宁波润禾高新材料科技股份有限公司 战略发展委员会 议事规则 第八条 战略委员会因委员辞职或者其他原因而导致人数低于规定人数时， 在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责，公司董事会应尽快 选举产生新的委员。 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 1 第一条 为适应宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增 强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定设立董事会战略发展 委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司 长期发展战略的专业机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 照、责令关闭之日起未逾 3 年； 违反本条规定聘任总经理、副总经理及其他高级管理人员的，该聘任无 效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停 止其履职。 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外的其 他行政职务。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第三章 总经理权限 2 (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被 执行人； (六) 被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高 级管理人员的市场禁入措施，期限未满的； (七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 理人员等，期限未满的； (八) 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 第一章 总则 第二章 总经理任职资格与任免程序 1 第一条 为了更好地管理宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的生产经营工作，保障总经理、副总经理及其他高级管理人员高效、协 调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司 经营 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 证券投资管理制度 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 以下情形不适用本制度： （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司（指全资或控股等合并报表范围子公司， 下同）的证券投资行为，下属子公司进行证券投资视同公司证券投资， 适用本制度。 第二章 基本原则 1 第一条 为规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券 投资行为及相关信息披露工作，加强对证券投资的管理，防范投资风险， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规，结 合《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资（以上含以证券投资为目的的基金或资管 产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （一）作为公司 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一)公司董事、高级管理人员； (二)持有公司 5%以上股份的股东； (三)公司派驻控股子公司、参股公司的董事、监事和高级管理人员； (五)其他可能接触重大信息的相关人员。 第三章 重大信息的范围 第八条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或控股子公 司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况： (一)拟提交公司董事会审议的事项； (二)公司发生或拟发生达到以下标准的重大交易事项： 第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。 第六条 公司董事会办公室是董事会的日常办事机构，由董事会秘书领导， 具体执行重大信息的管理及披露事项。 第七条 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大 信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、 真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之 处。出现、发生或即将发生本制度第三章所述情形或事件时，报告 义务人应当在获悉有关信息时及时履行报告义务。报告义务人及其 他知情人在重大 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 1 第一条 为进一步明确宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证股东会规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《宁波润禾高新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》规定行使 职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025年11月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确 、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露 。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应 当同时在境内市场披露。 公司暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 第三条 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 公司股东会仅选举或更换一名独立董事、非独立董事时，不适用累 积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则 的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提 名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第六条 公司董事会、单独或者合计持有公司股份 1%以上的股东可以提出 董事（包括独立董事）候选人。 第七条 候选人人选应向公司董事会、提名委员会提交个人的详细资料，包 括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼 职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。 第八条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。独立董事提名人还应当对独立董事候选人是 否符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。 第十条 股东会对董 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视 同公司提供担保，公司应按照本制度执行。 1 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证 公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司为他人提供担保，包 括为控股子公司提供担保。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供安全、经济、 便捷的股东会网络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投 票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通 过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第一章 总则 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委 托深圳证券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投 票和现场投票数据。 第一条 为规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规 及规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司公司章程》 ...

年报信息披露重大差错 责任追究制度 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照 本制度的执行。 第二章 责任的认定及追究 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩 快报存在重大差异、监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大 差错的情形。 具体包括以下情形: （一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计 第一条 为了提高宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的监督管理力度，提高年 报信息披露的质量和合规性，根据法律、法规、证券交易所的相关规 定及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，对公司造成重大 经济损失或不良社会影响 ...