| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 会议由监事会主席徐波先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六 次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日通 过口头通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （三）审议通过《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的公告 （三）2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况 | 关联 | | 关 联 | 实际 发生 | 预计 | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 交 | 金额 | 金额 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索引 | | 类别 | | 易 | （万 | （万 | 业务比例 | 金额差异 | | | | | 内 | 元） | 元） | | | | | | | 容 | | | | | | | | | | | | | | 巨潮资讯网《关 | | 向关 | | 租 | | | | | 于 2024 年度日 | | 联人 | 姜艺 | 赁 | | | | | 常关联交易预计 | | 租赁 房屋 | | 房 | 14.2 | ...

关于不向下修正"乐歌转债"转股价格的公告 乐歌人体工学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 11 月 8 日，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%的情形，触发"乐歌转债"转股价格的向下修正条款。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | | 公告编号：2024-095 | 2、2024 年 11 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 不向下修正"乐歌转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格， 且在未来六个月内（即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 5 月 7 日），如再次触发"乐歌转 债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 5 月 8 日起算，若 再次触发"乐歌转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司章程 乐歌人体工学科技股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 乐歌人体工学科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司。 公司经宁波市对外贸易经济合作局"甬外经贸资管函[2010]328 号"文批准由 宁波丽晶时代电子线缆有限公司以整体变更方式设立，并于 2010 年 6 月 23 日在 宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，目前，公司的统一社会信用代 码为：91330200736952581D。 第三条 公司于【2017】年【11】月【10】日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会公众发行人民币普通股【2,150】万股，并于【2017】年【12】月 【1】日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：乐歌人体工学科技股份有限公司 英文全称：Loctek Ergonomic ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"） 2021 年 向特定对象发行股票、2022 年以简易程序向特定对象发行股票和 2024 年向特定 对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，核查情况及具体核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十六 次会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管 理委员会证监许可[2021]2380 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 1 日通过口头通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十五次会议决定召开本次 股东大会，公司已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次股东大会召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 4、召开会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日 上 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1957号"文同意注册的批复， 公司于2020年10月21日向不特定对象发行了142万张可转换公司债券，并于2020 年11月10日在深交所挂牌交易，债券简称"乐歌转债"，债券代码"123072"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《乐歌人体工学科技 股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定， ...

（一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乐歌股份"）于 2024年11月8日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十八次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用 不超过人民币55,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起十二个月之内有效。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、202 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2919 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,666,666 股，发行价格为每股 15 元，实际募集资金总额为 399,999,990 元，扣除本次发行费用（不含税 ）人 民币 7,132,329.53 元后，实际募集资金净额为人民币 392,867,660.47 元。毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（毕马威华振验字第 2400562 号）。 二、募集资金专户开设及募集资金监管协议签订情况 为规范 ...