宁波润禾高新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 1 第一条 为进一步明确宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证股东会规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《宁波润禾高新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》规定行使 职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025年11月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确 、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露 。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应 当同时在境内市场披露。 公司暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 第三条 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 公司股东会仅选举或更换一名独立董事、非独立董事时，不适用累 积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则 的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提 名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第六条 公司董事会、单独或者合计持有公司股份 1%以上的股东可以提出 董事（包括独立董事）候选人。 第七条 候选人人选应向公司董事会、提名委员会提交个人的详细资料，包 括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼 职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。 第八条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。独立董事提名人还应当对独立董事候选人是 否符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。 第十条 股东会对董 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视 同公司提供担保，公司应按照本制度执行。 1 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证 公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司为他人提供担保，包 括为控股子公司提供担保。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供安全、经济、 便捷的股东会网络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投 票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通 过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第一章 总则 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委 托深圳证券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投 票和现场投票数据。 第一条 为规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规 及规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司公司章程》 ...

年报信息披露重大差错 责任追究制度 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照 本制度的执行。 第二章 责任的认定及追究 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩 快报存在重大差异、监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大 差错的情形。 具体包括以下情形: （一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计 第一条 为了提高宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的监督管理力度，提高年 报信息披露的质量和合规性，根据法律、法规、证券交易所的相关规 定及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，对公司造成重大 经济损失或不良社会影响 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 控股股东和实际控制人 行为规范 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第二章 一般原则 第一条 为了引导和规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、其他规范性文件及《宁波润禾高新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关 工作。 第三条 本规范所称控股股东是指其持有的公司股份占公司股本总额超过50% 的股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 实际支配公司行为的自然人、 ...

对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资 助，参照本制度执行。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第一条 为依法规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并 报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其 他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的情形除 外。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的 信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理 机制，树立和维护良好的企业形象，结合公司实际情况，制定此制 度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 本规定所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息，包括下列信息： (一)与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利 预测、利润分配和资本公积金转增股本等； (二)与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； (三)与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； (四)与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未 来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； (五)与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； (六)应予披露的交易和关联交易事项有 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称对外投资是指公司以获取未来收益为目的，将现金、实物、 无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资设立 子公司、投资参股公司；向子公司、参股公司追加投资或增加注册资本； 与其他单位进行联营、合营、兼并或股权收购；委托理财等。 公司不得成为对所投资的企业或项目承担连带责任的投资人。 1 第一条 为了加强对宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切 实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的控股子公司（以下简称"子 公司"）所有的对外投资行为。子公司对外投资需事先经公司批准后方 可进行。公司对子公司的投资活动实施指导、监督及管理。 第四条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及 ...