证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-035 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰 克"、"乙方"）对外投资是基于对公司未来发展战略和整体业务规划所做的 慎重决策，但受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在 如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。 2、本次对外投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司 业绩产生重大影响；本次对外投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、 法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响， 尚存在不确定性。 3、本次对外投资项目规划的投资金额较大，最终实际投资金额具有不确定 性并且存在因资金紧张等因素而导致合作项目无法按期投入、完成的风险。 4、本次对外投资项目所涉及的计划投资总额、建设周期、税收等数据均为 预估数，能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性，不代表公司及瑞泰克 对未来业绩的预测，亦不构成对 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-039 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会，公司于 2024 年 6 月 5 日召开第 三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第一次临时股东大会召开有关事 项经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-037 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》，现将具体事项公告如下： 鉴于公司原董事黎所远先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事 及董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名， 董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名梁媛女士为公司第三届董 事会非独立董事候选人，提请股东大会选举，并在股东大会选举梁媛女士为公司 非独立董事后，同意梁媛女士担任公司第三届董事会战略委员会委员。非独立董 事候选人梁媛女士的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。 若梁媛女士当选公司第三届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-040 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十四次会议于 2024 年 6 月 5 日下午 14:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 6 月 2 日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。 2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席会议的监事 3 人，监事张红敏女 士以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司高级管理人 员列席了会议。 3、本次会议由监事会主席马婷女士主持。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 监事会 监事会经审核认为： ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-033 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十九次会议于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 6 月 2 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 6 人，实际出 席会议的董事 6 人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议事 项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划 期权行权价格的公告》（公告编号：2024-034）。 关联董事詹国彬先 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-034 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划期权行权价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、2021 年 12 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监 事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的 议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此事项发表 了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实，海 润天睿对此事项出具了法律意见书。 6、2021 年 12 月 28 日，公司完成了 2021 年股票期权的授予登记，向 133 名 激励对象授予股票期权共计 648.5 万份，授予的股票期权行权价格为 32.16 元/份。 7、2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监 事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行 权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对此事项发表 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-038 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年六月五日 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人 的议案》，经公司董事长、总经理周东先生提名，董事会提名委员会资格审查通 过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任谢迪先生为公司财务负责人， 任期自第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 谢迪先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。谢迪先生任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及 《公司章程》的规定。 谢迪先生简历详见附件。 附件： 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，谢迪先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他现任董事、监 事、高级管理人 ...

北京海润天睿律师事务所 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 中国 北京 地址：朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 17 层 邮编：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010) 88381869 $$\Xi{\cal O}=\left[p q\right]\not\equiv\left[\bar{q}\right]$$ 法律意见书 致：深圳科创新源新材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科创新源新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"科创新源"）委托，作为公司实施 2021 年 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等相关法律、法规和规范性文件及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）发表法律意见。 本所律师仅基于本《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实发表法 律意见。本所律师对所查验 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-032 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"科创新源"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控 股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为持股 73.83%的控 股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"或"债务人"）提 供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元（以下简称"本次担保"）1。具体内容 请见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。 二、担保进展情况 近日，公司向中国银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称"苏州相城支 行"或"债权人"）出具了《最高额保证合同》，为瑞泰克与苏州相城支行签署 的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币 3,000 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号:2024-031 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 20 日收到了公司董事黎所远先生的书面辞呈，黎所远先生因个人原因申请 辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务（黎所远先生担任公司 第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务的原定任期之期满日为 2024 年 9 月 28 日），辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，黎所远先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，因此其辞呈自送达董 事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会战略委员会委员的 补选工作，并将及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，黎所远先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项；黎所远先生系公司持股 5%以上股东广州兴橙私募证券投资管理有 限公司（代表"兴橙昇橙 ...