本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因以及日期 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会〔2024〕24号），其中规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 会计处理"的内容。自颁布之日其起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 持续推进智慧仓储能力建设，通过整合内部研发资源和外部设备供应商资源，在 仓储管理、配送管理、仓储信息系统应用、运输工具和仓储设备的管理和维护等方 面，持续开展智能化改进，提升海外仓运作效率，实现商流、物流、信息流的畅通对 接。 2024 年 10 月，乐歌首个自建海外仓 Ellabell 仓在美东佐治亚州开始建造，预计 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各 项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了 公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体工作情况回顾 2024 年，公司管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会 的战略部署，聚焦智能家居和海外仓两项主业，积极拓展新产品，新渠道，做好自主 品牌建设，做大做强海外仓跨境物流服务，增强业务竞争力和盈利能力 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度严格遵守 《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章 制度的规定，对公司依法运营情况、财务情况及管理制度的落实情况进行了有效的监 督检查，对公司各项重大事项的决策、合规性进行审核，各位监事勤勉尽责，独立履 职，依法列席董事会、股东大会，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有 效维护公司利益和全体股东的权益。现将公司监事会在 2024 年的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中职工监 事 1 名。报告期内，监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间 | | | | 第五届监事 | 2024/3 | | | 1 | 会第二十一 | /19 | 1、《关于部分募投 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议分别审议 了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善 公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，公司拟为公 司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《上市公司治理准则》 等相关规定，且该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全 体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2024 年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：乐歌人体工学科技股份有限公司； 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员； 3、赔 ...

重要内容提示： 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题 ...

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执 照，并于2012年8月1日正式运营。 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2024年度财务报告 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕 马威华振2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威华 振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 乐歌人体工学科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 用指引》、《企业内部控制评价指引》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对乐歌人体工学科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502816 号 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的乐歌人体工学科技股份有限公司 (以下简称"乐歌股份") 募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2 24 年度 可持续发展报告 乐歌人体工学科技股份有限公司 股票代码:300729 联系电话：0574-55007473 公司官网：www.loctek.com 公司地址：宁波市鄞州区首南街道学士路436号 目录 | 报告前言 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 走进乐歌股份 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 2024年度大事记 | 1 1 | | 2024年度亮点成果总览 | 14 | | 2024年度亮点奖项 | 15 | | 关键绩效 | 17 | | 可持续发展治理 | 20 | | 可持续发展治理机制 | 21 | | 可持续发展战略 | 22 | | 可持续发展风险与机遇管理 | 23 | | 可持续发展指标与目标 | 25 | | 利益相关方沟通 | 27 | | 实质性议题分析 | 29 | | 专题： | | | 强化海外仓优势 | | | 迎接全面出海时代 | 31 | | 诚信合规 | | | --- | --- | | ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定和要 求，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司在任独立董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的任职经历 以及其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...