一、本人已经通过宁波润禾高新材料科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-077 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹先军作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （以下简称该公司）董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-079 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈能达作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （以下简称该公司）董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波润禾高新材料科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人肖鹰作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以 下简称该公司）董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波润禾高新材料科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-078 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-075 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会现就提名肖鹰为宁波润 禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波润禾高新材料科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-073 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《润禾材 料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《润禾材料关于公司董事会独 立董事换届选举的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经持有公司已发行股份 3%以上的股东浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合 伙企业（有限合伙）、叶剑平先生提名、董事会提名委员会资格审査，公司董事 会同意提名叶剑平先生、柴寅初先生、郑卫红女士、刘丁平先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会资格审査通过，公司董事会提 名曹先军先生、肖鹰先 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 5 月 28 日 1、公司第四届董事会独立董事候选人曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生 具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背 景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求；不存在相关法律法规和 《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。 2、上述 3 位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等对独立董事独立性的要求，且独立董事候选人曹先军先生、肖鹰先生、陈能达 先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，肖鹰先生为会计 专业人士。 综上，提名委员会同意提名曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生为公司第四 届董事会独立董事候选人。 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-081 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第四届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、 高级管理人员任职期间未担任公司监事。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事会关于提名公司第四届 监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票逐项表 决。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司股东大 会审议通过之日起三年。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监 事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉的履行监事义务与职责。 公司第三届监事会监事童志华女士、职工代表监事任富清先生，在公司新一 届监事会产生后，将不再担任公司监事职务。童志华女士、任富清先生在任职期 间，勤勉尽责，为公 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-076 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会现就提名陈能达为宁波 润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波润禾高新材料科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-082 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2025年5月28日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加注 册资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本增加及《公司章程》修订情况 （一）注册资本增加情况 1、可转债转股情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）同 意注册，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核同意，公司向不特定对象 发行总额为人民币29,235.00万元的可转换公司债券（以下简称"可转债"）于 2022年8月11日起在深交所挂牌交易，债券简称"润禾转债"，债券代码 "123152"。2023年1月30日，公司可转债进入转股期。 自2 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-074 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会现就提名曹先军为宁波 润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波润禾高新材料科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...