张红敏女士将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成第四届监事会，第四届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东 会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 会监事仍将依照法律法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，继 续履行监事职责。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-058 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律 法规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，对监事会进行换届 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公 司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交 易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）的关联交易行为适 用本制度。子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息 披露义务。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定，履行信息 披露义务。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十二次会议于 2024 年 9 月 11 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富 裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 9 月 8 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-054 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出 席会议的董事 7 人。董事詹国彬先生及独立董事林映雪女士以通讯表决的方式 对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席 了本次会议。 深圳科创新源新材料股份有限公司 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（雷永鑫） 声明人雷永鑫，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳科创新源新材料股份有限公 司第三届董事会提名为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会现就提名雷永鑫先生为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳科创新源新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐树田） 声明人徐树田，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳科创新源新材料股份有限公 司第三届董事会提名为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

授权管理制度 深圳科创新源新材料股份有限公司 第一条 为提高深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的运行效率，有效控制公司的投资及财务决算风险，健全公司法人治理 结构，确保公司规范运作，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件、业务规则的规定， 结合《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指授权管理是指： （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长、总经理的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是：在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，股东会依法行使《公司法》《公司 章程》规定的以及董事会权限以上的职权，股东会就专门事项通过决议对董事会 授权。 公司股东会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项；公司股东 会在授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项时，应遵循依法维护公司股 东的合法权益，严格执行法律、法 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-056 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十六次会议于 2024 年 9 月 11 日下午 17:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园2号厂房1楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024 年 9 月 8 日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。 2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘 书列席了会议。 3、本次会议由监事会主席马婷女士主持。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相 关规定。 （全文简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（全 文简称《公司章程》）的有关规定进行监事会换 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法 规，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）并结合《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等公司制度，制订本制度。 （一）须经股东会审议通过的对外投资（证券投资、委托理财、期货及其衍 生品等本制度及深圳证券交易所业务规则另有规定的投资事项除外）： 1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的 50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 2．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 3．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（常军锋） 声明人常军锋，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳科创新源新材料股份有限公 司第三届董事会提名为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和 ...