证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-070 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会经审核认为：公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 其中关于 2024 年前三季度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的 相关规定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司 资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 本次计提资产减值准备事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-072 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备将减少2024年1-9月净利润711.82万元，增加2024年1-9月 母公司净利润234.67万元。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 本次计提的资产减值准备为坏账准备、存货跌价准备。 （一）公司坏账准备的计提方法 公司应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资，在资产负 债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生 了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏 账准备。单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计 提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收 款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额虽不重大但信 用 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金管理制度 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范围的子公司。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入合并报表范围的子公司之间的资 金往来，参照本制度执行。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：本制度及相关法律法规规定的 经 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 2024 年 10 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，保证所有股东充分行 使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳科创新源新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事（含独立董 事）或监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事或监事 人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东会应选董事或监事总人数相同的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积，股东可以用所有的 投票权集中选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候 选董事或监事 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-075 2、股东会的召集人：公司第四届董事会，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第三次临时股东会召开有关事项 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-069 深圳科创新源新材料股份有限公司 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 14:30 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出 席会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式对本次会议审议事 项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥217,394,849.67, an increase of 85.43% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥7,836,817.09, a significant increase of 1,143.69% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,595,255.64, up 603.82% from the previous year[3]. - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥593,040,961.42, a 66.06% increase compared to ¥357,116,088.33 in the same period of 2023, driven by growth in new energy, automotive sealing strips, and power businesses[9]. - Operating profit increased by 70.27% to ¥12,989,721.76 from ¥7,628,949.73 year-on-year, attributed to higher revenues from automotive sealing strips and power businesses[9]. - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥8,683,906.89, reflecting a 76.87% increase from ¥4,909,778.60 in the same period of 2023, primarily due to revenue growth in automotive sealing strips and power businesses[10]. - Total profit rose by 68.42% to ¥12,556,408.81 from ¥7,455,563.13 year-on-year, driven by increased income from automotive sealing strips and power businesses[10]. - The company’s basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.06, representing a 700.00% increase year-on-year[3]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is CNY 10,672,932.57, compared to CNY 10,933,778.13 in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 2.4%[29]. - The total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 9,907,351.45, up from CNY 4,016,701.98 in Q3 2023, indicating a significant increase of approximately 146.5%[29]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,146,836,030.81, reflecting a growth of 13.40% compared to the end of the previous year[3]. - Total liabilities rose to CNY 484,524,564.91, compared to CNY 365,498,600.85, marking an increase of 32%[27]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 604,143,478.51, down from CNY 614,087,905.40, reflecting a decrease of about 1.5%[27]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥21,414,893.64, down 66.23% year-on-year[3]. - Cash flow from operating activities decreased to ¥21,414,893.64 from ¥63,407,999.93, mainly due to a significant reduction in government subsidies and delayed customer payments in the new energy sector[11]. - The operating cash flow for Q3 2024 is CNY 21,414,893.64, down from CNY 63,407,999.93 in Q3 2023, representing a decline of approximately 66.3%[31]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 533,214,279.33 in Q3 2024, compared to CNY 428,971,905.94 in Q3 2023, marking an increase of approximately 24.3%[31]. - The cash outflow from operating activities in Q3 2024 was CNY 511,799,385.69, compared to CNY 365,563,906.01 in Q3 2023, which is an increase of approximately 40%[31]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 is -CNY 33,668,342.30, compared to -CNY 30,278,657.30 in Q3 2023, indicating a worsening of approximately 7.9%[31]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 is CNY 11,326,516.18, compared to -CNY 53,246,374.99 in Q3 2023, showing a significant improvement[31]. Investments and Expenses - The company reported a 251.91% increase in receivables financing, totaling ¥26,863,518.52, due to increased bank acceptance bills and customer supply chain document discounts[7]. - Inventory increased by 50.41% to ¥164,815,439.01, driven by growth in the new energy and automotive sealing strip business[7]. - Long-term equity investments surged by 422.02% to ¥20,876,457.31, attributed to capital injections into Suzhou Chuangyuan New Energy Technology Co., Ltd.[7]. - Financial expenses increased by 59.92% to ¥5,054,631.07 from ¥3,160,745.83, primarily due to reduced foreign exchange gains[9]. - The company reported a 107.89% increase in other expenses, totaling ¥722,588.13, mainly from contract breach penalties paid to suppliers[10]. - Investment income turned negative at -¥1,307,513.10, a decrease of 117.20% compared to ¥7,600,820.17 in the previous year, due to reduced investment income from associates[9]. - Research and development expenses for the period were CNY 32,063,788.04, slightly up from CNY 30,985,357.36, indicating continued investment in innovation[28]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 14,539[13]. - Shenzhen Kechuang Xinhua Technology Co., Ltd. holds 17.48% of shares, totaling 22,100,000 shares, with 21,000,000 shares pledged[13]. - The second-largest shareholder, Zhou Dong, owns 6.59% of shares, amounting to 8,325,620 shares, with 7,886,000 shares pledged[13]. - The company transferred 6,500,000 unrestricted shares, representing 5.14% of the total share capital, to Rongsheng Yesheng Fund at a price of 13.86 RMB per share, totaling 90,090,000 RMB[14]. - As of the reporting date, the total number of pledged shares by Zhou Dong and Kechuang Xinhua is 28,886,000 shares, accounting for 22.85% of the total share capital[18]. - Guangzhou Xingcheng plans to reduce its holdings by up to 1,894,000 shares, which is approximately 1.498% of the total share capital, within three months starting from August 29, 2024[16]. - The company has not yet completed the implementation of the reduction plan by Guangzhou Xingcheng, which still holds over 5% of shares[17]. - The company’s major shareholders have no known relationships or concerted actions with other shareholders[13]. Future Plans and Governance - The company plans to invest CNY 90 million in a new cooling plate project for electric vehicle batteries to meet diverse product demands from major clients in the power battery industry[20]. - The company has authorized management to adjust the investment plan for the new cooling plate project based on internal and external business environment changes[20]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26]. - The company’s board and supervisory board completed their re-election process on September 27, 2024, ensuring governance continuity[23]. - A shareholder plan was disclosed for a potential reduction of up to 85,800 shares, representing 0.0679% of the total share capital, within a three-month period starting from October 17, 2024[22]. Audit and Compliance - The company has not undergone an audit for the Q3 2024 report[32].

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-065 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员。经全体 董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届董事会第一次会议现场发出 会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅以现场结合通讯方式对本次 会议事项进行了审议和表决。 2、本次会议由全体董事共同推举周东先生召集及主持，本次会议应出席董 事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式 对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席 了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《 ...

第一条 为进一步规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，促进公司加强经营管理，完善内部控制，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《中 国内部审计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制定本制度。 深圳科创新源新材料股份有限公司 内部审计制度 2024 年 9 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规等相关规定和本制度的要求，对公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 子公司管理制度 2024 年 9 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《深圳科创新源新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体资格 的公司及其控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资子公 司指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司指公司持有 其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者 其他安排能够实际控制的公司。 第二章 子公司管理的基本原则 第三条 公司与子 ...