深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林映雪） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在职期间（截至 2024 年 9 月 27 日）履行独立董事职责 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 本人林映雪，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学本科。曾任职于 汕尾万盛针织有限公司、深圳市盛中达实业有限公司；曾任中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）深圳分所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任 项目经理，深圳市彩虹奥特姆科技有限公司财务总监，中审亚太会计师事务所深 圳分所高级经理，2017 年 4 月起，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分 所 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 现将 2024 年度本人在职期间（自 2024 年 9 月 27 日始）履行独立董事职责 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 （雷永鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 本人雷永鑫，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，财政部全国高端 会计人才、中国注册会计师协会资深会员、中国注册会计师和澳洲注册会计师。 曾任河南省前进化工厂财务处主管会计，陕西五联会计师事务所审计助理，岳华 会计师事务所项目经理、经理，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经 理、副主任会计师，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所合伙人。 现任信永中和 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-021 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年年度股东会召开有关事项经公司 第四届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-011 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 16:30 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业 园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场方式召开，会议通知和增加议案 的通知已于 2025 年 4 月 15 日和 2025 年 4 月 24 日以电子邮件或书面方式向全 体监事发出，并取得全体监事对本次会议如期举行的同意和认可。 2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘 书列席了会议。 3、本次会议由监事会主席王玉梅女士主持。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会经审核认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》 ...

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 14:30 在深圳市光明区新湖街道同富裕工 业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 和增加议案的通知已于 2025 年 4 月 15 日和 2025 年 4 月 24 日以电子邮件或书 面方式向全体董事发出，并取得全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出 席会议的董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-010 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露 ...

一、审议程序 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-015 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会认为：2024 年度利润分 配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合投资者 回报原则。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案基本情况 1、2024 年度利润分配预案的具体内容 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2024 年度利润分 配预案如下：以公司总股本 126,431,804 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 0.8 元人民币（含税），合计派发现金股利 10,114,544.32 元（含税）；剩余 未分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 04 月 1 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人周东、主管会计工作负责人谢迪及会计机构负责人（会计主管人 员）张运声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中关于未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司 对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多重因素，存在不 确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司经营中可能发生的有关风险详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中 "十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及 应对措施，敬请投资者予以特别关注。 公司经本次董事会审议通过 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-023 深圳科创新源新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳科创新源新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 252,303,104.42 | 135,364,616.53 | 86.39% | | ...

智通财经4月28日电，科创新源(300731.SZ)发布2025年第一季度报告，实现营业收入2.52亿元，同比增 长86.39%；归属于上市公司股东的净利润为1007.69万元，同比增长839.66%。主要原因为新能源汽车动 力电池散热液冷板业务及汽车密封条业务量增长。 科创新源：一季度净利润同比增长840% ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-009 深圳科创新源新材料股份有限公司 2、债权人：中国银行股份有限公司苏州相城支行 二、担保进展情况 近日，公司向中国银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称"苏州相城支 行"或"债权人"）出具了《最高额保证合同》，为瑞泰克与苏州相城支行签署 的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币 3,000 万元。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会审议。 三、担保协议的主要内容 1、保证人：深圳科创新源新材料股份有限公司 1 本次担保为第四届董事会第四次会议审议通过后新增的担保额度，不含之前已审批的仍在有效期内的担 保。 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"科创新源"）于 2025 年 3 月 7 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子 公司提供担保额度预计的议案》，同意为控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公 司（以下简称"瑞 ...