| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 六次会议于 2024 年 12 月 3 日（星期二）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于拟投资建造海外仓的议案》 海外仓是开展跨境电商的必要基础设施，随着跨境电商行业发 ...

可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"） 向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，就可转换公司债券转股相关的持续督导 责任，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份可转换公司债券回售有关事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、"乐歌转债"发行上市情况 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1957 号文核准，并经深交所同意， 乐歌股份于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了可转换公司债券 142 万张， 面值为人民币 100.00 元，期限 6 年。公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 10 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"乐歌转债"，债券代码"123072" 二、有条件 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于"乐歌转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.412 元/张（含息税） 2、回售条件满足日：2024 年 11 月 29 日 3、回售申报期：2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日 4、发行人资金到账日：2024 年 12 月 12 日 5、回售款划拨日：2024 年 12 月 13 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 16 日 7、回售期内暂停转股 8、本次回售不具有强制性 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.412 元/张(含当期利息)卖出持 有的"乐歌转债"。截至目前，"乐歌转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 1 ...

1、债券代码:123072 债券简称:乐歌转债 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-099 | 债券代 | | --- | --- | --- | --- | | 码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于"乐歌转债"暂停转股提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、转股起止时间：2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日 3、暂停转股时间：2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日 4、恢复转股时间：2024 年 12 月 10 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1957 号"文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 深交所交易系 ...

关于 国浩律师（上海）事务所 乐歌人体工学科技股份有限公司 可转换公司债券回售 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 可转换公司债券回售之 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 3.对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所 依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书， 该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式； 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）委托，就公司可转换公司债券"乐 歌转债"回售（以下简称"本次回售"）相关事宜出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 关于"乐歌转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.412 元/张（含息税） 2、回售条件满足日：2024 年 11 月 29 日 3、回售申报期：2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日 4、发行人资金到账日：2024 年 12 月 12 日 乐歌人体工学科技股份有限公司 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 1、回售条款 5、回售款划拨日：2024 年 12 月 13 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 16 日 7、回售期内暂停转股 8、本次回售不具有强制性 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.412 元/张(含当期利息)卖出持 有的"乐歌转债"。截至目前，"乐歌转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 乐歌人体工学科技股份有限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项 目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"乐歌股份"）2021年向特 定对象发行股票、2022年以简易程序向特定对象发行股票和2024年向特定对象发 行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份部分募投项目 结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据公司2021年1月12日第四届董事会第二十二次会议、2021年1月28日2021 年第一次临时股东大会决议、2021年4月21日第四届董事会第二十六次会议、2021 年8月9日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]2380号文同意注册，公司向特定投资者发行人民币 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投 项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》， 同意调整公司向特定对象发行股票募集资金投资项目和以简易程序向特定对象 发行股票募集资金投资项目之共同项目"线性驱动核心技术智能家居产品智能工 厂项目"的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途，投向"美国佐 治亚州 Ellabell 海外仓项目"，变更用途的募集资金截至 2024 年 11 月 7 日共 计 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作 为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"乐歌股份"）2021 年 向特定对象发行股票、2022 年以简易程序向特定对象发行股票和 2024 年向特定 对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份 2024 年 1-5 月日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年 11 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年 1-5 月与实际控制人姜艺女士在房屋租赁方面，以及与控股股东宁波丽晶电子集团有 限公司和子公司在房屋租赁、采购商品、销售商品及提供仓储物流服务方面发生 日常关联交易，预 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范乐歌人体工学科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《乐 歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及公司控股子公司依据《民法典》和担保合 同或者协议，以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 公司及控股子公司提供反担保的，以其提供的反 ...