证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-137 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审 议通过的《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并 签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关 于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及全资子公司、 保荐机构与各募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行管理。 三、本次注销的募集资金专户情况 鉴于公司募集资金投资项目"8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目"已于 2025 年 6 月 30 日达到预定可使用 ...

Group 1 - The core point of the article is that Runhe Materials (SZ 300727) announced the convening of its fourth board meeting on November 21, 2025, to discuss various proposals, including the agenda for the fifth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Runhe Materials is reported to be 99.98% from chemical manufacturing and 0.02% from other sources [1] - As of the report date, the market capitalization of Runhe Materials is valued at 5.9 billion yuan [1]

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会 议事规则 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 2 第八条 薪酬委员会主要行使下列职权： （一） 制定公司高级管理人员的工作岗位职责； （二） 制定公司董事、高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核 指标； （三） 制订公司董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准； （四） 依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事、 高级管理人员的股权激励计划； （五） 负责对公司股权激励计划进行管理； （六） 对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权 条件等进行审查； （七） 董事会授权委托的其他事项。 第九条 薪酬委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一） 董事、高级管理人员的薪酬； （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 战略发展委员会 议事规则 第八条 战略委员会因委员辞职或者其他原因而导致人数低于规定人数时， 在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责，公司董事会应尽快 选举产生新的委员。 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 1 第一条 为适应宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增 强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定设立董事会战略发展 委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司 长期发展战略的专业机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 照、责令关闭之日起未逾 3 年； 违反本条规定聘任总经理、副总经理及其他高级管理人员的，该聘任无 效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停 止其履职。 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外的其 他行政职务。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第三章 总经理权限 2 (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被 执行人； (六) 被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高 级管理人员的市场禁入措施，期限未满的； (七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 理人员等，期限未满的； (八) 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 第一章 总则 第二章 总经理任职资格与任免程序 1 第一条 为了更好地管理宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的生产经营工作，保障总经理、副总经理及其他高级管理人员高效、协 调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司 经营 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 证券投资管理制度 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 以下情形不适用本制度： （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司（指全资或控股等合并报表范围子公司， 下同）的证券投资行为，下属子公司进行证券投资视同公司证券投资， 适用本制度。 第二章 基本原则 1 第一条 为规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券 投资行为及相关信息披露工作，加强对证券投资的管理，防范投资风险， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规，结 合《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资（以上含以证券投资为目的的基金或资管 产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （一）作为公司 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一)公司董事、高级管理人员； (二)持有公司 5%以上股份的股东； (三)公司派驻控股子公司、参股公司的董事、监事和高级管理人员； (五)其他可能接触重大信息的相关人员。 第三章 重大信息的范围 第八条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或控股子公 司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况： (一)拟提交公司董事会审议的事项； (二)公司发生或拟发生达到以下标准的重大交易事项： 第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。 第六条 公司董事会办公室是董事会的日常办事机构，由董事会秘书领导， 具体执行重大信息的管理及披露事项。 第七条 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大 信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、 真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之 处。出现、发生或即将发生本制度第三章所述情形或事件时，报告 义务人应当在获悉有关信息时及时履行报告义务。报告义务人及其 他知情人在重大 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 1 第一条 为进一步明确宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证股东会规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《宁波润禾高新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》规定行使 职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视 同公司提供担保，公司应按照本制度执行。 1 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证 公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司为他人提供担保，包 括为控股子公司提供担保。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 公司股东会仅选举或更换一名独立董事、非独立董事时，不适用累 积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则 的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提 名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第六条 公司董事会、单独或者合计持有公司股份 1%以上的股东可以提出 董事（包括独立董事）候选人。 第七条 候选人人选应向公司董事会、提名委员会提交个人的详细资料，包 括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼 职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。 第八条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。独立董事提名人还应当对独立董事候选人是 否符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。 第十条 股东会对董 ...