证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-047 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司持股 5%以上股东广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙 1 期私募 证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金（以下简 称"广州兴橙"）持有公司股份 8,179,646 股（占公司当前总股本 126,431,804 股 的 6.4696%）。广州兴橙计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（拟减持时间区间为：2024 年 8 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日），通过 集中竞价和大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 1,894,000 股，即不超过 公司当前总股本 126,431,804 股的 1.4980%（全文简称"本减持计划"或"本次 减持计划"） ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 2024年8月 深圳科创新源新材料股份有限公司 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓与豁免业务的，适用本 制度。 第三条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值、能为权利人带来经济利益并 经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员 知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的 信息。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》规定 的可暂缓、豁免披露的情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露， 不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务，接受深圳证券交易所 对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘 密等情形， ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 2024年8月 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2024年8月 1 深圳科创新源新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供 资金、委托贷款等行为，适用本制度规定，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子 公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司及控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营 ...

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-046 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十次会议于 2024 年 8 月 1 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出 席会议的董事 7 人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议事 项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 1、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》 经审议，董事会一致同意根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件、 业务规则的最新规定，结合公司实际情况，制定《深 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-045 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于控股股东及控股股东、实际控制人之一致行动人 协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响，也不存在损害上市公司及其他 股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称"科创鑫华"）、控股股东、实际控制 人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"舟山汇 能"，科创鑫华、舟山汇能合称"转让方"）及股东三亚荣盛业私募证券基金管理 有限公司-荣盛亚商创星私募证券投资基金（以下简称"荣盛业基金"、"受让方"， 与科创鑫华、舟山汇能合称"转让双方"）的通知，科创鑫华、舟山汇能与荣盛业 基金协议转让公司部分股份事项已完成证券过户登记手续，现将具体情况公告如 下： 一、 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-043 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于控股孙公司注销完成的公告 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 二、本次注销巴西子公司的进展情况 近日，公司收到巴西子公司的注销证明文件，本次注销手续已办理完毕。 本次注销完成后，巴西子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并 财务报表的范围将相应的发生变化。本次注销事项符合公司经营发展需要，不会 对公司整体业务发展产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 三、备查文件 巴西子公司注销证明文件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销巴西子公司的事项概述 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》， 公司为贯彻落实海外市场"本地化"发展策略，积极布局南美市场，成立了 COTRAN LATIN AMERICA LTDA（全文简称"巴西子公司"），目前基于对当 地营商环境、税负及市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编 号：2024-039)，公司定于 2024 年 6 月 21 日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 6 月 7 日，公司董事会收到持股 3%以上股东周东先生提交的《关于 提请增加深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提 案的申请函》（以下简称《申请函》），为提高公司决策效率，周东先生提请将 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。详细内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司股权 转让优先购买权的公告》（公告编号：2024-041）。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-042 深圳科创新源新材料股份有 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-041 深圳科创新源新材料股份有限公司 1、出让方 关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到持股 3%以上股东周东先生提交的《关于提请增加深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的申请函》，为提高公司决策效率，周东 先生提请将《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》作为临时提案提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、放弃权利事项概述 安徽微芯长江半导体材料有限公司（以下简称"微芯长江"）系公司持有 3.3708%股权的参股公司。公司于近日获悉，为落实国企改革发展要求，微芯长 江股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投资"）正在进行股权结 构优化调整，根据大江投资实际发展情况，其拟将持有的微芯长江 13.4831%股 权（对应出资额人民币 12,000 万元）的股权全额无偿划转给铜陵中旭建设投资 有限公司（以下简称" ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-036 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于注销控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销控股孙公司的议 案》。公司为贯彻落实海外市场"本地化"发展策略，积极布局南美市场，成 立了 COTRAN LATIN AMERICA LTDA（以下简称"巴西子公司"），目前公 司基于对当地营商环境、税负及市场需求的综合考虑，以及结合公司整体经营 规划和战略布局，为进一步整合和优化资源配置，降低管理成本，提升整体运 营效率，公司拟注销巴西子公司。公司董事会拟授权公司管理层办理巴西子公 司注销等相关事宜。 本次注销巴西子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。 一、本次注销巴西子公司的基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：COTRAN LATIN AMERICA LTDA 2、注册地：巴西 3、经营范围：防火、防水、防腐、密封、绝缘类新材 ...