证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-063 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开的日期、时间： 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024年9月27日（星期五）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-066 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告 一、 选举公司第四届董事会董事长 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》， 具体情况如下： 2、审计委员会 主任委员（召集人）：雷永鑫先生 公司董事会同意选举周东先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 二、 选举公司第四届董事会各专门委员会委员 公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，各专门委员 会组成情况如下： 1、战略委员会 主任委员（召集人）：周东先生 委员：徐树田先生、梁媛女士 主任委员（召集人）：常军锋先生 委员：雷永鑫先生、马婷女士 上述人员简历请见 ...

目前公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将公司董事、监事换 届及离任情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第四届 董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事 会非职工代表监事。2024 年 9 月 11 日，公司召开了职工代表大会，选举产生 公司第四届监事会职工代表监事。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-064 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 一、公司第四届董事会及监事会成员组成情况 （一）公司第四届董事会成员组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： 非独立董事：周东先生、廖长春先生、梁媛 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 9 月 第三条 舆情信息的分类： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆论情况（简称"舆情"）的处理能力，建立快速反应和应急处 置机制，及时、妥善处理各类舆情事件对公司股价、商业及商品声誉、公众形象 及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律 法规、规范性文件和《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 深圳科创新源新材料股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-067 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的 议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会同意聘任周东先生担任公司总经理，聘任梁媛女士担任公司副 总经理、董事会秘书，聘任谢迪先生担任公司财务负责人，聘任王玉梅女士担 任公司内部审计负责人，聘任吴玮琼女士担任公司证券事务代表。公司高级管 理人员、内部审计负责人、证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满时止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

北京海润天睿律师事务所 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：深圳科创新源新材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科创新源新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 二次临时股东会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次会议的召集和召 开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，并不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。本所律师仅就与本次股东会有关的中国境内法律问 题发 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-068 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月27日召开2024年第二次临时股东会选举产生第四届监事会非职工代表监事， 与公司于 2024 年 9 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成了第四届监事会。经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四 届监事会第一次会议现场发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日下午 17:30 在深 圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场 方式对本次会议事项进行了审议和表决。 2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘 书列席了会议。 3、本次会议由全体监事共同推举王玉梅女士召集及主持。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相 关规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-062 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 减持股份预披露公告 公司控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"舟 山汇能"）持有公司股份344,177股（占公司当前总股本126,431,804股的0.2722%）。 舟山汇能计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（拟减持 时间区间为：2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日），通过集中竞价或大宗 交易方式减持公司股份数量合计不超过 85,800 股，即不超过公司当前总股本 126,431,804 股的 0.0679%（全文简称"本减持计划"或"本次减持计划"）。 公司于近日收到股东舟山汇能 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-061 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编 号：2024-059），公司定于 2024 年 9 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年第二次临时股东会。 2024 年 9 月 16 日，公司董事会收到持股 3%以上股东周东先生提交的《关 于提请增加深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会临时提 案的申请函》（以下简称《申请函》），为提高公司决策效率，周东先生提请将 《关于控股子公司对外投资的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时 股东会审议。详细内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-060 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰 克"）对外投资是基于对公司未来发展战略和整体业务规划所做的慎重决策， 但受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期 建设完成、未能达到预期收益的风险。 2、本次对外投资项目的实施尚需政府部门审批，如因国家或地方有关政策 调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期 或终止的风险。 3、本次对外投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司 业绩产生重大影响；本次对外投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、 法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响， 尚存在不确定性。 4、本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在不确定性，存在因资金紧张等因素而导致项目无法按期投入、完成的风险。 公司提示投资者理性投 ...