董事会 公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 吴玮琼女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助公司董 事会秘书履行职责，为公司的信息披露及规范运作发挥了积极作用。公司及公司 董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-034 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表吴玮琼女士提交的书面辞职报告，吴玮琼女士因个人原因申请 辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴玮琼 女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日，吴玮琼女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 二〇二五年六月十八日 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-032 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的 提示性公告 公司持股 5%以上股东三亚荣盛业私募证券基金管理有限公司－荣盛亚商创 星私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1 三亚荣盛业基金本次减持数量为合计不超过 1,264,300 股，占公司当时总股本 126,431,804 股的比例按照 4 位小数计算 为 1.0000%，按照 5 位小数计算为 0.99999%。 1、本次权益变动系深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东三亚荣盛业私募证券基金管理有限公司－荣盛亚商创星私募 证券投资基金（以下简称"三亚荣盛业基金"）减持公司股份，导致其持有的公 司股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2025 年 6 月 4 日，公司收到三亚荣盛业基金出具的《简式权益变动报告书》， 三亚荣盛业基金 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳科创新源新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：科创新源 股票代码：300731 信息披露义务人：三亚荣盛业私募证券基金管理有限公司－荣盛亚商创星私 募证券投资基金 住所及通讯地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦科技产业园 8 号 楼 1 单元 213-A07 权益变动性质：股份减少，持股比例降低至 5%以下 签署日期：2025 年 6 月 4 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购办法》以 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关的规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露 义务人在深圳科创新源新材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、本次权益变动未触发要约收购义务。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任 何解释或者说明 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-031 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"科创新源"）2024 年年度权益分派方案已获2025年5月26日召开的2024年年度股东会审议通过， 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号： 2025-029）。现将权益分派事宜公告如下： 一、 股东会审议通过利润分配方案情况 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，分配股 份基数未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利 润分配预案一致。 4、本次权益分派的时间距离 2024 年年度股东会通过权益分派方案的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 126,431,804 ...

1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决 2、公司所处的当事人地位：公司控股子公司深圳航创为被告、公司为第三 人 3、涉案的金额：0 元 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-030 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于子公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、对公司损益产生的影响：鉴于该案件目前所处的诉讼阶段为一审判决阶 段，深圳航创将在规定期限内提起上诉，暂无法准确判断本次诉讼事项对公司本 期利润及期后利润的影响。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 （一）公司收到起诉状时间：2024 年 8 月 23 日 （二）受理法院：广东省深圳市光明区人民法院 （三）诉讼当事人 1、原告：王胜杰 2、被告：深圳航创密封件有限公司（全文简称"深圳航创"） 3、第三人：深圳科创新源新材料股份有限公司（全文简称"公司"或"科 创新源"）、芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下简称"芜湖祥路"）、雷 万平、房宏斌、周东、王玉梅、廖长春 二、本案基本情况 （一）案件基本事实 深圳航创系公司控股子公司，公司持有其 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-029 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025年5月26日（星期一）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月26日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长周东先生。 6、 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：深圳科创新源新材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科创新源新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年 度股东会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）、《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次会议的召集和召开 程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，并不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue from the new energy business in 2024 increased significantly by 361.36% compared to 2023, primarily driven by the volume growth of high-frequency welded liquid cooling plates for electric vehicles [2][3] - In Q1 2025, the net profit attributable to shareholders reached 10.08 million CNY, a remarkable increase of 839.66% year-on-year, with a net profit excluding non-recurring items of 7.61 million CNY, up 1,371.38% [4][5] - The growth in net profit is mainly attributed to the rapid expansion of the liquid cooling plate business for electric vehicle batteries and overseas communication services [5] Group 2: Business Development and Strategy - The company plans to continue focusing on the new energy sector and artificial intelligence, aiming to develop thermal management solutions and products to create more value for core customers [5] - The subsidiary, Suzhou Ruitai Technology Co., Ltd., has established a competitive advantage in the thermal management field for new energy power batteries, leveraging its leading core technologies and sustainable R&D capabilities [3][4] - The company is adopting a dual-driven model of collaborative manufacturing and independent production and sales for its data center cooling business to enhance market share and customer confidence [8] Group 3: Acquisition and Market Position - The company is in the process of acquiring Dongguan Zhaoke Electronic Materials Technology Co., Ltd., with ongoing discussions and evaluations for the acquisition [6][7] - The acquisition includes Zhaoke's subsidiaries and aims to strengthen the company's market position in electronic materials [6] - The company is actively pursuing the integration of resources and enhancing its competitive edge in the automotive sealing strip business, which saw a revenue growth of 62.17% in 2024 compared to the previous year [9]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号:2025-028 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股票期权注销的基本情况 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及《2021 年股票期权激 励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司及相关子公司 2024 年度均未 达到业绩考核要求，其 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就， 同时根据前述规定，基于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已届满，激励 对象所持有的第二个行权期实际可行权但届满未行权的当期股票期权应当终止 行权，以及部分激励对象因职务变更、离职不再具备公司本次激励计划的激励资 格，公司拟注销 100 名激励对象对应的股票期权 1,852,5 ...

关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股票期权注销的基本情况 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及《2021 年股票期权激 励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司及相关子公司 2024 年度均未 达到业绩考核要求，其 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就， 同时根据前述规定，基于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已届满，激励 对象所持有的第二个行权期实际可行权但届满未行权的当期股票期权应当终止 行权，以及部分激励对象因职务变更、离职不再具备公司本次激励计划的激励资 格，公司拟注销 100 名激励对象对应的股票期权 1,852,550 份（以下简称"本次 注销部分股票期权事项"）。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编 ...