证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-141 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 鉴于公司总股本由 179,867,353 股增加至 180,136,352 股，注册资本由人民 币 179,867,353.00 元增加至 180,136,352.00 元。董事会同意公司变更注册资本 并对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于增加注册资本并修订公司章程 的公告》。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第四届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 12 月 26 日通过专人送达、邮 递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名。本次董事会会议由公司董事长叶剑平 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-144 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月28日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "润禾材料"）召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议 通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《润禾材料向不特定 对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 2025 年 12 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关 于公司向不特定对象发行 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年十二月 1 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 如无特别说明，本论证分析报告所述词语或简称与《宁波润禾高新材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中"释义"所 述词语或简称具有相同含义。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""润禾材料"或"发 行人"）为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力 和综合竞争力，结合自身的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金投资投 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-146 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（修订 稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 以下关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后主要财 务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描 述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任 何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 为维护公司和全体股东的合法权益，公司根据《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）、《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）和《关于首发及 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年十二月 1 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深交所发行上 市审核并报中国证监会注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。 2 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 润禾材料/上市公司 | 指 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | /公司/发行人 | | | | 本次可转债、可转债 | 指 | 公司本次拟向不特定对象发行的可转换公司债券 | | 本次发行 | 指 | 公司本次拟向不特定对象发行的可转换公司债券的行为 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-143 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 29 日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"润禾材料"）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《润禾材 料向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已于次日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 29 日 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审批 机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转 换公司债券预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和 完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核同意并 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 本次发行的募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后将用于以下项目： | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目 | 项目投资总额 拟投入本次可转债募集资金 | | | 1 | 高端有机硅新材料项目 | 36,228.93 | 34,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 42,228.93 | 40,000.00 | 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金 解决。在本次发行募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设， 公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z2360 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z2360 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料） 董事会编制的截至 2025 年 11 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | | | | 第一章 总则 公司由其前身宁波润禾高新材料科技有限公司整体变更设立，公司 在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码：91330226725159588E。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 1 第一条 为维护宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2017 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,440 万股， 于 2017 年 11 月 27 日在深圳 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-152 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 股份减持计划期限届满的公告 3、因限制性股票归属事宜导致本次股份减持计划预披露日后公司总股本发生变动，减持比例以公司当前 总股本 180,136,352 股为基数计算。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 9 月 8 日在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于控股股东、实际控制人及其 一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-113）。公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、宁海 协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）合计持有 公司股份 101,355,308 股，占公司当时总股本的 56.35%，计划自减持预披露公告 发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公 司股份不超过 5,396,020 股，占公司当时总股本的 3.00%（以下简称"股份减持 计划"）。若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等 ...