证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-055 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律 法规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经 公司第三届董事会提名推荐，同意提名周东先生、廖长春先生、梁媛女士、马 婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名徐树田先生、常军锋先生、 雷永鑫先生为公司第四届董事会 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳科创新源新材料股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律法规以及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）保障国家法律、法规、规章及其他相关规定的贯彻落实； （二）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，提高公司经营的效益及效率， 提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃并 降低减值损失； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五）防止、发现和纠正错误与舞弊，保证账面资产与实物资产核对相符。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-059 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第三届董事会，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第 三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东会召开有关事项 经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳科创新源新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括公司及全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）对其他单位和个人提供的担保、公司为子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的 法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会现就提名徐树田先生为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳科创新源新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会现就提名常军锋先生为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳科创新源新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律 法规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，对监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，经公司第三届监事会提名推荐并经其资格审查后，公司监事会同意提名 王玉梅女士、彭少健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述各 监事候选人简历详见附件。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第一百 七十八条规定之情形，其任职符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》的 有关规定，符合担任上市公司监事的条件。 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-053 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近 日收到公司控股股东、实际控制人深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称"科创 鑫华"）及周东先生的函告，获悉科创鑫华及周东先生将其所持有的本公司部分 股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： （3）上述表格中公司总股本的计算依据为公司当前总股本 126,431,804 股； （4）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于测算基数不同导致差异。 三、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人科创鑫华、周东先生及其一 致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"舟山汇能"） 所持股份质押情况如下： 注：（1）上述表格中公司总股本的计算依据为公司当前总股本 126,431,804 股。 （2）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号:2024-052 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年股票期权代码：036477；期权简称：新源 JLC2。 2、公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）分三期行 权，第二个可行权期的 66 名激励对象合计可行权的股票数量为 674,550 份，占 公司当前总股本 126,431,804 股的比例为 0.5335%。第二个行权期的行权价格为 32.06 元/份。 3、根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 （草案）》）及 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司第二个行权期采用自 主行权模式（以下简称"本次行权"或"本次自主行权"）。本次行权可行权期 限为 2024 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 28 日，根据业务办理的时间情况，实际可 行权期限为 2024 年 8 月 29 日至 2 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：世纪证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：科创新源（300731.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴坤芳 | 联系电话：0755-83199599 | | 保荐代表人姓名：叶安红 | 联系电话：0755-83199599 | 一、保荐工作概述 世纪证券有限责任公司 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1．保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2．报告期内中国证监会和深交所对保荐机 | | | 构或者其保荐的公司采取监管措施的事项 | 无 | | 及整改情况 | | | 3．其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） （本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳科创新源新材料股份有 限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页） 保荐代表人： | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不存 ...