深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳科创 新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，董事会 设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定非职工代表 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事，不包括职工代表董事；高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、 董事会秘书、财务负责人。 本工作细则适用于委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-038 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修改原因及依据 | 本次《公司章程》相关条款及具体修订内容如下： | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护深圳科创新源新材料股份 | 第一条 为维护深圳科创新源新材料股份 | | | | 有限公司（下称"公司"或"本公司"）、 | | | 有限公司（下称"公司"）、股东和债权人 | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 1 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | 《中华人民共和国公司法》(下称《公司 | 法》（以下简称《 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-037 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议于 2025 年 7 月 13 日上午 10:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式对本次会议审议 事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》 根据相关法律、法规、部门 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 7 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，切实保 护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息或事项（以下简称"重大事 项"、"重大事件"或"重大信息"），以及相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交 ...

第一条 为进一步完善深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，加强公司董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 2025年7月 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》等 ...

Investment Rating - Industry investment rating is "Overweight" [1] Core Viewpoints - The report highlights a new round of market momentum driven by advancements in robotics, particularly in humanoid robots, with a projected global demand of approximately 2 million units by 2030 [4][19] - Key recommended stocks include Xinjie Electric, Beite Technology, Hanwei Technology, Zhaowei Electromechanical, Hengli Hydraulic, and Nuwei Co., among others [2][4] - The report emphasizes the importance of tracking the humanoid robot sector, which is entering a critical growth phase [3][4] Summary by Sections Humanoid Robots - The humanoid robot industry is expected to see significant growth, with major projects and partnerships emerging, such as the procurement project by China Mobile for humanoid biped robots worth 124 million [9][19] - Companies like Tesla and Figure are ramping up production, with Figure planning to increase its humanoid robot output by three times in the upcoming months [10][19] Photovoltaic Equipment - The report notes an accelerated penetration of N-type technology, enhancing the competitive edge of leading companies in the sector [20] - It suggests focusing on companies that are innovating in cost-reduction technologies and expanding production capacity [20] Energy Storage - The energy storage sector is poised for growth due to favorable policies and increasing demand from both generation and user sides [20] - Key players in this space include companies involved in lithium battery systems and integrated storage solutions [20] Semiconductor Equipment - The semiconductor equipment market is projected to reach 140 billion by 2030, with a growing share from domestic manufacturers [4][20] Automation - The automation market is expected to grow significantly, with a market size of approximately 40 billion, projected to reach 55.7 billion by 2026 [4][20] Hydrogen Energy - The report highlights the potential of green hydrogen in achieving carbon neutrality, with a focus on companies that have integrated hydrogen production capabilities [21] Engineering Machinery - The report suggests monitoring leading companies in the engineering machinery sector, emphasizing those with product, scale, and cost advantages [4][20]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company [6]. Core Insights - The company is positioned to enter a high growth cycle driven by its dual focus on polymer materials and thermal management systems, particularly in the booming sectors of new energy vehicles and data centers [1][4]. - The company has experienced a compound annual growth rate (CAGR) of 14.05% in revenue from 2017 to 2023, with a significant revenue increase of 72% year-over-year in 2024, primarily due to the rapid expansion in the new energy battery sector [1][29]. - The company is expected to achieve substantial revenue growth, with projections of 1.45 billion, 2.42 billion, and 3.37 billion yuan in revenue for 2025, 2026, and 2027 respectively, reflecting year-over-year growth rates of 51.3%, 67.0%, and 39.2% [4][12]. Summary by Sections 1. Thermal Management System Business - The company has established a dual business model focusing on polymer materials and thermal management, serving major clients such as Huawei and CATL [18][19]. - In 2024, the company plans to invest 90 million yuan in a new project for large-area cooling liquid plates for new energy vehicles to meet the production demands of major clients [3]. 2. AI Liquid Cooling - The demand for AI-driven data centers is expected to surge, with the company aiming to penetrate the supply chain of leading server manufacturers by establishing a subsidiary focused on data center cooling solutions [2][40]. - The company plans to acquire a 51% stake in Dongguan Zhaoke, a thermal interface materials company, to enhance its product offerings and market reach [2][24]. 3. Vehicle Cooling Plates - The company is set to benefit from the increasing production of CATL's Kirin and Shenxing batteries, which will enhance the value of its liquid cooling plates used in electric vehicles [3][75]. - The new energy business is projected to generate significant revenue, with a forecasted increase of 361.36% year-over-year in 2024 [35]. 4. Profit Forecast and Valuation - The company is expected to enter a rapid growth phase driven by its new energy battery and data center thermal management businesses, with a projected net profit of 0.92 billion, 1.57 billion, and 2.19 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively [4][12]. - The report anticipates a significant improvement in profitability, with net profit growth rates of 430.5%, 70.8%, and 39.6% for the same years [4].

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-036 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于控股子公司转让其下属子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司转让其下属子公司 股权的议案》，现将具体情况公告如下： 等规章制度的相关规定，本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让事项在公司董事会权限范 围内，无需提交公司股东会审议。 二、交易对方基本情况 （一）基本情况 | 公司名称 | 重庆平伟汽车系统有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91500117MACABH9G20 | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 注册地址 | 重庆市合川区花园路158号（自主承诺） | | 注册资本 | 10,000万元人民币 | | 法定代表人 | 侯昌元 | | 营业期限 | 2023年3 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-035 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第七次会议于 2025 年 6 月 23 日上午 10:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。独立董事徐树田先生、常军锋先生、雷永鑫先生以通讯 表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管 理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 将不再是公司控股孙公司，将不再纳入公司合并报表范围。 经审议，董事会一致认为：本次瑞泰克转让瑞伟汽车 21%股权 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-033 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 部分股份解除质押与再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近 日收到公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人深圳科创鑫华科技有 限公司（以下简称"科创鑫华"）的函告，获悉周东先生及科创鑫华将其所持有 的本公司部分股份办理了解除质押业务，科创鑫华将其所持有的本公司部分股份 办理了质押业务，具体事项如下： 注：（1）上述表格中公司总股本的计算依据为公司当前总股本 126,431,804 股。 （2）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于测算基数不同所致。 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押起始日 解除质押日 质权人 周东 是 3,460,000 41.56 2.74 2025 年 02 月 26 日 ...