Group 1 - The core point of the article is that Runhe Materials (SZ 300727) held its 10th meeting of the 4th Board of Directors on December 29, 2025, to discuss the adjustment of the specialized committee members [1] - For the year 2024, the revenue composition of Runhe Materials is reported to be 99.98% from chemical manufacturing and 0.02% from other sources [1] - As of the report date, the market capitalization of Runhe Materials is 6.4 billion yuan [1] Group 2 - The article also highlights the emergence of a new type of chip in China that bypasses the limitations of lithography machines, supporting AI training and embodied intelligence, with production capabilities in mature processes of 28 nanometers and above [1]

Group 1 - The company, Runhe Materials, announced a share reduction plan involving its controlling shareholders, which includes Zhejiang Runhe Holdings and several individuals, aiming to reduce their holdings by up to 5,396,020 shares, representing 3.00% of the total share capital [1] - As of the announcement date, the controlling shareholders held a total of 101,355,308 shares, accounting for 56.35% of the company's total share capital [1] - The share reduction plan is set to take place within three months following the announcement, with adjustments to the number of shares to be reduced if there are any changes in the company's share structure during this period [1] Group 2 - The company received a notification from the shareholders regarding the completion of the share reduction plan, with a total of approximately 1.7981 million shares reduced, which is 0.9982% of the company's total shares [2] - For the year 2024, the revenue composition of Runhe Materials is reported to be 99.98% from chemical manufacturing and 0.02% from other sources [2] - The current market capitalization of Runhe Materials is reported to be 6.4 billion yuan [3]

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-145 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定， 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）董事 会编制了截至 2025 年 11 月 30 日的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司前次 募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1101 号《关于同意宁波润禾高新 材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，宁 波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总 额 29,235.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 7 月 27 日止，公司 实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 292.35 万张，募集资金总额 为人民币 292,350,000.0 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-142 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2025年12月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加注册资 本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议， 现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本增加及《公司章程》修订情况 （一）注册资本增加情况 2025年4月21日，公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第 三十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期归属条件成就的议案》。为避免短线交易行为，公司对2022年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个归属期满足归属条件的37名激励对象分两批次 办理归属登记事宜。其中，第一批次34名激励对象可归属数量共计530,853股， 已于2025年5月9日起上市流通并完成相关工商登记手续。剩余暂缓归属人员共计 3人已符 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-148 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述调整外，公司第四届董事会其他各专门委员会的委员组成维持不变。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十次会议决议； 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 一、补选独立董事情况 为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》， 经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名金迎春女士 为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司 第四届董事会届满之日止。金迎春女士的简历详见附件。 金迎春女士已取得独立董事资 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制， 并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，同时结合《公司章程》最新修 订情况，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会特制 订了未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、本规划的制定原则 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划（修订稿） 公司制定本规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东和独立董事的意见 与诉求，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常 经营发展对资金需求的情况下，公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，优 先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。 二、本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、发展目标、 股东要求和意愿、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素的影响，建立对投资 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-150 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会现就提名金迎春为宁波 润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事陈能达先生的书面辞职报告。陈能达先生因个人原因申请辞去公 司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会相应职务，辞职生效后将不 在公司担任任何职务。其原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-147 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，陈能达先生的辞职未导致公司独立董事人数或董事会人数低于 法定人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截 至本公告披露日，陈能达先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 陈能达先生在担任公司独立董事及董 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-149 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金迎春作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （以下简称该公司）董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-151 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开了第四届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2026 年 1 月 14 日以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股 东会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 ...