宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第三十八次会议，公司董事会决定于 2025 年 6 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关 情况通知如下： 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-083 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事 会第三十八次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为： ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-080 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第三十三次会议决议公告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届监事会第三十三次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次监事会会议通知于 2025 年 5 月 27 日通过专人送达、邮递、传真、电话 及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席吴行钢先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行表决。经公司股东大会审议通过的监事将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起 三年。 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《关于变更宁波润 禾高新材料科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。作为公司向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，国泰海通原委派顾维翰先生、梁昌红先生 为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止，因募集 资金尚未使用完毕，国泰海通需要继续履行持续督导义务。 公司原持续督导保荐代表人梁昌红先生因国泰海通内部工作调整，不再担 任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委 派杨昀凡先生接替梁昌红先生继续履行持续督导责任。杨昀凡先生简历详见附 件。 本次保荐代表人变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后， 国泰海通负责公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表 人为顾维翰先生、杨昀凡先生。 公司董事会对梁昌红先生担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表 示衷心的感谢！ 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-071 宁波润禾高新材料科技股份有 ...

Group 1 - The launch of Huawei's smart door lock during the JD-Tmall 618 event highlights the emphasis on high-quality three-proof paint, drawing market attention to its application [1] - Three-proof paint serves as a reliable protective barrier for electronic products, offering excellent insulation, moisture resistance, and durability against environmental factors [1][2] - The global market for three-proof paint is approximately $10 billion, with China's demand expected to reach 8 billion yuan by 2025, indicating a growing market opportunity [3] Group 2 - The use of PFAS materials in circuit board manufacturing is facing increasing restrictions due to their environmental persistence, with regulations being implemented in both the US and China [2] - Runhe Materials, a leading company in the organic silicon sector, has developed a non-toxic three-proof paint that mimics the properties of fluorinated compounds, positioning itself favorably in the market [2][3] - Runhe Materials' three-proof paint products are suitable for various applications, including consumer electronics, home appliances, data centers, automotive, and medical devices, meeting diverse protection needs [3]

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-070 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）2024 年年度权益分派方案已获公司于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2025 年 4 月 18 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《润 禾材料关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《润禾材料 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-058）。公司 2024 年年度权益分派方案具体内容如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体 股东每 10 ...

第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-069 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通日：2025 年 5 月 9 日 2、本次归属人数：34 人。本次激励计划首次授予部分第三个归属期可归属 激励对象共 37 人，在实际办理归属过程中，3 名激励对象暂缓归属，因此本次 实际归属人数由 37 人调整为 34 人。 3、本次归属股票数量：53.0853 万股，占公司当前总股本 13,782.865 万股 的 0.39% 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期归属条件成就的议案》。 截至本公告披露日，关于公司 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-068 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了 第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《润禾 材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超过 人民币 0.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议 通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构发 表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2025-040）。 ...

Core Viewpoint - Company has achieved significant recognition for its environmentally friendly new materials, particularly in the organic silicon sector, following four years of high investment in R&D [2][3] Group 1: Financial Performance - The company reported a revenue growth of 7.93% and a net profit growth of 21.42% in its latest quarterly report, indicating strong performance within the organic silicon industry [2] Group 2: New Material Development - The company focuses on developing new organic silicon products that are both environmentally friendly and economically viable, addressing the growing restrictions on fluorinated compounds (PFAS) due to their environmental persistence [3] - The company has introduced ultra-low viscosity cooling liquids and three-proof paints made from non-toxic organic silicon, which can replicate the functions of fluorinated materials [3] Group 3: Market Opportunities - The company is positioned as a provider of comprehensive solutions for immersion cooling, with products already on the market that meet safety standards for electric vehicle batteries, which will be enforced starting July 2026 [4] - The market for organic silicon immersion cooling liquids is expected to grow significantly, driven by the rapid development of the new energy industry and increasing cooling demands from data centers [5] Group 4: Regulatory Environment - Upcoming regulations in the U.S. and China are set to restrict the use of PFAS in electronic products, creating a pressing demand for alternative materials such as the company's three-proof paints [6] - The company’s three-proof paint products are designed to meet the protective needs of various electronic applications, offering advantages in moisture resistance, insulation, and heat resistance [6] Group 5: Medical Applications - The company has also ventured into the medical and personal care sectors with its silicone gel products, which can aid in scar treatment and skin adhesion [7] - Recent regulatory actions against multinational companies in the medical silicone gel market present an opportunity for domestic companies to capture market share [7]

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-067 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《润禾材料 关于签署<项目投资协议>暨对外投资的议案》，公司董事会同意公司在珠海经济 技术开发区设立独立法人的项目公司实施建设高端有机硅新材料项目，该项目计 划总投资约人民币 4 亿元；同时授权公司管理层或其授权人士负责本次项目的具 体实施，办理包括但不限于注册独立法人的项目公司、购买土地使用权、向有关 主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等《项目投资协议》 项下与实施本项目有关的全部事宜。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在中 国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润 禾材料关于签署<项目投资协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2025-028） ...

主体长期信用评级报告 受宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限 公司（以下简称"联合资信"）对公司主体及"润禾转债"进行了信用评级。根据最新的评级结 果，公司主体长期信用等级为 A +，"润禾转债"债项信用等级为 A +，评级展望为稳定。 根据公司于 2025 年 4 月 21 日披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于"润禾转债" 摘牌的公告》，"润禾转债"将于 2025 年 4 月 22 日摘牌，摘牌原因为存续期内全部赎回。根据公 司提供的相关资料，"润禾转债"已全部赎回，自 2025 年 4 月 22 日起摘牌。根据有关法规、监管 规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司及"润 禾转债"的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二五年四月二十二日 联合〔2025〕2539 号 联合资信评估股份有限公司 关于终止宁波润禾高新材料科技股份有限公司主体及"润禾转债" 信用评级的公告 ...