - The company has established a market-oriented development model based on technological innovation and application services, enjoying a strong reputation in the industry [2] - Its products are characterized by high added value, high performance, and strong import substitution capabilities, allowing the company to stand out in a competitive environment [2] Group 3: Future Outlook - The company plans to maintain high standards in information disclosure and continuously improve its corporate governance and operational systems [2] - Runhe Materials aims to enhance the quality of information disclosure and protect investors' legal rights, contributing to the healthy and stable development of the capital market [2] - The organic silicon materials market is expected to grow, driven by their indispensable role in major national projects and their widespread use in daily life [2]

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"或"保 荐人"）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对宁波润禾高新材料科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）， 公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为 每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5, ...

Core Viewpoint - The company has announced the completion of its fundraising investment project and plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds [1] Group 1: Project Completion - The "35kt/a Organic Silicon New Material Project (Phase I)" has been completed and is in a usable state, meeting the conditions for project closure [1] - As of September 30, 2025, the total investment in the project amounted to 135.12 million yuan, with a reserved payment amount of 8.52 million yuan [1] Group 2: Fund Allocation - The remaining funds from the project total 60.27 million yuan, which includes investment income and interest [1] - The company intends to use the surplus funds to support daily operational activities related to its main business [1] - Following the transfer of surplus funds, the company will cancel the corresponding fundraising special account [1]

Group 1 - The company Runhe Materials (SZ 300727) announced that its fourth board meeting will be held on October 31, 2025, to discuss the proposal for the fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the year 2024, the revenue composition of Runhe Materials is 99.98% from chemical manufacturing and 0.02% from other sources [1] - As of the report, the market capitalization of Runhe Materials is 6.7 billion yuan [1]

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-124 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2025 年 10 月 31 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会 议，审议通过了《润禾材料关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"35kt/a 有机硅新材料项目（一期）"已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件， 公司拟对该募投项目予以结项，除预留募集资金 852 万元用于支付该募投项目尚 需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资 金解决），公司拟将节余募集资金 6,027.11 万元（含理财收益及利息收入，最 终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营 业务相关的日常生产经营活动。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳 ...