证券代码：300727 证券简称：润禾材料 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年十二月 1 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深交所发行上 市审核并报中国证监会注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。 2 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 润禾材料/上市公司 | 指 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | /公司/发行人 | | | | 本次可转债、可转债 | 指 | 公司本次拟向不特定对象发行的可转换公司债券 | | 本次发行 | 指 | 公司本次拟向不特定对象发行的可转换公司债券的行为 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-143 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 29 日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"润禾材料"）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《润禾材 料向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已于次日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 29 日 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审批 机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转 换公司债券预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和 完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核同意并 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 本次发行的募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后将用于以下项目： | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目 | 项目投资总额 拟投入本次可转债募集资金 | | | 1 | 高端有机硅新材料项目 | 36,228.93 | 34,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 42,228.93 | 40,000.00 | 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金 解决。在本次发行募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设， 公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z2360 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z2360 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料） 董事会编制的截至 2025 年 11 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | | | | 第一章 总则 公司由其前身宁波润禾高新材料科技有限公司整体变更设立，公司 在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码：91330226725159588E。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 1 第一条 为维护宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2017 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,440 万股， 于 2017 年 11 月 27 日在深圳 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-152 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 股份减持计划期限届满的公告 3、因限制性股票归属事宜导致本次股份减持计划预披露日后公司总股本发生变动，减持比例以公司当前 总股本 180,136,352 股为基数计算。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 9 月 8 日在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于控股股东、实际控制人及其 一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-113）。公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、宁海 协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）合计持有 公司股份 101,355,308 股，占公司当时总股本的 56.35%，计划自减持预披露公告 发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公 司股份不超过 5,396,020 股，占公司当时总股本的 3.00%（以下简称"股份减持 计划"）。若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等 ...

不仅如此，公司产品具有创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性强的差 异化竞争优势，在有机硅细分领域享有卓越的声誉。公司的特种硅油等部分产品的产能规模在市场上具 有领先地位，公司科学利用产能规模与成本管控的协同效应，有效提升了产品品质与附加值，进一步赢 得了市场与客户的广泛认可。公司商标先后被认定为"宁波名牌产品"、"浙江省著名商标"、"中国驰名 商标"等，在有机硅细分领域享有卓越的声誉。 此次参展不仅是润禾材料展示自身实力的重要窗口，更是其洞察行业趋势、链接优质资源的重要举措。 未来，润禾材料将继续以技术创新为引擎，深耕行业细分赛道，不断完善产品体系与服务能力，与行业 伙伴携手共进，为推动涂料行业高质量发展贡献力量。 润禾材料此次参展产品涵盖有机硅流平剂、有机硅消泡剂、树脂改性剂、七甲基三硅氧烷、四甲基环四 硅氧烷、含氢硅油等产品，覆盖涂料助剂、树脂改性及相关硅原料领域，可以满足行业在流平、消泡、 树脂性能优化等多方面需求。展会期间，公司销售团队积极寻觅产业链合作良机，与客户展开深度交流 与商务洽谈，有效加深彼此的了解与信任，为未来合作奠定了坚实的基础。 多年来，润禾材料持续深入技术与 ...

证券日报网讯 12月12日晚间，润禾材料发布公告称，因公司治理结构的调整，刘丁平先生向董事会提 交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其原定任期自2025年6月13日起至公司 第四届董事会任期届满之日止，辞任后将继续在公司任职。公司于2025年12月12日召开职工代表大会， 同意选举刘丁平先生为公司第四届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

南财智讯12月12日电，润禾材料公告，因公司治理结构的调整，刘丁平先生向董事会提交书面辞职报 告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其原定任期自2025年6月13日起至公司第四届董事会 任期届满之日止，辞任后将继续在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规 定，刘丁平先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职 报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘丁平先生直接持有公司股份68,493股，通过宁海 协润投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份221,781股，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-140 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 刘丁平先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格 和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会成员不变，公司 第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 12 日 一、非独立董事辞任的情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《润禾材料 关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设 职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 因公司治理结构的调整，刘丁平先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去 公司第四届董 ...